Ухвала суду № 47372713, 21.03.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4033/14-к

Провадження № 1-кс/161/1057/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 21 березня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Салія А.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Волинській області ОСОБА_2І звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, по рахунках ПАТ «Луцьк Фудз» (код ЄДРПОУ: 00377163, Луцький р.-н, с. Зміїнець,вул. Левадна, 2А) №№26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801, відкритих у Філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО: 385532, юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11), а саме: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківки руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках №26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків №26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, які перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО: 385532, юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32014030000000021 від 11.02.2014 року, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ "Луцьк Фудз", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення обставин перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ "Луцьк Фудз" в адресу ТОВ "Екотрансбудінвест", ПП "Саламіна", ТОВ "Юван", осіб, що їх перераховували, а також з метою проведення документальної перевірки, проведення судово-почеркознавчої експертизи, тому звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО: 385532, юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, по рахунках ПАТ «Луцьк Фудз» (код ЄДРПОУ: 00377163, Луцький р.-н, с. Зміїнець,вул. Левадна, 2А) №№26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801, відкритих у Філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО: 385532, юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11), а саме: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківки руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках №26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків №26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26000310069801, №26007310069804, №26008310069803, №26009310069802, №26044310069801 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, які перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м. Львів (МФО: 385532, юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос