Ухвала суду № 47403476, 27.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8747/15-к

Провадження №1-кс/263/3904/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Тарасенко І.Л., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050990000051 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050990000051 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Азовспецбуд» № 26004060721607 в період часу з 01.07.2013 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2013 між ТОВ «Азовспецбуд» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код юридичної особи: 36996317, розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26004060721607) в особі директора ОСОБА_2 -підрядник, та ДВНЗ «ПДТУ» в особі директора Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» ОСОБА_3 (юридична адреса: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька обл., код ЄДРПОУ 020708012, розрахунковий рахунок в ГУ ДКСУ в Донецькій області № 35222021000212) уклали договір про надання послуг № 558 щодо виконання поточного ремонту покрівлі учбового корпусу Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ», який розташований за адресою: вул. Георгіївська, 69, м. Маріуполь, Донецька обл.

Згідно вказаного договору 02.12.2013 підписано акт приймання виконаних підрядних робіт з кошторису № Поточний ремонт покрівлі.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 29.05.2015 експерта ОСОБА_4 різниця вартості фактично виконаних ТОВ «Азовспецбуд» робіт по технічному ремонту покрівлі учбового корпусу Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» по вул. Георгіївській, 69 та акту приймання виконаних підрядних робіт по кошторису технічних робіт покрівлі від 02.12.2013 (до сплати) складає 46 129 грн. Крім того, сума матеріалів замовника, які не були фактично встановлені на дослідженому об'єкті, складає 10 903 грн.

За таких обставин, вбачається, що вищенаведені дані є неповними та суперечливими.

Із матеріалів цього кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» знаходиться інформація щодо отримання ТОВ «Азовспецбуд» бюджетних коштів за проведення ремонту та на закупівлю матеріалів, як отриманих так і витрачених.

Отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335429, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме: документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Азовспецбуд» № 26004060721607 в період часу з 01.07.2013 по день винесення ухвали.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335,429, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко