Постанова № 47433968, 04.10.2012, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.10.2012
Номер справи
2607/11967/12
Номер документу
47433968
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2607/11967/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2012 року cуддя Подільський районний суд міста Києва ОСОБА_1 О. В. , за участю прокурора Малого Є.І., розглянувши у засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС, капітана податкової міліції ОСОБА_2 про скасування постанови про накладення арешту на кошти юридичної особи та відновлення видаткових операцій по рахунку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС, капітан податкової міліції ОСОБА_2, за згодою заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3, вніс до суду подання про скасування постанови про накладення арешту на кошти юридичної особи та відновлення видаткових операцій по рахунку.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00199 порушена за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 205 ч. 2, 358 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені/придбані ТОВ «Авілон-Торг» (код ЄДРПОУ 37291150), ТОВ «Альянс Регіон» (код ЄДРПОУ 36534887), ТОВ «Єкостар СА» (код ЄДРПОУ 37359579), ТОВ «Карес» (код ЄДРПОУ 37573801), ТОВ «Компанія «Лідер 2011» (код ЄДРПОУ 37883836), ТОВ «Компанія «Бітіком» (код ЄДРПОУ 36698188), КТ «Магріс» (код ЄДРПОУ 30103128), СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 5267280), ТОВ «ТБК «ОБС-Групп» (код ЄДРПОУ 35460610), ТОВ «Онікс» (код ЄДРПОУ 19121137), СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 30756715), ПП «ПМК «Радомишль» (код ЄДРПОУ 33394452), ТОВ «СВ Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 37507330), ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» (код ЄДРПОУ 37770631), ТОВ «Сура - 58» (код ЄДРПОУ 35635624), ТОВ «ТБК Оріон» (код ЄДРПОУ 34289808), ТОВ «Торгоптіндустрія» (код ЄДРПОУ 37507325), ТОВ «Агенство «Укрділконт» (код ЄДРПОУ 32212251), ТОВ «Червона хвиля - плюс» (код ЄДРПОУ 31025093), ПП «Охоронне Агенство «Штурм» (код ЄДРПОУ 35269536), ПП «Агро Ойл» (код ЄДРПОУ 36845632), ТОВ «Компанія Лігрос - ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567227), ТОВ «Карбонові Технології» (код ЄДРПОУ 37144663), ТОВ «Люкстерм» (код ЄДРПОУ 36380169), ТОВ «БК «Рембудтранс» (код ЄДРПОУ 33051125), ТОВ «Індустрія ТДЛ» (код ЄДРПОУ 36711512), ТОВ «Центрбуд Альфа» (код ЄДРПОУ 35525358), ТОВ «Перший Український «Правочин» (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193), ПП «Ремагродеталь» (код ЄДРПОУ 34425753), ТОВ «Склофлекс» (код ЄДРПОУ 36644153), ТОВ «Пальміра - С» (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ «Кіт» (код ЄДРПОУ 34484405), ТОВ «Торговий Дім «Агросвіт 3000» (код ЄДРПОУ 36309333), ТОВ «Газтехгруп» (код ЄДРПОУ 36521789), ТОВ «Юніверсал ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 36979731), ТОВ «Єврограндбуд» (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ «Сіріус Груп» (код ЄДРПОУ 37309198), ТОВ «ДФД - Будхолд» (код ЄДРПОУ 37568206), ТОВ «Простір - Медіа» (код ЄДРПОУ 37571825), ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Будмашпост» (код ЄДРПОУ 35604078), ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Крім того, досудовим слідством також встановлено, що в ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 380838) відкрито поточні рахунки ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193) №№ 26000799995172, 26005799994907, 26006799991493, 26006799992629, на які 10.05.12 року Подільським районним судом м. Києва накладено арешт.

З матеріалів подання вбачається, що під час провадження досудового слідства встановлено та допитано як свідка директора та засновника ТОВ «АФ «Аграрник» ОСОБА_5, який показав, що ТОВ «АФ «Аграрник» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 92, офіс 1, 1-й поверх, на підприємстві працює 4 особи. Основний вид діяльності підприємства купівля продаж сільськогосподарської продукції. Основних фондів підприємство не має. Рахунки підприємства відкриті в Альфа банку, Правекс ОСОБА_6, ОСОБА_6, ПАТ «Банк Контракт». Податковий та бухгалтерський облік на ТОВ «АФ «Аграрник» здійснює фінансовий менеджер ОСОБА_7, право підпису на підприємстві має тільки ОСОБА_5, система розрахунків підприємства «Клінт ОСОБА_6», який знаходиться у нього. ТОВ «АФ «Аграрник» являється постачальником с\г продукції для ТОВ «Комплекс «Агромарс», Миронівський хлібопродукт, ТОВ «Нібулон». Основними постачальниками ТОВ «АФ «Аграрник» являються ПП «Тріумф» Переяславський район, с. Єрковці, СТОВ «Земля Бориспільщини» в м. Бориспіль, ТОВ «Нива» с. Мирне, Бориспілький район, СФГ «Нива» Чорнобаївський район, Черкаська область, СФГ «Супій» Переяславський район. Перевезенням продукції займаєтьсь він особисто, а саме: укладає договори з перевізниками, ФОП Гладких, ФОП Кушнаренко, ФОП Якобчук та інші, які своїм транспортом доставляють продукцію від постачальника до замовника. Оборот підприємства за 2010 рік склав близько 7 млн., 2011 рік 40 млн., 2012 рік 100 млн.. За вказаний період діяльності підприємством сплачено близько 320 000 грн. ПДВ, податку на прибуток 160 000грн., податку з доходів фізичних осіб 10000 грн. та єдиний соціальний внесок 28 000 грн.. По кримінальній справі арештовані рахунки підприємства, однак ПАТ КБ «Правекс ОСОБА_6» відсутні кошти на рахунку, а на рахунку АТ «Златобанк» арештовано 5594 грн., відповідно чому ОСОБА_5 не розуміє суті блокування рахунків підприємства.

28.09.12 року прокуратурою Подільського району м. Києва винесено постанову про скасування постанови про визнання грошей речовими доказами в частині рахунків ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Статтею 1074 ЦК України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали справи, приходить до висновку, що подання слідчого є у повній мірі мотивованим і підкріплене достатніми підставами для скасування постанови про накладення арешту на кошти юридичної особи та відновлення видаткових операцій по рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 1074 ЦК України, ст. ст. 14-1, 65, 66, 78-81, 125 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС, капітана податкової міліції ОСОБА_2 про скасування постанови про накладення арешту на кошти юридичної особи та відновлення видаткових операцій по рахунку, задовольнити повністю.

Скасувати постанову про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193) №№ 26000799995172, 26005799994907, 26006799991493, 26006799992629 відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 380838).

Відновити видаткові операції за рахунком №№ 26000799995172, 26005799994907, 26006799991493, 26006799992629 клієнта ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 380838) - ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193).

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надійшли на адресу ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193) ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО 380838), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193) та вже знаходяться на рахунку № 3720.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Васильченко

Попередній документ : 47433944
Наступний документ : 47433979