Ухвала суду № 47404593, 23.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4821/15-к

Провадження № 1-кс/265/1048/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; А.В., при секретарі судового засідання Карповій Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у службових осіб та приміщенні Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на території прилеглої до смуги безпеки вздовж лінії розмежування при штабі АТО, а саме:

- протоколу №55/п наради Координаційного центру при Штабі АТО від 20.04.2015 року;

- доповнення від 28.04.2015 року до протоколу №55/п наради Координаційного центру при Штабі АТО від 20.04.2015 року;

- листа на імя керівника Координаційного центру групи АТО про транспортування насіння соняшника ПП «Дефенс» через К.П.В.В. «Гнутово» від імені ОСОБА_4 сільського голови ОСОБА_5;

- доповнення до раніш погодженого листа на імя керівника Координаційного центру групи АТО про транспортування соняшника ПП «Дефенс» через К.П.В.В. «Волноваха» від імені ОСОБА_4 сільського голови ОСОБА_6;

- супровідних документів, конвертів за якими до Координаційного центру при Штабі АТО надійшли документи складені від імені ОСОБА_4 сільського голови.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що другим відділом кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050630000583 від 13.05.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з роздруківки витягу з ЄРДР від 14.05.2015 року до ЧЧ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що встановлено факт підроблення супровідних документів на вантаж насіння соняшника, який транспортувався з непідконтрольної органам влади України території, а саме товарно-транспортної накладної з реквізитами ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787), які були надані для перевірки працівникам міліції водієм вантажного автомобілю КамАЗ д/н НОМЕР_1.

Також маються відомості про те, що були й інші аналогічні випадки транспортування насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території за товарно-супровідними документами, які можуть містити ознаки підроблення.

Крім того, 04.06.15 р. працівниками сектору «М» управління 03 ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ДПС України на блок-посту 1009 на автодорозі сполученням м. Маріуполь - СРТ «Сартана» близько 19-30 годин було зупинено вантажний автомобіль КамАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 з причепом державний номерний знак НОМЕР_3 під управлінням ОСОБА_7 з вантажем насіння соняшника вагою 24,760 тон без відповідних документів в обхід К.П.В.В. Пізніше на вказаний вантаж було добровільно надано товарно-транспортну накладну №2729 від 02.06.2015 року, які містить ознаки підроблення.

Крім того, 06.06.15 р. працівниками сектору «Б» управління 03 ГУ ДФС у Донецькій області разом з працівниками ДФС України перед вїздом на К.П.В.В. «Бугас» на автодорозі сполученням м. Маріуполь - м. Донецьк близько 10-05 годин було зупинено вантажний автомобіль КАМАЗ-53212 (вантажний контейнеровоз) державний номерний знак НОМЕР_4 з бортовим причепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_8 з вантажем насіння соняшника вагою 21275 кілограм з товарно-супровідними документами, які містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки відомості на вантаж, вказані у карантинному сертифікаті, який дійсний до 29.05.2015 року, не відповідають відомостям, які вказані у товарно-транспортній накладній №2732 від 01.06.2015 року.

Тобто, згідно наданої інформації, товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ПП «Дефенс» на вантаж насіння соняшнику в зазначених вище транспортних засобах, містить ознаки підроблення та невідповідність даних викладених у відповідних графах, даним обєктивної дійсності.

Крім того, на вантаж було надано копії документів, а саме: листи від імені ОСОБА_4 сільського голови ОСОБА_5 про зберігання та території сільради насіння соняшника ПП «Дефенс» та необхідності вивозу насіння соняшника, а також протокол та доповнення до нього про надання дозволу Координаційним центром при Штабі АТО на провезення через лінію розмежування на К.П.В.В. «Волноваха» та К.П.В.В. «Гнутово», які були видані на підставі листів, складених від імені ОСОБА_4 сільського голови.

Таким чином, на думку слідчого, встановлено факт підроблення товарно-транспортних накладних - офіційних документів, які видаються підприємством.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені слідчим СВ Волновахського РВ ГУМВС України в Донецькій області та старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015050630000583, 320150500000000046, 32015050000000047, 12015050630000584, 12015050630000590 та 12015050630000591 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

Вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження за номером №12015050630000583.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 сільський голова ОСОБА_5 показав, що лист з проханням надати рекомендації на вивезення насіння соняшника для КФГ «Родіна» від доручав скласти працівникам сільської ради на прохання фермера ОСОБА_9 Однак, предявленого йому на огляд листа та доповнення до листа він не складав та не підписував. Сказати чи проставлено відбиток печатки сільради на листі по копії він не в змозі.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що дійсно в лютому 2015 року просив ОСОБА_5 скласти лист з рекомендацією про зберігання насіння та необхідності його вивезення на підконтрольну України на прохання осіб на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_10, які є повязаними особами. Однак до подальшого оформлення листа від імені ОСОБА_5 він відношення не має, а його насіння, яке повинно було б бути вивезене за допомогою ОСОБА_10, так і зосталося на місці зберігання.

Тобто з допитів встановлено, що завантаження насінням відбувалося на території яка не перебуває під контролем органів влади України, а неодноразові факти транспортування насіння за підробленими товарно-супровідними документами вказує на можливу «транзитність» ПП «Дефенс». Більше того, окрім фактів транспортування насіння за підробленими товарно-транспортними накладними, встановлено й факти підроблення документів складених від імені ОСОБА_4 сільського голови ОСОБА_5 Виходячи з показань ОСОБА_9 до підроблення документів причетні особи на імя ОСОБА_10 та ОСОБА_5. При цьому, дозволи (протоколи) видані Координаційним центром при Штабі АТО фактично були видані на підставі підроблених документів, що теж потребує перевірки достовірності походження та обставин складення даних протоколів, а також обставин отримання службовими особами Координаційного центру при Штабі АТО документів з ОСОБА_4 сільської ради.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у Координаційному центрі при Штабі АТО, оскільки вони, на думку слідчого, можуть бути використані як докази факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час даного кримінального провадження та для проведення відповідних криміналістичних, почеркознавчих експертиз. Так як, проведення криміналістичних експертиз по копіям документів неможливе.

Таким чином, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів (з можливістю їх вилучення).

Прокурор, в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий, в судове засідання не зявився, попередньо повідомивши за телефоном, що перебуває у службовому відрядженні, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Координаційного центру при Штабі АТО, у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не зявився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені за допомогою факсимільного звязку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050630000583 вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

З положень ст.358 КК України випливає, що предметом злочину за цим правопорушенням є посвідчення та інші документи, які видаються чи посвідчуються державними або громадськими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, іншими особами, які має право видавати чи посвідчувати такі документи. Ці документи повинні надавати права або звільняти від обовязків. Також до предметів злочину, в даному випадку, відносяться штампи, печатки та бланки підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також інші офіційні штампи, печатки та бланки.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст.160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши додані до клопотання документи, а саме: копію доповнення до раніше погодженого листа ОСОБА_5, копію протоколу №55/п від 20.04.2015, копію першого листа ОСОБА_11, копію доповнення від 28.04.2015 до протоколу №55/П від 20.04.2015, протоколи допиту свідків ОСОБА_5, ОСОБА_9, а також враховуючи пояснення водіїв ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_17, які надані в рамках цього кримінального провадження по справі №265/4820/15-к, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин обєктивної та/або субєктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перелічені у клопотанні можуть перебувати у володінні Координаційного центру при Штабі АТО, не становлять охоронювану законом таємницю, а також самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у даному провадженні. При цьому, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність вилучення частини документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

2. Зобовязати відповідальну особу Координаційного центру при Штабі АТО надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

2.1. протоколу №55/п наради Координаційного центру при Штабі АТО від 20.04.2015 року - з можливістю зняття копій з цього документу;

2.2. доповнення від 28.04.2015 року до протоколу №55/п наради Координаційного центру при Штабі АТО від 20.04.2015 року - з можливістю зняття копій з цього документу;

2.3. листа на імя керівника Координаційного центру групи АТО про транспортування насіння соняшника ПП «Дефенс» через К.П.В.В. «Гнутово» від імені ОСОБА_4 сільського голови ОСОБА_5 - з можливістю зняття копій з цього документу або вилученням його оригіналу;

2.4. доповнення до раніш погодженого листа на імя керівника Координаційного центру групи АТО про транспортування соняшника ПП «Дефенс» через К.П.В.В. «Волноваха» від імені ОСОБА_4 сільського голови ОСОБА_6 - з можливістю зняття копій з цього документу або вилученням його оригіналу;

2.5. супровідних документів, конвертів за якими до Координаційного центру при Штабі АТО надійшли документи складені від імені ОСОБА_4 сільського голови - з можливістю зняття копій з цих документів або вилученням їх оригіналів.

3. Строк дії ухвали з 23 липня 2015 року по 23 серпня 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна