Ухвала суду № 47404153, 16.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9465/15-к

Провадження № 1-кс/234/2059/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі с/з ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2, заступника начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3, власника майна ОСОБА_4, його представника ОСОБА_5, розглянув клопотання заступника начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3про арешт майна, яке було вилучено під час огляду від 06.07.2015 р.

В обґрунтування клопотання він зазначив, що згідно повідомлення заступника керівника Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО невстановлені особи здійснюють ввіз торарів народного вжитку на неконтрольовану територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів вїзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань, тобто в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Так, спільною мобільною групою, у складі спібробітників СБ України, ДФС України та ДПС України 03.07.205 о 02 год. 30 хв. Був зупинений автомобіль НОМЕР_1 на дорозі сполученням с. Новгородське м. Горлівка на відстані 1000 м від лінії розмежування, в обїзд контрольних постів. Після цього вказаний автомобіль був доставлений на блок-пост «Суха-Балка». У ході проведення поверхового огляду автомобіля та вантажу у ньому встановлено, що вантаж в подальшому мав бути доставлений у непідконтрольну українським органам влади територію Донецької області.

Вказаним автомобілем керував громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, супроводжував вказаний транспортний засіб та товар, що в ньому знаходився громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

В провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську вже перебуває кримінальне провадження №32015050390000042 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань що кваліфікується за ч. 2 ст. 258 КК України за фактом фінансування тероризму відносно невстановлених осіб, згідно санкції якої передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

06.07.2015 під час проведення огляду (протокол огляду місця події від 06.07.2015 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС автомобіля НОМЕР_2 було виявлено та вилучено наступні товарно-матеріальні цінності та документи: автомобіль НОМЕР_2, картона коробка з написом «Донецьк ОСОБА_7 НОМЕР_3» з іграшками в асортименті та накладна №15366 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Комсомольськ, ОСОБА_8» з надувними басейнами у кількості 3 шт.; картона коробка з написом « Комсомольськ, ОСОБА_8 НОМЕР_4» з іграшками в асортименті та видаткова накладна №15451 від 24.06.2015 на 1 арк.;картона коробка з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» з іграшками в асортименті; 6 картоних коробок з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» в яких містяться іграшки в асортименті;картона коробка з написом «ЧП Шевченко ОСОБА_9» з іграшками в асортименті та видаткова накладна №15426 від 24.06.2015 на 1 арк.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_11 НОМЕР_5» та видаткова накладна №15450 від 24.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_11» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Снежное, ринок ЧП Грощак» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецьк, ринок» з іграшками в асортименті, видаткова накладна№15398 від 24.06.2015; картона коробка з написом «ЧП Коновалова, магазин Чиполіно, Снежное» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ЧП»; картона коробка з написом «Донецьк, ринок ОСОБА_12 НОМЕР_6» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15374 від 24.06.2015; картона коробка з написом «ОСОБА_10, Гвардейский ринок сергей НОМЕР_7» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15362 від 24.06.2015; дві картоні коробка з написом «Донецьк, ринок Меркурій, ОСОБА_13» з іграшками в асортименті; ; картона коробка з написом «Шахтерск, ул. Попова, Инна НОМЕР_8» з іграшками в асортименті; ; картона коробка з написом «ОСОБА_10, Людмила НОМЕР_9» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15226 від 23.06.2015; ; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_14 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_15 НОМЕР_12» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15372 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Торез, ОСОБА_16 НОМЕР_13» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Комсомольск ОСОБА_8»; картона коробка з написом «Шахтерск ЦОЧП ОСОБА_17 НОМЕР_14, ОСОБА_18 НОМЕР_15» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15273 від 23.06.2015; картона коробка з написом «Снежное» ЧПКановалова, Александр НОМЕР_16, Марія НОМЕР_17» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_19 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецк ринок ОСОБА_12 НОМЕР_6» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15375 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Торез, ОСОБА_20, НОМЕР_18» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №13856 від 14.04.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_21 НОМЕР_9 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Торез ОСОБА_20 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15424 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Комсомольск святухов ОСОБА_2» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_15 НОМЕР_5» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №14103 від 16.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольск, ОСОБА_8» з надувними матрасами у кількості 3 шт.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_22 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_23 НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_2 НОМЕР_22» з іграшками в асортименті;картона коробка з розібраними дитячими велосипедами в асортименті в кількості 25 шт.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15444 від 24.06.2015 на 2 аркушах;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_25 НОМЕР_23 з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15386 від 24.06.2015; дві картоні коробки з написом «Комсомольск, ОСОБА_26» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_27 НОМЕР_24 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «ОСОБА_15 НОМЕР_5» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_28 НОМЕР_25 у кількості 2 шт. з дитячими велосипедами та іграшками в асортименті; дві картоні коробки з написом «Донецк, маг. ОСОБА_12 ул. Стрелковая дивизия,230 дом 7а, ОСОБА_29» з іграшками в асортименті; три картоні коробки з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_23 НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_30 НОМЕР_26 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, Гвардейский ринок ОСОБА_9 НОМЕР_27» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_31 0503660040,0939262316 у кількості 3 шт. з іграшками в асортименті; три картоні коробки з написом «Макеевка ЦР ул. Московская,19 ОСОБА_30 НОМЕР_28, ОСОБА_32» з дитячими велосипедами;картона коробка з написом «ОСОБА_10 НОМЕР_29 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «М»;картона коробка з написом «Шахтерск ул. Попова,3 ЦР мод,53 ОСОБА_33», видаткова накладна №15087 від 22.06.2015 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, магазин «Тойсик», ОСОБА_23, НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_30, 095575778693 з пластилином;картона коробка з написом «Донецк, РК «Меркурий», ОСОБА_34, НОМЕР_30 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское, ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_35» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з басейнами дитячими у кількості 2 шт.;картона коробка з написом «Снежное ЦР ЧП Чернишова Любовь»; картона коробка з написом «ОСОБА_10, маг. «Тойсик», ОСОБА_23, ОСОБА_30 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Шахтерск, ЦР ЧП Кирюхин ОСОБА_34, НОМЕР_31, ОСОБА_18 (реал.) НОМЕР_15 з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15387 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з надувними матрацами;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_36, НОМЕР_32, з мильними бульбашками, видаткова накладна №15277 від 23.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_36 з іграшками в асортименті без документів; картонна коробка з надписом «Кировское Борщиховское» ОСОБА_31 /050/6428940 із іграшками в асортименті, видаткова накладна №15377 від 24.06.2015 року; картонна коробка з надписом «ОСОБА_10 ОСОБА_37» /050/9516226 із іграшками в асортименті;картонна коробка з надписом «Донецк» магазин «Меркурий» Стрєлкова, Давидкова, 230 дом 7А ОСОБА_29 із іграшками в асортименті;картонна коробка з надписом «ОСОБА_10 ОСОБА_37» /050/9516226 із іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Шахтерск, ЦР ЧП Кирюхин ОСОБА_34 НОМЕР_31, ОСОБА_18 (реал.) НОМЕР_15 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ЦР ул. Московская,1а ОСОБА_38» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15232 від 23.06.2015;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_39 магазин Лидер НОМЕР_33» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом « ОСОБА_10 ОСОБА_40 НОМЕР_10, НОМЕР_11», видаткова накладна №13773 від 13.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 маг. «Тойсик» ОСОБА_41 05062112216, НОМЕР_21 ОСОБА_30 НОМЕР_34» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15458 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Снежное ЧП Коновалова маг. ОСОБА_42 НОМЕР_16, НОМЕР_16, Мария, в якій мистяться памперси, видаткова накладна №15223 від 23.06.2015; картона коробка з написом «Енакиево ТЦ «Децкий мир» ОСОБА_18 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті, накладна №15063 від 28.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_43 НОМЕР_25» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15393 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Донецк р-к Меркурій ОСОБА_13 НОМЕР_6 з іграшками в асортименті, накладна №15369 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Енакиево ТЦ «Детский мир ОСОБА_18 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецк, р-к Меркурий ОСОБА_13» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15385 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Кировское ОСОБА_44» з іграшками в асортименті та 1 пачкой памперсів;картона коробка з написом «Енакієво ТЦ «Детский мир ОСОБА_45 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_46 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_47 НОМЕР_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15383 від 24.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_48 НОМЕР_9» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_8» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, р-к Меркурий ОСОБА_13» з іграшками в асортименті; картона з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №14161 від 16.06.2015;картона коробка з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшковими велосипедами;картона коробка з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_24» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_50 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_47 НОМЕР_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №13794 від 13.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_51» з іграшками в асортименті.

Вище вказане майно та документи є тимчасово вилученим.

13.07.2015 ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області клопотання про арешт майна від 07.07.2015 повернуто прокурору для усунення недоліків в частині долучення до матеріалів клопотання документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

В ході усунення недоліків до матеріалів клопотання долучено фотокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу«IVECO» державний номер НОМЕР_36, згідно якого власником автомобіля є громадянин ОСОБА_52 ( м. Артемівськ, вул. 1 Залізнична,25), товаро-транспортна накладна №295 від 02.07.2015 згідно якої вантажоодержувачем товару є фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (м. Добропілля, вул. Пролетарська,68).

У даному випадку зазначена вище продукція та товано-супровідна документація, згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, може бути предметом кримінального правопорушення, повязаного з незаконним обігом товарно-матеріальних цінностей.

Вилучені під час проведення огляду місця події майно має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у вчиненні умисного ухилення від сплати податків юридичними особами зазначеними у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000042.

На підставі викладеного, з урахуванням зібраних матеріалів у органа досудового розслідування є достатні підстви вважати, що невстановлені особи з метою уникнення кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушеня, передбаченого ст. 258-5 КК України, а також відшкодування збитків, завданих державі можуть вчинити дії, спрямовані на згортання своєї незаконної господарської діяльності, приховування активів підконтрольних підприємств, у т.ч. тимчасово вилученої продукції, яка згідно ст.ст. 96-3, 258-5 КК Українипідлягає конфіскації в дохід держави.

Зазначив, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та запобігання зникненню майна, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні у якості доказів по даному кримінальному провадженню та є предметом кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливого цивільного позову.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна, його представник та свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснили, що відповідно до товарно транспортних накладних транспортні засоби рухались по території України, яка не окупована, доказів про перетин або намір перетину лінії розмежування транспортними засобами не надано. Власник майна ОСОБА_4 пояснив, що є приватним підприємцем та зареєстрований як приватний підприємець у податковій інспекції м. Добропілля Донецької області, податки сплачує до державного бюджету України. Просили у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши слідчого та прокурора, власника майна, його представника, свідка, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, суд приходить до наступних висновків.

Власником транспортного засобу марки «IVECO» державний номер НОМЕР_36 є ОСОБА_52, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії СХТ 005432.

Власником майна, який знаходився у зазначеному транспортному засобі, є ОСОБА_4, що підтверджується договором поставки від 27.06.2015 р., укладеним між ним та ОСОБА_52

В порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчим та прокурором не подано слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються, а саме не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на автомобіль НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХТ 005432, товарно-транспортну накладну №295 від 02.07.2015, витяг з реєстру платників єдиного податку, виписку з ЄДРПОУ, роздруківку таблиць з вказівками покупців ТМЦ, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу від 24.04.2015, довіреність НАН 145314, довіреність НАК 528243, картона коробка з написом «Донецьк ОСОБА_7 НОМЕР_3» з іграшками в асортименті та накладна №15366 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Комсомольськ, ОСОБА_8» з надувними басейнами у кількості 3 шт.; картона коробка з написом « Комсомольськ, ОСОБА_8 НОМЕР_4» з іграшками в асортименті та видаткова накладна №15451 від 24.06.2015 на 1 арк.;картона коробка з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» з іграшками в асортименті; 6 картоних коробок з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» в яких містяться іграшки в асортименті;картона коробка з написом «ЧП Шевченко ОСОБА_9» з іграшками в асортименті та видаткова накладна №15426 від 24.06.2015 на 1 арк.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_11 НОМЕР_5» та видаткова накладна №15450 від 24.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_11» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Снежное, ринок ЧП Грощак» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецьк, ринок» з іграшками в асортименті, видаткова накладна№15398 від 24.06.2015; картона коробка з написом «ЧП Коновалова, магазин Чиполіно, Снежное» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ЧП»; картона коробка з написом «Донецьк, ринок ОСОБА_12 НОМЕР_6» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15374 від 24.06.2015; картона коробка з написом «ОСОБА_10, Гвардейский ринок сергей НОМЕР_7» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15362 від 24.06.2015; дві картоні коробка з написом «Донецьк, ринок Меркурій, ОСОБА_13» з іграшками в асортименті; ; картона коробка з написом «Шахтерск, ул. Попова, Инна НОМЕР_8» з іграшками в асортименті; ; картона коробка з написом «ОСОБА_10, Людмила НОМЕР_9» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15226 від 23.06.2015; ; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_14 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, Татьяна НОМЕР_12» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15372 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Торез, ОСОБА_16 НОМЕР_13» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Комсомольск ОСОБА_8»; картона коробка з написом «Шахтерск ЦОЧП ОСОБА_17 НОМЕР_14, ОСОБА_45 НОМЕР_15» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15273 від 23.06.2015; картона коробка з написом «Снежное» ЧПКановалова, Александр НОМЕР_16, Марія НОМЕР_17» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_19 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецк ринок ОСОБА_12 НОМЕР_6» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15375 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Торез, ОСОБА_20, НОМЕР_18» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №13856 від 14.04.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_21 НОМЕР_9 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Торез ОСОБА_20 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15424 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Комсомольск святухов ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_15 НОМЕР_5» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №14103 від 16.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольск, ОСОБА_8» з надувними матрасами у кількості 3 шт.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_22 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_23 НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_26 НОМЕР_22» з іграшками в асортименті;картона коробка з розібраними дитячими велосипедами в асортименті в кількості 25 шт.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15444 від 24.06.2015 на 2 аркушах;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_25 НОМЕР_23 з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15386 від 24.06.2015; дві картоні коробки з написом «Комсомольск, ОСОБА_26» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_27 НОМЕР_24 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «ОСОБА_15 НОМЕР_5» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_28 НОМЕР_25 у кількості 2 шт. з дитячими велосипедами та іграшками в асортименті; дві картоні коробки з написом «Донецк, маг. ОСОБА_12 ул. Стрелковая дивизия,230 дом 7а, ОСОБА_29» з іграшками в асортименті; три картоні коробки з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_23 НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_30 НОМЕР_26 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, Гвардейский ринок ОСОБА_9 НОМЕР_27» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_31 0503660040,0939262316 у кількості 3 шт. з іграшками в асортименті; три картоні коробки з написом «Макеевка ЦР ул. Московская,19 ОСОБА_30 НОМЕР_28, ОСОБА_32» з дитячими велосипедами;картона коробка з написом «ОСОБА_10 НОМЕР_29 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «М»;картона коробка з написом «Шахтерск ул. Попова,3 ЦР мод,53 ОСОБА_33», видаткова накладна №15087 від 22.06.2015 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, магазин «Тойсик», ОСОБА_23, НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_30, 095575778693 з пластилином;картона коробка з написом «Донецк, РК «Меркурий», ОСОБА_34, НОМЕР_30 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское, ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_35» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з басейнами дитячими у кількості 2 шт.;картона коробка з написом «Снежное ЦР ЧП Чернишова Любовь»; картона коробка з написом «ОСОБА_10, маг. «Тойсик», ОСОБА_23, ОСОБА_30 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Шахтерск, ЦР ЧП Кирюхин ОСОБА_34, НОМЕР_31, ОСОБА_45 (реал.) НОМЕР_15 з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15387 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з надувними матрацами;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_36, НОМЕР_32, з мильними бульбашками, видаткова накладна №15277 від 23.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_36 з іграшками в асортименті без документів; картонна коробка з надписом «Кировское Борщиховское» ОСОБА_31 /050/6428940 із іграшками в асортименті, видаткова накладна №15377 від 24.06.2015 року; картонна коробка з надписом «ОСОБА_10 ОСОБА_37» /050/9516226 із іграшками в асортименті;картонна коробка з надписом «Донецк» магазин «Меркурий» Стрєлкова, Давидкова, 230 дом 7А ОСОБА_29 із іграшками в асортименті;картонна коробка з надписом «ОСОБА_10 ОСОБА_37» /050/9516226 із іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Шахтерск, ЦР ЧП Кирюхин ОСОБА_34 НОМЕР_31, ОСОБА_45 (реал.) НОМЕР_15 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ЦР ул. Московская,1а ОСОБА_38» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15232 від 23.06.2015;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_39 магазин Лидер НОМЕР_33» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом « ОСОБА_10 ОСОБА_40 НОМЕР_10, НОМЕР_11», видаткова накладна №13773 від 13.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 маг. «Тойсик» ОСОБА_41 05062112216, НОМЕР_21 ОСОБА_30 НОМЕР_34» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15458 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Снежное ЧП Коновалова маг. ОСОБА_42 НОМЕР_16, НОМЕР_16, Мария, в якій мистяться памперси, видаткова накладна №15223 від 23.06.2015; картона коробка з написом «Енакиево ТЦ «Децкий мир» ОСОБА_45 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті, накладна №15063 від 28.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_43 НОМЕР_25» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15393 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Донецк р-к Меркурій ОСОБА_13 НОМЕР_6 з іграшками в асортименті, накладна №15369 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Енакиево ТЦ «Детский мир ОСОБА_18 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецк, р-к Меркурий ОСОБА_13» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15385 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Кировское ОСОБА_44» з іграшками в асортименті та 1 пачкой памперсів;картона коробка з написом «Енакієво ТЦ «Детский мир ОСОБА_45 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_46 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_47 НОМЕР_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15383 від 24.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_48 НОМЕР_9» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_8» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, р-к Меркурий ОСОБА_13» з іграшками в асортименті; картона з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №14161 від 16.06.2015;картона коробка з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшковими велосипедами;картона коробка з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_24» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_50 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_47 НОМЕР_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №13794 від 13.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_51» з іграшками в асортименті, яке було тимчасово вилучено відповідно до протоколів огляду від 06.07.2015р. та 14.07.2015 р.

Так, в рапорті співробітника Штабу в районі проведення АТО СБУ України, відсутня будь яка інформація про підстави накладення арешту на зазначене майно, взагалі відсутні докази, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, як вбачається, під час огляду транспортного засобу були вилучені товарно транспортні накладні від 25.06.2015 р. № 293, від 02.07.2015 р. № 295, відповідно до яких, транспортний засіб марки «IVECO» державний номер НОМЕР_36, який належить ОСОБА_52, рухався за маршрутом м. Артемівськ - сел. Новгородське с. Верхне Торецьке, тобто не через лінію перетину на окуповану територію України. Окрім того, транспортний засіб був зупинений не на лінії перетину та не при спробі її переткнути, а на території України, яка не окупована.

Твердження прокурора про те, що на коробках були написані міста розвантаження, які є окупованими, та на них були непідписані, без печаток, накладні, на яких друкованим текстом були написані пунктом розвантаження товару окуповані міста Донецької області, суд не бере до уваги, оскільки належних доказів на підтвердження цього прокурором та слідчим не надано.

Рух зазначеного транспорного засобу з пункту відправлення до пункту доставки товарів проходив через с. Новгородське Дзержинского району Донецької області, що знаходиться близько до лінії розмежування з окупованою територією України, але не є окупованою терииторією України. Доказів спроби її перетину або планування перетину лінії розмежування транспортними засобами слідчим та прокурором не надано та не підтверджується рапортом.

Крім того, слідчим та прокурором не доведено, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке вони прохають наклати арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що транспортний засіб є засобом вчинення кримінального правопорушення, а товар є предметом будь якого кримінального правопорушення.

Відсутні і докази того, що на зазначеному транспортному засобі здійснювався ввіз товарів на непідконтрольні території України поза місцем розташування встановлених пунктів в»їзду виїзду з метою їх подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам так званої «Донецької Народної Республіки», як було зазначено слідчим у клопотанні, та не є переконливими доводи слідчого про те, що деякі невстанолені особи на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань, оскільки власник майна ОСОБА_4, який був присутній у судовому засіданні, та власник транспортного засобу ОСОБА_52, відповідно до відбитку печатки на договорі поставки від 27.06.2015 р., здійснюють підприємницьку діяльність на території, підконтрольній Україні, зареєстровані у органах податкової інспекції, які підконторольні Україні, сплачуюють податки у державний бюджет України. Доказів на спростування цих даних слідчим та прокурором не надано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Втім, слідчим та прокурором не надано доказів та ними не заперечувалось у судовому засіданні, що розмір шкоди, заподіяний даним кримінільним правопорушенням, не встановлений, цивільний позов не подавався.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням недоведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, недостатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; відсутністю розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, цивільного позову; наслідків арешту майна для його власників; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме:автомобіль НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХТ 005432, товарно-транспортну накладну №295 від 02.07.2015, витяг з реєстру платників єдиного податку, виписку з ЄДРПОУ, роздруківку таблиць з вказівками покупців ТМЦ, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу від 24.04.2015, довіреність НАН 145314, довіреність НАК 528243, картона коробка з написом «Донецьк ОСОБА_7 НОМЕР_3» з іграшками в асортименті та накладна №15366 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Комсомольськ, ОСОБА_8» з надувними басейнами у кількості 3 шт.; картона коробка з написом « Комсомольськ, ОСОБА_8 НОМЕР_4» з іграшками в асортименті та видаткова накладна №15451 від 24.06.2015 на 1 арк.;картона коробка з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» з іграшками в асортименті; 6 картоних коробок з написом «Комсомольськ ОСОБА_8» в яких містяться іграшки в асортименті;картона коробка з написом «ЧП Шевченко ОСОБА_44 ОСОБА_9» з іграшками в асортименті та видаткова накладна №15426 від 24.06.2015 на 1 арк.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_11 НОМЕР_5» та видаткова накладна №15450 від 24.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_11» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Снежное, ринок ЧП Грощак» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецьк, ринок» з іграшками в асортименті, видаткова накладна№15398 від 24.06.2015; картона коробка з написом «ЧП Коновалова, магазин Чиполіно, Снежное» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ЧП»; картона коробка з написом «Донецьк, ринок ОСОБА_12 НОМЕР_6» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15374 від 24.06.2015; картона коробка з написом «ОСОБА_10, Гвардейский ринок сергей НОМЕР_7» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15362 від 24.06.2015; дві картоні коробка з написом «Донецьк, ринок Меркурій, ОСОБА_13» з іграшками в асортименті; ; картона коробка з написом «Шахтерск, ул. Попова, Инна НОМЕР_8» з іграшками в асортименті; ; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_24 НОМЕР_9» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15226 від 23.06.2015; ; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_14 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, Татьяна НОМЕР_12» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15372 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Торез, ОСОБА_16 НОМЕР_13» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Комсомольск ОСОБА_8»; картона коробка з написом «Шахтерск ЦОЧП ОСОБА_17 НОМЕР_14, ОСОБА_45 НОМЕР_15» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15273 від 23.06.2015; картона коробка з написом «Снежное» ЧПКановалова, Александр НОМЕР_16, Марія НОМЕР_17» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_19 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецк ринок ОСОБА_12 НОМЕР_6» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15375 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Торез, ОСОБА_20, НОМЕР_18» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №13856 від 14.04.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_21 НОМЕР_9 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Торез ОСОБА_20 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15424 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Комсомольск святухов ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_15 НОМЕР_5» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №14103 від 16.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольск, ОСОБА_8» з надувними матрасами у кількості 3 шт.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_22 НОМЕР_10, НОМЕР_11» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_23 НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_26 НОМЕР_22» з іграшками в асортименті;картона коробка з розібраними дитячими велосипедами в асортименті в кількості 25 шт.;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15444 від 24.06.2015 на 2 аркушах;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_25 НОМЕР_23 з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15386 від 24.06.2015; дві картоні коробки з написом «Комсомольск, ОСОБА_26» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_27 НОМЕР_24 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «ОСОБА_15 НОМЕР_5» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_28 НОМЕР_25 у кількості 2 шт. з дитячими велосипедами та іграшками в асортименті; дві картоні коробки з написом «Донецк, маг. ОСОБА_12 ул. Стрелковая дивизия,230 дом 7а, ОСОБА_29» з іграшками в асортименті; три картоні коробки з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_23 НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_30 НОМЕР_26 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, Гвардейский ринок ОСОБА_9 НОМЕР_27» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_31 0503660040,0939262316 у кількості 3 шт. з іграшками в асортименті; три картоні коробки з написом «Макеевка ЦР ул. Московская,19 ОСОБА_30 НОМЕР_28, ОСОБА_32» з дитячими велосипедами;картона коробка з написом «ОСОБА_10 НОМЕР_29 з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «М»;картона коробка з написом «Шахтерск ул. Попова,3 ЦР мод,53 ОСОБА_33», видаткова накладна №15087 від 22.06.2015 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10, магазин «Тойсик», ОСОБА_23, НОМЕР_20, НОМЕР_21, ОСОБА_30, 095575778693 з пластилином;картона коробка з написом «Донецк, РК «Меркурий», ОСОБА_34, НОМЕР_30 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское, ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, ОСОБА_35» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з басейнами дитячими у кількості 2 шт.;картона коробка з написом «Снежное ЦР ЧП Чернишова Любовь»; картона коробка з написом «ОСОБА_10, маг. «Тойсик», ОСОБА_23, ОСОБА_30 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Шахтерск, ЦР ЧП Кирюхин ОСОБА_34, НОМЕР_31, ОСОБА_45 (реал.) НОМЕР_15 з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15387 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з надувними матрацами;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_36, НОМЕР_32, з мильними бульбашками, видаткова накладна №15277 від 23.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10, ОСОБА_36 з іграшками в асортименті без документів; картонна коробка з надписом «Кировское Борщиховское» ОСОБА_31 /050/6428940 із іграшками в асортименті, видаткова накладна №15377 від 24.06.2015 року; картонна коробка з надписом «ОСОБА_10 ОСОБА_37» /050/9516226 із іграшками в асортименті;картонна коробка з надписом «Донецк» магазин «Меркурий» Стрєлкова, Давидкова, 230 дом 7А ОСОБА_29 із іграшками в асортименті;картонна коробка з надписом «ОСОБА_10 ОСОБА_37» /050/9516226 із іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Шахтерск, ЦР ЧП Кирюхин ОСОБА_34 НОМЕР_31, ОСОБА_45 (реал.) НОМЕР_15 з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ЦР ул. Московская,1а ОСОБА_38» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15232 від 23.06.2015;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_39 магазин Лидер НОМЕР_33» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом « ОСОБА_10 ОСОБА_40 НОМЕР_10, НОМЕР_11», видаткова накладна №13773 від 13.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 маг. «Тойсик» ОСОБА_41 05062112216, НОМЕР_21 ОСОБА_30 НОМЕР_34» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15458 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Снежное ЧП Коновалова маг. ОСОБА_42 НОМЕР_16, НОМЕР_16, Мария, в якій мистяться памперси, видаткова накладна №15223 від 23.06.2015; картона коробка з написом «Енакиево ТЦ «Децкий мир» ОСОБА_45 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті, накладна №15063 від 28.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_43 НОМЕР_25» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15393 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Донецк р-к Меркурій ОСОБА_13 НОМЕР_6 з іграшками в асортименті, накладна №15369 від 24.06.2015; картона коробка з написом «Енакиево ТЦ «Детский мир ОСОБА_18 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті; картона коробка з написом «Донецк, р-к Меркурий ОСОБА_13» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15385 від 24.06.2015;картона коробка з написом «Кировское ОСОБА_44» з іграшками в асортименті та 1 пачкой памперсів;картона коробка з написом «Енакієво ТЦ «Детский мир ОСОБА_45 НОМЕР_35» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_46 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_47 НОМЕР_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №15383 від 24.06.2015;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_48 НОМЕР_9» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_8» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Донецк, р-к Меркурий ОСОБА_13» з іграшками в асортименті; картона з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №14161 від 16.06.2015;картона коробка з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшковими велосипедами;картона коробка з написом «Донецк р-к ОСОБА_49 НОМЕР_30» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_24» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «Торез ОСОБА_50 НОМЕР_19» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_47 НОМЕР_24» з іграшками в асортименті, видаткова накладна №13794 від 13.06.2015;картона коробка з написом «Комсомольское ОСОБА_26» з іграшками в асортименті;картона коробка з написом «ОСОБА_10 ОСОБА_51» з іграшками в асортименті відмовити.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_53