Ухвала суду № 47404753, 24.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4817/15-к

Провадження № 1-кс/265/1044/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О.,при секретарі Трушковій Г.М., за участю прокурора Архипенко Р.І., розглянувши клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна,-

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000031 від 10.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч 1 ст.212, ст.258-5 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 08.05.2015 року на майданчику поблизу шахти «Південнодонбаська №3» м. Вугледар Донецької області зведеною групою співробітників ДПС України, СБ України та ДФС України було затримано вантажні автомобілі (далі а/м) з напівпричепами рефрижераторами, а також вантажний фургон (далі н/пр), а саме: а/м КАМАЗ 54115 010 15 державний номерний знак (далі д/н) АН 6790 ВО та н/пр BLUMHARDT д/н НОМЕР_1 під управлінням водія ОСОБА_4; а/м DAF TRUCKS TE95XF д/н НОМЕР_2 та н/пр. SCHMITZ SKO 24 д/н НОМЕР_3 під управлінням водія ОСОБА_5; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_4 та н/пр SCHMITZ CARGOBULL д/н НОМЕР_5 під управлінням водія ОСОБА_6; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_6 та н/пр KRONE SD д/н НОМЕР_7 під управлінням водія ОСОБА_7; а/м ISUZU NQR 71P д/н АН 6720 ВО під управлінням водія ОСОБА_8; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_8 та н/пр KRONE SD д/н НОМЕР_9 під управлінням водія ОСОБА_9 при попередньому огляду яких було встановлено наявність мяса та мясних субпродуктів, а також інших предметів для мясного виробництва без будь-яких документів. Вказані автомобілі було відтранспортовано до майданчика за адресою Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Грушева, №1.

09.05.2015 під час огляду місця події за адресою: м. Курахове, вул.Грушева, №1, проведеного на підставі повідомлень працівників ДФС України, у зазначених вантажних автомобілях відшукано та вилучено мясо та мясні субпродукти, а також інші предмети для мясного виробництва на загальну суму приблизно 2000000 гривень. До протоколу огляду згідно клопотання представника за довіреністю ТОВ «Торговий дім «Мясний двір» (ЄДРПОУ 39248897) ОСОБА_10 (тимчасово мешкає: Донецька область, Марїнський район, с. Березове, вул. Кірова, №17, т.м. НОМЕР_10) було надано копії документів на придбання продукції у ТО«³нсер» (ЄДРПОУ 38715388) та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ЄДРПОУ 25412361) та внутрішнє переміщення продукції.

Також проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Мясний двір» (ЄДРПОУ 39248897) встановлено, що воно зареєстровано 10.06.2014 р. в Макіївському міському управлінні юстиції Донецької області, знаходиться на обліку у Марїнській ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області. Фактично з початку діяльності основним постачальником ТОВ «Торговий дім «Мясний двір» є ТОВ «Центр Продукт» (ЄДРПОУ 39337185), а основним покупцем - ТОВ«Фірма «Колбіко» (ЄДРПОУ 24658276), які є повязаними особами. Фактична мета створення ТОВ «Торговий дім «Мясний двір» та залучення у схему постачання ТОВ«Фірма «Колбіко» - це виконання транзитної функції та перенесення податкових зобовязань з діючого підприємства ТОВ«Фірма «Колбіко», через підконтрольні ТОВ «Торговий дім «Мясний двір» та ТОВ «Центр Продукт» на інші підприємства з ознаками транзитності та фіктивності, які залучаються до схеми фінансово-товарних потоків.

Встановлені фактичні дані можуть свідчити про те, що службові особи ТОВ «ТД «Мясний двір», які причетні до транспортування зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, умисно ухиляються від сплати податків в значних розмірах.

Крім того, 19.05.2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшло повідомлення згідно якого, з урахуванням інформації ОУ ГУ ДФС у Донецькій області №349/05-99-07-09 від 19.05.2015 року вказується, що службовими особами повязаних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Торговий дім «Мясний двір» (ЄДРПОУ 39248897), ТОВ«Фірма «Колбіко» (ЄДРПОУ 24658276) та ТОВ «Центр Продукт» (ЄДРПОУ 39337185) при проведенні фінансово-господарських операцій здійснюється фінансування тероризму.

За вказаними фактами, 10.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.212 КК України під №32015050000000031 та 19.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.258-5 КК України під №32015050000000038.

20.05.2015 кримінальні провадження обєднані процесуальним керівником в одне провадження за єдиним номером №32015050000000031.

Так, встановлено, що ТОВ «Фірма «Колбіко» є виробником мясних та ковбасних виробів. Виробничі потужності знаходяться у м. Макіївка, Донецької області, на території, яка тимчасово не контролюється державною владою України.

Допитані як свідки водії ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та начальник комерційного відділу ОСОБА_10 ТОВ «ТД «Мясний двір» показали, що транспортували вантаж від місць завантаження у Дніпропетровській та Вінницькій областях до с. Березове, Марїнського району, Донецької області через м. Красноармійськ, Донецької області та чекали погодження провозу вантажу через блокпост біля с. Березове на майданчику шахти «Південнодонбаська №3». Крім того, згідно показань водія ОСОБА_6 встановлено, що його маршрут перевезення також координував головний логіст ОСОБА_11, який користується мобільним номером «+380504687679».

Однак, вказані населені пункти розташовані на території Донецької області, і показання водіїв про те що необхідно перетинати блокпост з погодженням у військових або представників прикордонної служби документів, викликають обґрунтований сумнів в їх достовірності. У звязку чим є підстави припускати, що вилучені товарно-матеріальні цінності могли бути транспортовані на непідконтрольну органам влади України територію.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою координації транспортування вилучених товарно-матеріальних цінностей, місць завантаження та вивантаження, використовують наступні номери мобільних телефонів:

+380502812366, який використовує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2;

+380508210995, який використовує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4;

+380508636197, який використовує ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_6;

+380507674663, який використовує ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_8 та мешкає Донецька область, Марїнський район, с. Березове, вул. Кірова, №17;

+380504687679, яки використовує ОСОБА_11, інші дані в ході слідства на даний не встановлені.

Крім того, вказані громадяни, повязані між собою, у звязку з чим є всі підстави вважати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки та можливого транспортування товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну органа влади України територію, а також в інших цілях використовують мобільний звязок. Крім того, відомості про реальний рух вантажу можна відстежити за інформацією з базових станцій абонентів про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання представника підприємства та водіїв, а також дозволить перевірити й інші можливі факти несанкціонованого перетину вказаними особами лінії розмежування за вказаний період, що може бути додатковим доказом по даному провадженні.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеними громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380502812366, +380508210995, +380508636197, +380507674663, +380504687679 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.02.2014 по 12.05.2015, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власників телефонних номерів +380502812366, +380508210995, +380508636197, +380507674663, +380504687679 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380502812366, +380508210995, +380508636197, +38050767466, +380504687679 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам вказаних телефонних номерів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та телефонних номерів.

Слідчий просить суд надати йому або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15), та надати можливість їх вилучити, а саме до:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів №№ +380502812366, +380508210995, +380508636197, +380507674663, +380504687679 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами№№ +380502812366, +380508210995, +380508636197, +380507674663, +380504687679 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів за період з 01.02.2014 по 20.07.2015, зобовязати службових осіб ПрАТ «МТС Україна» надати зазначені відомості у повному обсязі.

Прокурор Архипенко Р.І. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна", самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ "МТС Україна" (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 (ЄДРПОУ 14333937) надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3, або уповноваженій слідчим особі, до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15), та надати можливість їх вилучити, а саме до:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів №№ +380502812366, +380508210995, +380508636197, +380507674663, +380504687679 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами №№ +380502812366, +380508210995, +380508636197, +380507674663, +380504687679 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів за період з 01.02.2014 по 20.07.2015.

Зобовязати службових осіб ПрАТ «МТС Україна» надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 24 липня 2015 року по 24 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя