Ухвала суду № 47404740, 23.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4818/15-к

Провадження № 1-кс/265/1045/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Карповій Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів за кримінальним провадженням №32015050000000022 від 08 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, за кримінальним провадженням №32015050000000022 від 08 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 ч. 1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Лейпцизька, №15), а саме:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів №№ +380501058173, +380505711329, +380993810291 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами №№ +380501058173, +380505711329, +380993810291 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів за період з 01.11.2014 по 20.07.2015 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що Слідчим Управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050000000022 від 08.04.15 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ДФС у Донецькій області спільно зі співробітниками СБ України встановлено можливий факт спроби ввезення на територію проведення зони АТО поза межами К.П.В.В. «Курахове» транспортними засобами: марки Mercedes-Benz Sprinter 319CDI з номерними знаками АН 6228 ІМ та АН 8204 ЕО вантажу лікарських засобів з території підконтрольній органам влади України.

Зазначений факт може свідчити про наявність у діях посадових осіб ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773180), причетних до перевезення лікарських засобів, умислу на ухилення від сплати податків.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось.

07.08.2015 на підставі рапорту працівника відділу сектору «Б» ГУ ДФС у Донецькій області та добровільної згоди власника транспортних засобів, які були зупинені за фактом спроби ввезення до зони проведення АТО поза межами К.П.В.В. «Курахово» транспортними засобами: марки Mercedes-Benz Sprinter 319CDI з номерними знаками АН 6228 ІМ та АН 8204 ЕО вантажу лікарських засобів з території підконтрольній органам влади України було проведено огляд вищевказаних транспортних засобів та вантажу.

Під час проведення зазначеного огляду відшукано та вилучено лікарські засоби з товарно-супровідними документами.

Допитані як свідки водії ОСОБА_4, ОСОБА_5 показали, що транспортували вантаж ліків на зазначених вище автомобілях, які належать директору ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» ОСОБА_6, від місця завантаження у м. Вугледар Донецької області від «Нової пошти» до К.П.В.В. «Курахове» для оформлення документів на перетин вантажу лінії розмежування, де на шляху слідування були затримані військовими та доставлені для проведення огляду. В ході огляду лікарські засоби були вилучені в ході проведення огляду.

Допитаний як свідок директор ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» надав аналогічні покази.

Однак, вказані населені пункти, маршрут слідування та місце затримання, і показання водіїв про те що вони рухалися для оформлення документів на К.П.В.В., викликають обґрунтований сумнів в їх достовірності. У звязку чим є підстави припускати, що вилучені товарно-матеріальні цінності могли б бути транспортовані на непідконтрольну органам влади України територію.

В ході проведення слідчих дій (допитів) достовірно встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою координації транспортування вилучених товарно-матеріальних цінностей, місць завантаження та вивантаження, могли використовувати наступні номери мобільних телефонів:

+380501058173, який використовує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2;

+380505711329, який використовує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4;

+380993810291, який використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_6.

Крім того, вказані громадяни, повязані між собою, у звязку з чим є всі підстави вважати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки та можливого транспортування товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну органа влади України територію, а також в інших цілях використовують мобільний звязок, що прямо зазначено ними при допиті. Крім того, відомості про реальний рух вантажу можна відстежити за інформацією з базових станцій абонентів про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання водіїв та директора підприємства, а також дозволить перевірити й інші можливі факти несанкціонованого перетину вказаними особами лінії розмежування за вказаний період, що може бути додатковим доказом по даному провадженні.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеними громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Зазначені документи, на думку слідчого, необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власників телефонних номерів +380501058173, +380505711329, +380993810291 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380501058173, +380505711329, +380993810291 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів (з можливістю їх вилучення).

Прокурор, в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий, в судове засідання не зявився, попередньо повідомивши за телефоном, що перебуває у службовому відрядженні, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не зявився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені за допомогою факсимільного звязку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з поданого клопотання, інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050630000583 вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Під час досудового розслідування, у слідчого виникла підозра щодо правдивості показань свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Дослідивши додані до клопотання документи, а саме: протоколи допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також протокол огляду місця події, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин обєктивної та/або субєктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України та перевірки правдивості показань ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні у подальшому як доказ. На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим. Отже, клопотання слідчого є обгрунтованим.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що вилучення документів про які просить слідчий, забезпечить досягнення мети отримання доступу до цих документів і буде сприяти оперативному та ефективному встановленню важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням 32015050000000022 від 08 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 ч.1 КК України задовольнити.

2. Зобовязати відповідальну посадову особу ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів за період з 01.11.2014 по 20.07.2015 року, які містять:

2.1. інформацію про належність номерів мобільних телефонів №№ +380501058173, +380505711329, +380993810291 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

2.2. інформацію про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами №№ +380501058173, +380505711329, +380993810291 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів.

3. Строк дії ухвали з 23 липня 2015 року по 23 серпня 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна