Ухвала суду № 47433878, 21.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25279/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 42015000000001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ "Порше Лізинг Україна", код ЄДРПОУ 35571472, розташованому в м. Києві, вул. Павла Тичини, 1-В.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко О.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «МОК «Євробаскет 2015».

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» ОСОБА_3 та інші службові особами зазначеного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.13 між ВГО «Федерація баскетболу України» в особі Генерального директора ОСОБА_4 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» ОСОБА_3 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП «АМПУ» код 38727770 перерахувало 30 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО «Федерація баскетболу України» перерахувала 28 млн.грн. на рахунок №26003497 ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги».

Того ж дня, 02.12.13 ВГО «Федерація баскетболу України» о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн.грн. на рахунок №260072892 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) БФ «Євробаскет 2015», код ЄДРПОУ 38896385, з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ «Порше Лізинг Україна» (Лізингодавець) та ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» укладено договори про фінансовий лізинг за №№ 00007237, 00007354, 00007355, 00007356, 00007357, 00007358, 00007360 від 30.04.13 та № 00007361 від 21.05.2013 терміном на 36 місяців. Поручителем за вказаними договорами виступала Всеукраїнська громадська організація «Федерація баскетболу України».

Об'єктами фінансового лізингу за вказаними договорами є транспортні засоби типу:

1. VW Touareg NF 3.0 V6 TDI (договір № 00007237 від 30.04.2013);

2. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007354 від 30.04.2013);

3. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007355 від 30.04.2013);

4. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007356 від 30.04.2013);

5. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007357 від 30.04.2013);

6. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007358 від 30.04.2013);

7. VW Caddy GP Kombi 1.6 I TDI (договір № 00007360 від 30.04.2013);

8. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007361 від 21.05.2013).

Постачальником (дилер-продавець) зазначених транспортних засобів було ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна».

Згідно інформації ДДАІ МВС України зазначені транспортні засоби зареєстровано в органах ВРЕР України за ТОВ «Порше Лізинг Україна» як за власником.

У подальшому частина із перелічених вище транспортних засобів, зокрема ті, що зазначені у п. п. 1, 2, 4, 6, 7, 8, до закінчення терміну дії договорів про фінансовий лізинг, були зняті з обліку в органах ВРЕР України для реалізації.

З метою встановлення точної суми грошових коштів, які були сплачені на рахунок ТОВ "Порше Лізинг Україна", причин зняття з реєстрації вищевказаних автомобілів до закінчення терміну дії договорів про фінансовий лізинг, встановлення причин розірвання вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, дати розірвання таких договорів, встановлення осіб відповідальних за підготовку договорів, перевірку та збір документів необхідних для укладення договорів, а також осіб, які підписували вищевказані договори про фінансовий лізинг, до ТОВ "Порше Лізинг Україна" надано запит в порядку ст. 93 КПК України.

На запит ТОВ "Порше Лізинг Україна" надано відповідь у якій відмовлено у наданні необхідних копій документів посилаючись на ст. 159 КПК України.

Допитана в якості свідка заступник директора ТОВ Порше лізинг Україна" ОСОБА_6 показала, що у випадку якщо Лізиногодержувач не виконав умови договору, а саме не сплачував грошові кошти в передбачені терміни, то після повернення автомобілів до товариства, проводиться їх експертна оцінка. Після оцінки автомобіль виставляється на прилюдні торги, при цьому вартість автомобіля встановлюється на 30 відсотків нижче від експертної оцінки. Торги проводить ТОВ «Порше Лізинг Україна», вся інформація по торгам відображається на офіційному сайті. Участь в торгах можуть брати тільки дилерські підприємства які авторизовані в "Порше Україна".

З метою встановлення дії та бездіяльності службових осіб ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", хто з посадових осіб ТОВ "МОК Євробаскет 2015" підписував договори про фінансовий лізинг, встановлення точної суми грошових коштів сплачених під час виконання умов договорів про фінансовий лізинг виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у власності ТОВ "Порше Лізинг Україна".

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів також обумовлена тим, що під час досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Не встановлено причини зняття з реєстрації об'єктів лізингу до закінчення терміну вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, обставин повернення об'єктів лізингу до ТОВ "Порше Лізинг Украна", в якому саме стані були повернуті автомобілі. Не встановлено за яких саме обставин та напідставі яких документів вищевказані автомобілі зареєстровані за новими власниками.

Необхідно встановити на підставі чого розірвано договори про фінансовий лізинг з ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", дату їх розірвання, або припинення. Інформація, яка міститься у висновках експертної оцінки щодо вартості автомобілів, точну інформацію про пробіг автомобілів за час перебування у користуванні Лізингоодержувача, у даному випадку ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", має значення для встанолення як саме використовувались автомобілі товариством під час підготовки до проведення Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Виготовлення та вилучення копій вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" та ТОВ "Порше Лізинг Україна" необхідні для виконання вимог ст. 242 КПК України, а саме для визначення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням.

На підставі зазначеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «МОК «Євробаскет 2015».

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 42015000000001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "Порше Лізинг Україна", код ЄДРПОУ 35571472, розташованому в м. Києві, вул. Павла Тичини, 1-В, а також надати можливість вилучити копії з оригіналів наступних документів:

- договорів про фінансовий лізинг між ТОВ "МОК "Євробаскет 2015 та ТОВ "Порше Лізинг Україна" №00007237 від 30.04.2013, №00007354 від 30.04.2013, №00007355 від 30.04.2013, №00007356 від 30.04.2013, №00007357 від 30.04.2013, №00007358 від 30.04.2013, №00007360 від 30.04.2013, №00007361 від 21.05.2013 та інших договорів укладених в період з 2013 по даний час;

- документів на підставі яких укладено вищевказані договори про фінансовий лізинг;

- інформацію та документи про причини та дату розірвання, припинення вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, документи в яких це відображено;

- всю наявну інформацію та документи, які отримані Лізингодавцем від ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" до, та після укладення вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, в тому числі результати перевірки про платоспроможність Лізингоодержувача, та його поручителя;

- інформацію та документи надану ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" про джерело та походження коштів;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ "МОК "Євробаскет 2015 та ТОВ "Порше Лізинг Україна";

- документи на підставі яких об'єкти лізингу за вищевказаними договорами (та іншими договорами укладеними з ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" за період з 2013 року по даний час) були продані (збуті), або передані у користування іншим фізичним та юридичним особам, із зазначенням повних анкетних даних фізичних осіб, реєстраційних даних юридичних осіб яким передано або продано вищевказані автомобілі, в тому числі документи щодо проведення аукціону з продажу вказаних автомобілів та його учасників;

- документи надані до ТОВ "Порше Лізинг Україна" поручителем по вищевказаним договорам про фінансовий лізинг;

- установчі документи ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- установчі документи ТОВ "Порше Лізинг Україна";

- положення про лізинг ТОВ "Порше Лізинг Україна";

- посадові інструкції директора ТОВ "Порше Лізинг Україна", та осіб які готували підписували вищевказані договори про фінансовий лізинг;

- документи якими регулюється порядок продажу автомобілів ТОВ "Порше Лізинг Україна", які перебували в лізингу (бувшого у використанні);

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

ТОВ "Порше Лізинг Україна", код ЄДРПОУ 35571472, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25279/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун