Ухвала суду № 47459919, 27.07.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10391/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області Красногіра Є.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000018 від 26.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000018 від 26.03.2015 щодо розкрадання державних коштів та подальшої їх легалізації службовими особами ПВКФ «Будкомп» (код ЄДРПОУ 32451776, м. Хмельницький), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в червні 2013 року тендерним комітетом Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради проведено відкриті торги з капітального ремонту зони відпочинку в сквері ім. Т.Г.Шевченка, переможцем яких з конкурсною пропозицією в розмірі 2 573 536грн. визнано ПВКФ «Будкомп».

Протягом серпня - жовтня 2013р. з метою привласнення частини виділених з міського бюджету коштів шляхом внесення завідомо недостовірних даних до актів виконаних робіт, службові особи ПВКФ «Будкомп» залучили до виконання робіт ДП «Спаркон» (код ЄДРПОУ 30113555, м.Київ), яке має ознаки «фіктивності».

В подальшому, будучи достовірно обізнаним про нікчемність удаваних правочинів з ДП «Спаркон», директор ПВКФ «Будкомп» ОСОБА_2, в порушення державних будівельних норм склав та надав в адресу Управління ЖКГ Хмельницької міської ради сфальсифіковані акти виконаних робіт з перекрученими даними про понесені загальновиробничі та адміністративні витрати на загальну суму 190 937грн.

Встановлено, що виконання робіт здійснювалося силами незареєстрованих найманих працівників, заробітна плата яким виплачувалась готівкою поза бухгалтерським та податковим обліком підприємства.

Переслідуючи мету завуалювання злочинного походження привласнених грошових коштів, та надання їм статусу легально здобутих, службові особи підприємства здійснили ряд трансакцій по переміщенню коштів, одержаних злочинним шляхом на картковий рахунок «підконтрольної» фізичної особи - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2., і.п.н. НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1).

В подальшому, незаконно отримані та обготівковані грошові кошти в сумі 63000 грн. легалізовані службовими особами ПВКФ «Будкомп» в фінансово-господарській діяльності ПП «Рембудкомп» (код ЄДРПОУ 31479743, м.Хмельницький), директором та головним бухгалтером яких також являються ОСОБА_2 та ОСОБА_4

З огляду на викладене, у діях службових осіб ПВКФ «Будкомп» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

З метою дослідження обставин проведення фінансових розрахунків ПВКФ «Будком» з Управлінням ЖКГ Хмельницької міської ради та іншими суб'єктами господарювання за капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ім. Т.Г.Шевченка, необхідно дослідити рух коштів по рахунках ПВКФ «Будкомп» (код ЄДРПОУ 35305364, м. Хмельницький, вул. Суворова, 10, кв. 6), встановити походження коштів, які надходили на рахунки підприємства за виконання робіт та матеріали, дослідити подальший рух даних коштів, встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках суб'єкта господарювання.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності ПВКФ «Будкомп», встановлення осіб, причетних до вчинення злочину - розкрадання державних коштів та їх легалізації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ПВКФ «Будкомп» (код ЄДРПОУ 32451776) №26001399376, за період з моменту відкриття по 31.12.2013, який відкритий та обслуговується у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Човгану Євгенію Євгеновичу, та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Красногіру Євгенію Валерійовичу, та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПВКФ «Будкомп» (код ЄДРПОУ 32451776) №26001399376, за період з моменту відкриття по 31.12.2013, який відкритий та обслуговується у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9), а також копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПВКФ «Будкомп», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 червня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова