Ухвала суду № 47365991, 24.01.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/805/14-к

Провадження № 1-кс/161/256/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 січня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПП «Тріада», зокрема, податкової та бухгалтерської звітності, головних книг, книг реєстрації договорів та угод, документів складського обліку, всіх документів по взаємовідносинах з ТОВ «Промгаз інвест» (код ЄДРПОУ 34491983, м.Київ), ТОВ «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 04219669, м.Київ), ТОВ «Імперіал груп Україна» (код ЄДРПОУ 37034370, м.Київ), ТОВ «ТД» Промислові ОСОБА_3Л.С.» (код ЄДРПОУ 36337601, м.Київ), ТзОВ «Техно Лайт» (код ЄДРПОУ 37047835, м.Київ) та ТзОВ «Меркурій БЦ» (код ЄДРПОУ 36360007, м.Київ) за період з 01.01.2012 по 16.01.2014 рік, що перебувають у володінні ПП «Тріада» (ЄДРПОУ 32269774, юридична адреса: Луцький район, с.Струмівка, вул.Рівненська, 4).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000194 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.1, 366 ч.1 КК України щодо службових осіб ПП «Тріада», яке здійснювало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Промгаз інвест», ТОВ «Агролюкс», ТОВ «Імперіал груп Україна», ТОВ «ТД» Промислові ОСОБА_3Л.С.», ТзОВ «Техно Лайт» та ТзОВ «Меркурій БЦ», з метою дослідження фінансово-господарської діяльності, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПП «Тріада», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Тріада», із ТОВ «Промгаз інвест» (код ЄДРПОУ 34491983, м.Київ), ТОВ «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 04219669, м.Київ), ТОВ «Імперіал груп Україна» (код ЄДРПОУ 37034370, м.Київ), ТОВ «ТД» Промислові ОСОБА_3Л.С.» (код ЄДРПОУ 36337601, м.Київ), ТзОВ «Техно Лайт» (код ЄДРПОУ 37047835, м.Київ) та ТзОВ «Меркурій БЦ» (код ЄДРПОУ 36360007, м.Київ) за період з 01.01.2012 по 16.01.2014 рік з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП «Тріада» (ЄДРПОУ 32269774, юридична адреса: Луцький район, с.Струмівка, вул.Рівненська, 4), з можливістю їх вилучення для проведення відповідних експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням у ПП «Тріада», зокрема, податкової та бухгалтерської звітності, головних книг, книг реєстрації договорів та угод, документів складського обліку, всіх документів по взаємовідносинах з ТОВ «Промгаз інвест» (код ЄДРПОУ 34491983, м.Київ), ТОВ «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 04219669, м.Київ), ТОВ «Імперіал груп Україна» (код ЄДРПОУ 37034370, м.Київ), ТОВ «ТД» Промислові ОСОБА_3Л.С.» (код ЄДРПОУ 36337601, м.Київ), ТзОВ «Техно Лайт» (код ЄДРПОУ 37047835, м.Київ) та ТзОВ «Меркурій БЦ» (код ЄДРПОУ 36360007, м.Київ) за період з 01.01.2012 по 16.01.2014 рік, що перебувають у володінні ПП «Тріада» (ЄДРПОУ 32269774, юридична адреса: Луцький район, с.Струмівка, вул.Рівненська, 4).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос