Ухвала суду № 47366121, 29.01.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1438/14-к

Провадження № 1-кс/161/437/14

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Луцьк 29 січня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпка О.П., першого заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Діденка Ю.М., секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання першого заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Діденка Ю.М. про проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Цунамі» - гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Перший заступник начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Діденко Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Цунамі» - гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що засновники ТОВ «Цунамі» (код 31572226, юридична адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Братковського,2) ОСОБА_4 та ОСОБА_5, керуючи діями генерального директора ОСОБА_6, з метою мінімізації об'єкта оподаткування, шляхом заниження ціни товарів, організували проведення експортних операцій щодо продажу товариством «Цунамі» в 2013 році шпону та паливних гранул через підконтрольну фірму-нерезидента VIART CORPORATION» (Республіка Панама), внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 3 457 914 грн.

Оскільки, проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Цунамі» - гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32014030000000012 від 23.01.2014 року, щодо службових осіб ТОВ «Цунамі», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Цунамі» по взаємовідносинах з фірмою-нерезидентом «VIART CORPORATION», а також документів «VIART CORPORATION» по взаємовідносинам з реальними покупцями фірмою ADLER PARKETT «Furnierwerk Anton Luib KG» (Федеративна республіка Німеччина), фірмою Parador Parkettwerke GmbH (Австрія), комп'ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, грошових коштів та цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, інших речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Цунамі», тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні документи та речі в інший спосіб неможливо, тому першому заступнику начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Діденку Ю.М. слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Цунамі» - гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів та речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл першому заступнику начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Діденку Ю.М. на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Цунамі» - гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Цунамі» по взаємовідносинах з фірмою-нерезидентом «VIART CORPORATION», а також документів «VIART CORPORATION» по взаємовідносинам з реальними покупцями фірмою ADLER PARKETT «Furnierwerk Anton Luib KG» (Федеративна республіка Німеччина), фірмою Parador Parkettwerke GmbH (Австрія), комп'ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи були створені та виготовлені, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, грошових коштів та цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної із ухиленням від сплати податків, для встановлення обставин ухилення від сплати податків в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Цунамі».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане житло лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год./

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос