Ухвала суду № 47406135, 15.01.2015, Свалявський районний суд Закарпатської області

УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/44/15-к

Провадження № 1-кс/306/16/15

15 січня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області Уліганинець П.І.

при секретарі Куртинець А.І.

за участю слідчого Цівкач В.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ Менга у АТ УкрСибБанк, документів, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ Сузіря на вказані рахунки, а також підстави для їх зарахування (листи, доручення ТОВ Менга) за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків товариства за період з 01.01.2013 по 10.03.2013 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 05.03.2013 року в 18.40 год. до ч/ч Свалявського РВ УМВС з письмовою заявою звернулася головний бухгалтер ТОВ Сузіря - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк.: с. Голубине, 54, Свалявського району про те, що 05.03.2013 року біля 15.40 год., невстановлені особи шляхом незаконних дій з електронними документами, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу, незаконно, без погодження службових осіб ТОВ Сузіря переслали грошові кошти в сумі 1 680 000 грн., які знаходилися на рахунку в Комінвестбанку та належить ТОВ Сузіря на рахунок ТОВ Менга в Укрсиббанку м. Київ. Про даний факт вона дізналася від працівників Комінвестбанку м. Ужгород, які зателефонували їй на мобільний телефон та попросили підтвердження перерахунку.

Під час здійснення досудового розслідування зясовано, що 16 березня 2009 року ТОВ Сузіря на підставі договору про відкриття рахунку в АТ КомінвестБанк, який знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Гойди, 10, Закарпатської області було відкрито поточний рахунок № 26000037000042.

Після чого, 05 березня 2013 року з поточного рахунку ТОВ Сузіря (код. ЄДРПО 31859132) № 26000037000042, відкритого в АТ КомінвестБанк, було здійснено несанкціоноване списання коштів по системі Клієнт-Банк на загальну суму 1 680 000 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч) грн. на поточний рахунок ТОВ Менга (код. ЄДРПО 24926245) № 26009435888400 в Київське відділення АТ УкрСибБанк в якості оплати за нібито поставлені товари (будматеріали рах. № СН-02074 від 01.03.2013 р. у т.ч. ПДВ 2800000,00 грн.).

Згідно до повідомлення АТ КомінвестБанк було зясовано, що здійснення платежу відбулося відповідно до платіжного доручення № 377 від 05.03.2013 року на суму 1 680 000 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з поточного рахунку № 26009435888400 ТОВ Сузіря (код. ЄДРПО 31859132) на поточний рахунок № 26009435888400 клієнта АТ УкрСибБанк МФО 351005 ТОВ Менга (код. ЄДРПО 24926245).

Беручи до уваги вищевикладене, а саме те, що у володінні АТ УкрСибБанк перебувають (можуть перебувати) такі документи, як довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ Менга, документи, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ Сузіря на вказані рахунки, а також підстави (листи, доручення ТОВ Менга), за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків. З використання даних документів могли здійснитися несанкціоновані операції по переказу грошових коштів і тому дані документи необхідні для детального вивчення інформації, яка міститься на них та проведення експертиз.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 12013070150000404 від 14.01.2015 року, 05.03.2013 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_2 про те, що 05.03.2013 року в 18.40 год. до ч/ч Свалявського РВ УМВС з письмовою заявою звернулася головний бухгалтер ТОВ Сузіря - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк.: с. Голубине, 54, Свалявського району про те, що 05.03.2013 року біля 15.40 год., невстановлені особи шляхом незаконних дій з електронними документами, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу, незаконно, без погодження службових осіб ТОВ Сузіря переслали грошові кошти в сумі 1 680 000 грн., які знаходилися на рахунку в Комінвестбанку та належить ТОВ Сузіря на рахунок ТОВ Менга в Укрсиббанку м. Київ. Про даний факт вона дізналася від працівників Комінвестбанку м. Ужгород, які зателефонували їй на мобільний телефон та попросили підтвердження перерахунку.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 вимоги заявленого клопотання підтримав.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників АТ УкрСибБанк та є ймовірність вважати, що працівниками можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ Менга у АТ УкрСибБанк, документів, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ Сузіря на вказані рахунки, а також підстави для їх зарахування (листи, доручення ТОВ Менга) за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків товариства за період з 01.01.2013 по 10.03.2013 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ Менга у Київському відділенні АТ УкрСибБанк, розташованого у м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, документів, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ Сузіря на вказані рахунки, а також підстави для їх зарахування (листи, доручення ТОВ Менга) за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків товариства за період з 01.01.2013 по 10.03.2013 року.

Строк дії ухвали до 13 лютого 2015 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_3