Ухвала суду № 47388924, 24.07.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/7333/15-к

Провадження № 1-кс/750/1890/15

У Х В А Л А

24 липня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Латенко О.В., з участю слідчого Плотка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» № 26000010109956 у період часу з 01.01.2014 по 17.07.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»» № 26000010109956, які містяться в Головному офісі ПАТ КБ «ПРЕМІУМ»» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, повязаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Комерційна група Авалон» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Встановлено, що частину коштів, які направлялися на рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» було перераховано ТОВ «ЛТП ТОРГ», ПП «ІМПОСТАЧ», ТОВ «ОСОБА_4 І КО» учасником і засновником яких є громадянин України ОСОБА_5 Крім цього ОСОБА_5 є засновником ТОВ «АЙ ПІ СВІТ», яке перераховувало кошти ТОВ «Комерційна група «Авалон» та відповідно до документів отриманих в ході тимчасового доступу фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська, 21, оф. 3. За вказаною адресою також зареєстроване ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 37727193), яке мало господарські відносини з ТОВ «ЛПТ ТОРГ», ПП «ІМПОСТАЧ», ТОВ «ОСОБА_4 І КО» в ході яких використовувало розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «ПРЕМІУМ» № 26000010109956, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух даних грошових коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» № 26000010109956 у період часу з 01.01.2014 по 17.07.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» № 26000010109956, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь