Ухвала суду № 47367874, 05.02.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/207/15

Справа № 754/1724/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

05.02.2015 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І., з участю слідчого Павленка Є.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленка Є.Є. в кримінальному провадженні №32014100030000070від 12.09.2014р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о ви в :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленко Є.Є. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Кривовязом І.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №32014100030000070від 12.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мастер Інвест Груп» документально відобразили, без фактичного здійснення придбання товарів, робіт послуг, фінансово - господарські відносини з ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (код 38747781), яке має ознаки фіктивності, в результаті чого занизили податок на прибуток у сумі 381 689 грн., а також податок на додану вартість у сумі 400 058 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Мастер Інвест Груп» вПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) відкритий розрахунковий рахунок №26008075720001 який використовується ними в своїй діяльності та які функціонують на момент звернення до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленка Є.Є. перебуває кримінальне провадження №32014100030000070від 12.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №32014100030000070від 12.09.2014р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: №26008075720001, відкритого в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»(МФО 320702), що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», та надання дозволу на їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій, за період з 01.04.2011р. по 02.02.2015р., оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Павленку Євгену Євгенійовичу, а також особам, що будуть діяти за відповідним дорученням слідчого, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №26008075720001 відносно клієнта товариства з обмеженою відповідальністю «Мастер Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 37415182) та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (код ЄДРПОУ, назва контрагента, № розрахункового рахунку, МФО банка), призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період часу з 01.04.2011р. по 02.02.2015р.; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій. протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, MAC - адреса клієнта, електроні документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2015 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова