Ухвала суду № 47427008, 01.07.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8857/15-к

26 червня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції Пасічника А.В, яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області юристом 2 класу Калькою І.З. про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2015 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції Пасічник А.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області юрист 2 класу Калькою І.З. прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.03.2015 працівником Рівненської філії ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_3 у касира Рівненського відділення № 8 ОСОБА_4 відповідно до довідки № 4 про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження від 28.03.2015 вилучено 4 сумнівні банкноти номіналом 200 євро серії та номери яких відповідно S01301248986, S01301250567, S01301250883, V53514239010.

Відповідно до акту про дослідження сумнівних банкнот № 207 від 07.04.2015 відділом дослідження і захисту грошей та контролю за виготовленням бланків цінних паперів та документів Департаменту грошового обігу Національного банку України проведено дослідження зазначених сумнівних банкнот.

28.04.2015 управлінням Національного банку України в Рівненській області відповідно до акту № 42 про передавання підроблених банкнот іноземної валюти 4 банкноти номіналом 200 євро серії та номери яких відповідно S01301248986, S01301250567, S01301250883, V53514239010 передано до СУ УМВС України в Рівненській області.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області № 1.1-87/15 від 05.06.2015:

Купюри номіналом 200 євро країн Європейського Союзу з серійними номерами S01301248986, S01301250883 2002 року емісії - виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії.

Вказані банкноти виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання з використанням форм для плоского офсетного друку, серійні номери отримані за допомогою форм високого способу друку. Захисні елементи у вигляді водяного знаку, зображення, яке змінює колір (OVI), захисна стрічка, мікро друк, УФ-захист - імітовані. ІЧ захист - не відтворений.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_4, 24 березня 2015 року, близько 16 год. 35 хв., коли вона перебувала на робочому місці у приміщенні відділення Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17, до вказаного приміщення зайшов невідомий їй раніше чоловік, який підійшовши до мого робочого місця, а саме віконця каси вказаного відділення та виявив бажання обміняти 800 євро на національну валюту гривню відповідно до курсу іноземної валюти визначеного банком на той день. Вказана особа надала для неї чотири купюри номіналом по 200 євро кожна, а також банківську картку клієнта банку Приватбанк. Вказані купюри вона перевірила на спеціальному пристрої який випромінює ультрафіолетове випромінювання. Вказані чотири купюри номіналом по 200 євро кожна на дотик, візуально та в ультрафіолетовому світлі не викликали сумнівів у своїй дійсності, нею також не було виявлено ознак їх підробки. Для ідентифікації клієнта вона провела банківську картку клієнта банку Приватбанк через термінал. Відповідно до баз банку вона побачила, що клієнтом являється ОСОБА_5. Після перевірки зазначених грошових купюр вона їх прийняла, при цьому клієнту ОСОБА_5 передала відповідно до визначеного банком на той день курсу іноземної валюти, грошові кошти в сумі 18400 гривень. Після отримання грошових коштів отриманих від продажу іноземної валюти ОСОБА_5 одразу відійшов від каси. Куди він в подальшому пішов вона не бачила, оскільки продовжувала обслуговувати наступного клієнта.

Наступного дня їй стало відомо, що після перевірки грошових коштів у центральному офісі банку, а саме касового перерахунку було виявлено недостачу, оскільки грошові кошти в сумі 800 євро, а саме чотири банкноти номіналом по 200 євро кожна були визнані підробленими.

Процес обслуговування клієнта ОСОБА_6 24 березня 2015 року зафіксований камерами відеоспостереження, які розташовані у залі та касі відділення Приватбанку "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_7, заступника керівника департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", він відповідно до довіреності № 1982-К-О виданої 25.06.2014 секретарем правління ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_8 наділений повноваженнями представляти інтереси банку в усіх органах державної влади й управління, правоохоронних органах, Міністерства внутрішніх справ України з наданням прав передбачених законодавством для потерпілого, позивача.

25 березня 2015 року з Каси перерахунку банку, яка знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А до департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк" зателефонувала заступник керівника Каси перерахунку ОСОБА_9 та повідомила, що під час перерахунку виручки яка надійшла із відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 виявлено чотири неплатоспроможні банкноти номіналом 200 євро кожна, на загальну суму 800 євро. В подальшому ОСОБА_9 передала до департаменту реєстр купленої іноземної валюти за 24.03.2015 по вказаному відділенні. Відповідно до вказаного реєстру було встановлено, що операція з придбання банком іноземної валюти в сумі 800 євро була єдиною за 24.03.2015 і відбулася у приміщенні вказаного відділення о 16 год. 35 хв. У вказаному реєстрі також було зазначено номер квитанції, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у клієнта банку. Після того як йому надали копію вказаної квитанції, стало відомо анкетні дані особи яка продала установі банку 800 євро, а саме ОСОБА_5. Відповідно до бази даних банківської установи ОСОБА_5 являється клієнтом банку. При перевірці відеозаписів камер спостереження, які розміщенні у касовій зоні відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 він пересвідчився, що при здійсненні валюто обмінної операції грошові кошти в сумі 800 євро до каси вказаного відділення передавав особисто ОСОБА_5

Відеозаписи з касової зони відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 за період часу коли ОСОБА_5 перебував у приміщенні вказаного відділення банку та здійснював валюто обмінну операцію на даний час знаходяться у департаменті безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А, керівником якого являється ОСОБА_10. Зазначений відеозапис з камер відео спостереження, які розташовані у касовій зоні зазначеного відділення, орган досудового розслідування може отримати на підставі дозволу слідчого судді, а саме ухвали.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відеозаписів камер спостереження, які розміщенні у касовій зоні відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17.

Вказані відеозаписи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги показання свідка ОСОБА_7, заступника керівника департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк" у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відеозаписи камер спостереження, які розміщенні у касовій зоні відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 за період часу коли ОСОБА_5 перебував у приміщенні вказаного відділення банку та здійснював валюто обмінну операцію на даний час знаходяться у департаменті безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що на зазначених відеозаписах, які знаходяться у володінні департаменті безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А можуть міститись дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у ньому.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції Пасічнику А.В. тимчасовий доступ до інформації, а саме відеозаписів від 24 березня 2015 року, що зафіксовані відеокамерами, які розміщенні у касовій зоні відділення "Центр розвитку бізнесу" Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 17 за період часу коли ОСОБА_5 перебував у приміщенні вказаного відділення банку та здійснював валюто-обмінну операцію та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариство комерційного банку "ПриватБанк" (скорочене найменування: ПАТ КБ "ПриватБанк"), код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та знаходяться у департаменті безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А з можливістю зробити копії усіх зазначених відеозаписів, що перебувають у володінні зазначеної установи банку.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Ореховська