Постанова № 47399995, 27.07.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/956/2015 Справа №641/7598/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юрєва А.М.

при секретарі Мірзоєвій Л.С.

за участі слідчого Томенко Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220530001033 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220530001033 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26000554378500 за період з 01.06.2014 по теперішній час, з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заяви про відкриття поточного рахунку № 26000554378500, договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завірена копія уставу ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» ЄРДПОУ 39410914, довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідка з управління статистики, свідоцтво про державну реєстрацію, завірені посадовими особами ТОВ «УКРІНВЕСТАЛЬЯНС», довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, список осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування або іншого носія інформації) та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.04.2015, до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ», про те, що відносно них вчинено шахрайські дії з боку ТОВ «Укрінвестальянс ЛТД» ЄРДПОУ 38385065, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, офіс 2-30 та ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» ЄРДПОУ 39410914, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 119, в результаті чого ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» спричинено матеріальну шкоду в розмірі 8906 541 гривень.

01.05.2015 матеріали правоохоронних органів про виявлення кримінального правопорушення були прийняті та 01.05.2015 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540001033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що :

01.04.2015, ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» уклав договір № 0104-2015 поставки сільгосппродукції (пшениця, українського походження, урожай 2014 року) в розмірі 3 000 тонн, на суму 2643 750 гривень за першу партію товару обсягом 500 тонн з ТОВ «УКРІНВЕСТАЛЬЯНС ЛТД», з трьома додатковими угодами: від 01.04.2015. За якими ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ», зобовязаний сплатити 100% передоплати за сільгосппродукцію грошових коштів (перший мінімальний платіж 1000000 гривень) на розрахунковий рахунок 26000554378500 в Банк ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, а ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» зобовязаний поставити вище вказану продукцію.

Таким чином, згідно з протоколом допиту свідка начальника відділу аграрного сектору ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» ОСОБА_2 від 08.05.2015 та заяви директора ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» ОСОБА_3 від 29.04.2015 року, ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» ЄДРПОУ 39163871 перерахував 03.04.2015 - 819995, 30 гривень та 10.04.2015 - 180004, 70 гривень, загальна сума 1000 000 гривень на розрахунковий рахунок 26000554378500 в Банк ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» ЄДРПОУ 39410914. Але ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» пшеницю так і не поставив, згідно з фактів, викладених у протоколі допиту начальника відділу аграрного сектору ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» ОСОБА_2 та матеріалів заяви директора ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» ОСОБА_3 від 29.04.2015 року

Слідчий вважає, що, оскільки реєстр руху грошових коштів по рахунку 26000554378500 в банку ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за період з 01.06.2014, по теперішній час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, яким ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» перераховувало грошові кошти, отримані від ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» а також договори, укладені у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням зазначеного рахунку і документи, надані при цьому особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, а також картки зі зразками підписів вказаних осіб є речовими доказами по кримінальному провадженню і можуть сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та встановлення місця перебування викраденого майна, то необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.06.2014 по теперішній час, з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заявою про відкриття поточного рахунку 26000554378500, договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завірена копія уставу ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ», довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідка з управління статистики, свідоцтво про державну реєстрацію, завірені посадовими особами ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТИНГ», довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, список осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Томенко Н.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого можливо задовольнити частково та надати їй тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60: реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26000554378500 за період з 01.04.2014 по 27.07.2015 року,який стосується виконання договору №0104-2015 від 1.04.2015 року, укладеного між ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «ТРЕЙД РУЛС» із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заяви про відкриття поточного рахунку № 26000554378500, договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завіреної копії уставу ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» ЄРДПОУ 39410914, довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідки з управління статистики, свідоцтва про державну реєстрацію, завірені посадовими особами , довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, списку осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування або іншого носія інформації) та можливість їх вилучити.

Клопотання слідчого в іншій частині є необгрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60:

реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26000554378500 за період з 01.04.2014 по 27.07.2015 року,який стосується виконання договору №0104-2015 від 1.04.2015 року, укладеного між ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «ТРЕЙД РУЛС» із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, заяви про відкриття поточного рахунку № 26000554378500, договорів, укладених при його відкритті, карток зі зразками підписів, нотаріально завіреної копії уставу ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» ЄРДПОУ 39410914, довідок з пенсійного фонду та податкової інспекції (форма 4ОПП), довідки з управління статистики, свідоцтва про державну реєстрацію, завірені посадовими особами , довіреності на право розпоряджатись коштами вказаного рахунку, списку осіб, що мають електронні ключі від системи віддаленого користування вказаним рахунком в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування або іншого носія інформації) та можливість їх вилучити.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва