Ухвала суду № 47367933, 26.02.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/451/15

Справа № 754/2864/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

26.02.2015 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Павленка Є.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленка Є.Є. в кримінальному провадженні №32014000000000106 від 18.11.2014 р. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленко Є.Є. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Кривовязом І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №32014000000000106 від 18.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Яромір», яке перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування податком на додану вартість, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства фінансово-господарських операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не власного вирощування на ПП «Дельта-Постач» (код 37059400) - сума ПДВ 5 126 756 грн., ТОВ «Дельта В.В.В.» (код 36023200) - сума ПДВ 1 130 258 грн., в квітні 2012 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 6 257 014,92 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок засновник/директор ТОВ «Яромір» ОСОБА_4 показав, що до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має жодного відношення. Підприємства ПП «Дельта-Постач» та ТОВ «Дельта В.В.В.», а також їх службові особи йому не знайомі, фінансово-господарських взаємовідносин з ними не мав, жодних документів з цього приводу не підписував.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Яромір» перебуває на обліку в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об'єднання громадян Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленка Є.Є. перебуває кримінальне провадження №32014000000000106 від 18.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №32014000000000106 від 18.11.2014р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об'єднання громадян Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленку Євгену Євгеновичу, а також особам, що будуть діяти за відповідним дорученням слідчого до речей та документів та надати дозвіл на їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об'єднання громадян Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Яромір» (код 33505345).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 березня 2015 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М. Татаурова