Ухвала суду № 47362623, 20.07.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого - судді Ковальської В.В.,

суддів Мороза І.М., Чорного О.М.,

за участю прокурора Бобровницького А.Е.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за апеляцією захисника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 року щодо ОСОБА_3, -

в с т а н о в и л а :

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 року

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий;

засуджений за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року) до покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки, звільнений від цього покарання відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності; за ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року) до покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень, звільнений від покарання відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. ОСОБА_3 звільнений від покарання, призначеного цим вироком суду, на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році». За ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_3 виправданий.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий;

засуджений за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року) до покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки, звільнений від цього покарання відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності; за ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року) до покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень, звільнений від покарання відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності. За ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_4 виправданий.

Згідно з вироком суду ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засуджені за вчинення злочинів за таких обставин.

26 серпня 2005 року Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України укладено договори № 58 і № 60 із ТОВ «Компанія «Паритет» про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок № 134 (АДРЕСА_7) та № 105/124 (АДРЕСА_4), а також договори № 57 і № 59 із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» про пайову участь у будівництві житла на території військового містечка АДРЕСА_7.

22 травня 2006 року шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Компанія «Паритет», на базі об'єднання грошових коштів, майнових внесків юридичних та фізичних осіб, створено ТОВ «Ікс-Тар» і ТОВ «Кіром», кожне з яких 06.06.2006 року зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, про що видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

В межах розподільчих балансів, складених учасниками ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» із ТОВ «Компанія «Паритет», правонаступниками договорів №58 і №60, укладених 26.08.2005 року із Східним управлінням капітального будівництва МО України, стали відповідно ТОВ «Ікс-Тар» і ТОВ «Кіром».

Також 22.05.2006 року шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», на базі об'єднання грошових коштів, майнових внесків юридичних та фізичних осіб створено ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс», кожне з яких 05.06.2006 року зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. У межах розподільчих балансів, складених учасниками ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», правонаступниками договорів № 57 і № 59, укладених 26.08.2005 року із Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, стали відповідно ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс».

У період з 26 до 29 грудня 2006 року між Міністерством оборони України та ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» укладено додаткові угоди до основних договорів, згідно з якими ці товариства повинні були передати Міністерству оборони України 23 квартири у м. Каневі Черкаської області, 10 квартир у додатково визначених місцях та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, після чого до 30.04.2007 року зареєструвати право власності на них за державою. Міністерство оборони України, у свою чергу, після отримання у власність квартир зобов'язалося надати згоду на припинення права користування земельними ділянками військових містечок №134, №105/124 та № 216, які підпадали під забудову.

Одночасно з укладанням додаткових угод сторонами підписано акти передачі до Міністерства оборони України під заселення 23 квартир у м. Каневі Черкаської області та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, передбачених цими угодами.

У подальшому ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» 23 квартири у м. Каневі Черкаської області і 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим до Міністерства оборони України фактично не передали, право власності на них за державою до 30.04.2007 року, а також і після цієї дати, не зареєстрували, тобто умови додаткових угод до основних договорів не виконали.

Станом на жовтень 2008 року ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» будь-якої господарської діяльності не вели, директором кожного з них рахувався ОСОБА_5, у якого печаток та реєстраційних документів цих товариств не було, розпоряджатися ними він можливості не мав, оскільки фактично ними володіли невстановлені слідством особи. Засновники ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» - фізичні особи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і юридична особа ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» в особі її директора ОСОБА_10 також будь-яких дій по керівництву товариствами не здійснювали, оскільки лише рахувалися засновниками, передавши управління товариствами невстановленим слідством особам.

У жовтні 2008 року невстановлені слідством особи, маючи у своєму володінні печатки і реєстраційні документи зазначених товариств, а також оригінали вищевказаних договорів з Міністерством оборони України про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок № 105/124, № 134 та № 216, додаткових угод до цих договорів та пов'язані з ними документи, вирішили незаконно заволодіти шляхом обману - надання до суду завідомо неправдивих документів про передачу житла Міністерству оборони України, об'єктами нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 і № 216.

З цією метою невстановленими слідством особами було сплановано подати до господарського суду Харківської області позови від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» до Харківської міської ради про визнання права власності на об'єкти нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 та № 216, використовуючи при цьому договори та попередньо підроблені завідома неправдиві документи - акти прийому-передачі квартир. Після отримання на підставі підроблених документів рішень суду на користь товариств, невстановлені слідством особи мали намір підшукати особу, на яку оформити придбання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс». У подальшому невстановленими слідством особами було сплановано зареєструвати в органах БТІ за товариствами об'єкти нерухомості військових містечок №105/124, №134 та №216 на підставі отриманих на користь цих товариств рішень господарських судів, а в подальшому шляхом перепродажу цих об'єктів нерухомості через декілька підставних організацій як наслідок через заздалегідь підшуканих осіб та організації, надати незаконному заволодінню майна шляхом обману - вигляду законного придбання нерухомого майна військових містечок.

Реалізуючи задумане, невстановлені слідством особи підготовили позовні заяви від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» до Харківської міської ради про визнання права власності на об'єкти нерухомості військових містечок №105/124, №134, №216, підробили довіреності від імені директорів цих товариств ОСОБА_11 і ОСОБА_12 на представництво ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у господарському суді інтересів товариств, підробили акти звірок між Міністерством оборони України і товариствами про повне виконання товариствами своїх зобов'язань щодо передачі квартир, які 27, 31 жовтня та 18 листопада 2008 року разом з іншими документами через представників ОСОБА_13 та ОСОБА_14, подали до Господарського суду Харківської області. Розглянувши вищезазначені позовні заяви, та взявши до уваги твердження представників позивачів про начебто повне виконання своїх зобов'язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» по договорам щодо передачі Міністерству оборони України квартир у м. Каневі Черкаської області і в смт. Новофедорівка, Сакського району, АР Крим, а також врахувавши наявність документів, що підтверджували факт передачі квартир, господарський суд Харківської області 4, 12 та 26 листопада 2008 року виніс рішення про визнання за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» права власності на об'єкти нерухомості військових містечок №134, № 105/124 та № 216.

Продовжуючи злочинні дії для досягнення мети по незаконному заволодінню об'єктами нерухомості військових містечок, невстановлені слідством особи у січні - лютому 2009 року через ОСОБА_15 підшукали громадянина ОСОБА_3, якому запропонували придбати ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс», вжити заходів щодо реєстрації за цими товариствами в органах БТІ права власності на об'єкти нерухомості військових містечок №134, №105/124 та № 216 на підставі вищезазначених рішень господарського суду Харківської області, отриманих унаслідок наведених вище протиправних дій, а в подальшому перепродати ці військові містечка іншим особам для усунення перешкод у заволодінні цими об'єктами нерухомості, та приховати вчинення цього злочину шляхом вчинення ряду правочинів, тобто розпорядитися набутим майном.

Усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_3 у січні-лютому 2009 року в м. Києві вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами з метою заволодіння об'єктами нерухомості військових містечок №134, № 105/124 та № 216 у м. Харкові шляхом обману, погодившись сприяти загальному плану по вчиненню незаконного заволодіння майном шляхом обману, усуненню перешкод у його заволодінні та приховуванню вчинення злочину шляхом перепродажу майна, яке йому завідомо не належало, ним ніколи не було придбане та оплату за яке він ніколи не здійснював, іншим особам.

Відповідно до досягнутої домовленості своїми діями ОСОБА_3 повинен був сприяти заволодінню майном невстановленими слідством особами, надати придбанню ними вказаного майна вигляду законності шляхом його перепродажу іншій особі без отримання реальної вартості майна, тобто приховати вчинений злочин, що він і виконав за наступних обставин.

02 лютого 2009 року ОСОБА_3 діючи у співучасті із невстановленими особами, сприяючи незаконному заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 105/124 шляхом обману, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування вчинення злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 02.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Кіром» та про свій вихід зі складу інших учасників вказаного товариства на користь ОСОБА_3

Відповідно до Статуту ТОВ «Кіром», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_3 як директор ТОВ «Кіром», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_3 виконувати обов'язки директора товариства фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати вказані ними певні дії за грошову винагороду.

При цьому, ОСОБА_3 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої фіктивні службові повноваження директора товариства для сприяння заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 105/124 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої ОСОБА_3, як керівник ТОВ «Кіром», узгоджував із невстановленими слідством особами і діяв лише за їх вказівками.

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості військового містечка № 105/124, невстановлені слідством особи, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 05.02.2009, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_5, з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Кіром» права власності на нежитлову будівлю Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_4, надавши до клопотання рішення суду від 12.11.2008 про визнання за ТОВ «Кіром» права власності на це нерухоме майно.

12 лютого 2009 року ОСОБА_3 діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, з метою сприяння заволодінню нежитловою будівлею літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: АДРЕСА_4 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав довіреність від 12 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Кіром», уповноважив громадян ОСОБА_16 і ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

13 лютого 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_5 від 05.02.2009 та рішення суду, здійснило реєстрацію за ТОВ «Кіром» права власності на нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, ринковою вартістю 5555582 грн., яка належала державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.

15 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню вищезазначеною нежитловою будівлею шляхом усунення перешкод та приховування злочину, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Кіром» ОСОБА_6 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Кіром» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5% статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Кіром».

Також 15.02.2009 ОСОБА_3 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Кіром» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

18 лютого 2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої ОСОБА_3 довіреності від 12 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Кіром» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_3 став єдиним засновником ТОВ «Кіром» та власником будівлі Літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4.

02 березня 2009 року ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, умисно, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим слідством особам у заволодінні об'єктом нерухомості - нежитловою будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, за вказівкою цих осіб за грошову винагороду повторно підписав як єдиний учасник ТОВ «Кіром» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Кіром» та укладення з ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» договору купівлі - продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, за ціною 3 780 000 грн.

3 березня 2009 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за домовленістю із невстановленими слідством особами прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6.

Цього ж дня ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: за адресою: АДРЕСА_6, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об'єкту нерухомості будівлею Літ. Д-3 по АДРЕСА_4, шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї будівлі товариству «Український клуб мисливців та рибалок», спеціально придбаного ОСОБА_4 з метою подальшого її перепродажу та надання придбанню майна вигляду законності.

ОСОБА_3, як директор ТОВ «Кіром», 03.03.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: за адресою: АДРЕСА_6, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою за грошову винагороду, у заволодінні нежитловою будівлею Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_4, підписав договір купівлі - продажу цієї нежитлової будівлі, відповідно до якого ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_3 її продало, а ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_4 її придбало за ціною 3 780 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_3 з тією ж метою підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_4, виступаючи Поручителем, зобов'язався відповідати в повному обсязі, але не більше як за суму 4 000 000 грн., перед ТОВ «Кіром» (Кредитор) за виконання зобов'язань ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» (Боржник) по договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, укладеного 03.03.2009 між цими товариствами. Підписавши вищезазначений договір поруки, ОСОБА_3 своїми незаконними діями сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінню будівлею Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_4 шляхом обману, надав цим діям вигляду правомірних, вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод до незаконного заволодіння майном та приховування цього злочину.

Отже, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Кіром» перебуваючи у м. Києві 18.02.2009, шляхом усунення перешкод за грошову винагороду, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловою будівлею Літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4, ринковою вартістю 5555582 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод сприяв у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.

Крім того, 16.02.2009 ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості військового містечка № 216 за грошову винагороду, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Барінет» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_3

Відповідно до Статуту ТОВ «Барінет», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Барінет», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_3 виконувати обов'язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати, вказані ними певні дії.

При цьому, ОСОБА_3 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства, для сприяння заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 216 у м. Харкові шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Барінет», ОСОБА_3 узгоджував із невстановленими слідством особами.

16 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, за їх вказівкою, за грошову винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Барінет», уповноважив громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_5 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_3 діючи у співучасті із невстановленими особами, за їх вказівкою, реалізуючи свій умисел на сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Барінет» ОСОБА_8 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Барінет».

Також 27.02.2009 ОСОБА_3 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Барінет» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

5 березня 2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої ОСОБА_3 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Барінет» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_3 став єдиним засновником та власником ТОВ «Барінет».

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216, невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_3, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 03.03.2009, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_5, з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Барінет» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, надавши до клопотання рішення суду від 04.11.2008 про визнання за ТОВ «Барінет» права власності на це нерухоме майно.

5 та 12 березня 2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_5 від 03.03.2009 та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Барінет» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, загальною ринковою вартістю 17 585 683 грн., які належали державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.

17 березня 2009 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вказівкою невстановлених слідством осіб прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6.

Цього ж дня, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї нерухомості товариству ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», спеціально створеного ОСОБА_4 з метою подальшого її перепродажу та наданню придбанню майна вигляду законності.

17 березня 2009 року, реалізуючи задумане ОСОБА_3, як директор ТОВ «Барінет» перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, повторно сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні об'єктами нерухомості за грошову винагороду, підписав договір купівлі - продажу будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_3 продало ці будівлі, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_4 їх придбало за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того цього ж дня, 17.03.2009, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Барінет», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні шляхом обману об'єктами нерухомості - підписав договір купівлі - продажу будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_3 продало ці будівлі, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_4 їх придбало за ціною 723303,6 грн.

Окрім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами вчинили дії по приховуванню та маскуванню незаконного походження і набуття нерухомого майна.

З цією метою, ОСОБА_3, 17.03.2009 підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_4, виступаючи Поручителем, зобов'язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 2 000 000 грн., перед ТОВ «Барінет» (Кредитор) за виконання зобов'язань ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» (Боржник) по договорам купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки, ОСОБА_3 своїми незаконними діями сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінні шляхом обману об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, надав цим діям вигляду правомірних, чим вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод по заволодінню майном та приховування цього злочину.

Отже, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», перебуваючи у м. Києві, 05.03.2009 та 12.03.2009, шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, загальною ринковою вартістю 17585683 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.

Крім того, 16.02.2009 ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка №134, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Ікс-Тар» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_3

Відповідно до Статуту ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Ікс-Тар» був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_3 виконувати обов'язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати вказані ними певні дії.

При цьому, ОСОБА_3 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства для сприяння заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 134 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом усунення перешкод до незаконного заволодіння майна шляхом обману та приховування цього злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Ікс-Тар», ОСОБА_3 узгоджував із невстановленими слідством особами.

16 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, за їх вказівкою, за грошову винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Ікс-Тар», уповноважив громадян ОСОБА_20 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7, шляхом усунення перешкод та приховування злочину, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_7 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Ікс-Тар» -ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар».

Також 27.02.2009 ОСОБА_3 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

4 березня 2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої ОСОБА_3 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_3 став єдиним засновником за власником ТОВ «Ікс-Тар».

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 134, невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_3, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист без дати, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_5 з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, військового містечка № 134, надавши до клопотання рішення суду від 12.11.2008 про визнання за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на це нерухоме майно.

12 березня 2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_5, та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв.м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв.м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, загальною ринковою вартістю 3 399 023 грн., які належали державі та перебували на обліку КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України та балансі Східного УКБ Міністерства оборони України.

3 квітня 2009 року невстановлені слідством особи отримали у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» витяги з реєстру про право власності у ТОВ «Ікс-Тар» на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв.м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв.м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, які у подальшому ОСОБА_3 були використані для оформлення правочину з продажу цього нерухомого майна.

6 квітня 2009 року ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим слідством особам у заволодінні одержаними злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Тар» об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, за грошову винагороду підписав як єдиний учасник ТОВ «Ікс-Тар» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Ікс-Тар», шляхом укладення з ТОВ «Офферта Маркет Груп» договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ. И-1, літ. Б-1, літ. Д -1, загальною площею 1581,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, за ціною 1000000 грн.

7 квітня 2009 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вказівкою невстановлених слідством осіб прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6.

Цього ж дня, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї нерухомості товариству ТОВ «Офферта Маркет Груп», спеціально створеного ОСОБА_4 з метою подальшого їх перепродажу та наданню придбанню майна вигляду законності.

7 квітня 2009 року, реалізуючи задумане, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні об'єктами нерухомості - підписав договір купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до якого ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_3 продало ці будівлі, а ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_4 їх придбало за ціною 1 000 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Ікс-Тар» 07.04.2009 за грошову винагороду підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_4, виступаючи Поручителем, зобов'язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 1 000 000 грн., перед ТОВ «Ікс-Тар» (Кредитор) за виконання зобов'язань ТОВ «Офферта Маркет Груп» (Боржник) по договору купівлі-продажу нежитлових будівель, укладеного між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки, ОСОБА_3 своїми незаконними діями сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінні об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7 шляхом обману, надав цим діям видимості правомірних, тобто вчинив дії щодо усунення перешкод до незаконного заволодіння майна та приховуванню цього злочину.

Отже, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у м. Києві, 12.03.2009, шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка АДРЕСА_7, загальною ринковою вартістю 3399023 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод сприяв у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 16.02.2009 ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 216, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою усунення перешкод, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Стренікс», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Стренікс» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_3

Відповідно до Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 30.10.2008, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Стренікс», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_3 виконувати обов'язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати, вказані ними певні дії.

При цьому, ОСОБА_3 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства, для сприяння заволодінню об'єктами нерухомості військового містечка № 216 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Стренікс», ОСОБА_3 узгоджував із невстановленими слідством особами.

16 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, за їх вказівкою, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Стренікс», уповноважив громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Стренікс» ОСОБА_11 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Стренікс» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Стренікс».

Також 27.02.2009 ОСОБА_3 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

4 березня 2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої їм ОСОБА_3 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_3 став єдиним засновником та власником ТОВ «Стренікс».

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об'єктами нерухомості військового містечка № 216, невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Стренікс» ОСОБА_3, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 03.03.2009, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_7, з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Стренікс» права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, надавши до клопотання рішення суду від 26.11.2008 про визнання за ТОВ «Стренікс» права власності на це нерухоме майно.

03 квітня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_5 від 03.03.2009 та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс» права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, загальною ринковою вартістю 10 184 584 грн., які належала державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.

18 травня 2009 року ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, умисно, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, підписав як єдиний учасник ТОВ «Стренікс» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Стренікс», шляхом укладення з ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. В-1, літ. К-1, літ. Ч-1, літ. П-1, літ. Щ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1, літ.АЛ-1, літ. АМ-1, літ. Г-1, літ. Э-1, літ. Л-1, загальною площею 8 381,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» за ціною 1 200 000 грн.

20 травня 2009 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за домовленістю із невстановленими слідством особами прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6.

20 травня 2009 року, реалізуючи задумане ОСОБА_3, як директор ТОВ «Стренікс», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об'єктами нерухомості, підписав договір купівлі - продажу будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_3 продало ці будівлі, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_4 їх придбало за ціною 940 000 грн.

Цього ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, як директор ТОВ «Стренікс», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об'єктами нерухомості шляхом обману, підписав договір купівлі - продажу будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_3 продало ці будівлі, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_4 їх придбало за ціною 260 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_3, як директор ТОВ «Стренікс» з тією ж метою підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_4, виступаючи Поручителем, зобов'язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 1 200 000 грн., перед ТОВ «Стренікс» (Кредитор) за виконання зобов'язань ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» (Боржник) по договорам купівлі-продажу нежитлових будівель, укладених між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки ОСОБА_3 своїм незаконним діям сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінні об'єктами нерухомості військового містечка АДРЕСА_7 шляхом обману, надав цим діям вигляду правомірних, вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод для незаконного заволодіння майном та приховування злочину.

Отже, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», перебуваючи у м. Києві, 03.04.2009 шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 10 184 584 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод сприяв незаконному заволодінню чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.

Крім того, ОСОБА_3 вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 з 02.02.2009 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» являвся директором зазначеного товариства. Також він на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» з 16.02.2009 являвся директором і цих товариств.

Відповідно до Статутів ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет», кожен з яких зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008 та Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 30.10.2008, ОСОБА_3, будучи директором вказаних товариств, був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариств, представляти інтереси товариств в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємств, тобто являвся службовою особою, обіймаючи посади директорів, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

3 березня 2009 року ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Кіром», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлової будівлі - літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Кіром», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності.

17 березня 2009 року ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

Цього ж дня, 17.03.2009 ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

Також, 17.03.2009, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - два прибуткові касові ордери ТОВ «Барінет», кожен від 17.03.2009, про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер та касир ТОВ «Барінет», від ОСОБА_4 грошові кошти по кожному ордеру у сумі 723 303,6 грн. у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договорів купівлі - продажу від 17.03.2009 об'єкти нерухомості, що не відповідало дійсності.

7 квітня 2009 року ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Ікс-Тар», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Офферта Маркет Груп», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності.

Крім того, 07.04.2009 ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-тар», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Ікс-Тар» від 07.04.2009 про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер ТОВ «Ікс-Тар», від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1 000 000 грн., у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договору купівлі - продажу від 07.04.2009 об'єкти нерухомості, що не відповідало дійсності.

20 травня 2009 року, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності.

Того ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності.

Крім того, 20.05.2009, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Стренікс» від 20.05.2009 про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер та касир ТОВ «Стренікс» від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1 200 000 грн., у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договорів купівлі - продажу від 20.05.2009 об'єктів нерухомості, що не відповідало дійсності.

Крім того, ОСОБА_3 вчинив фіктивне підприємництво за наступних обставин.

Так, у січні-лютому 2009 року у м. Києві до ОСОБА_3 через ОСОБА_22 звернулися невстановлені слідством особи з пропозицією придбати ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» з метою використання цих юридичних осіб, а також посад їх директорів, для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями військових містечок № 105/124, № 134 та № 216 у м. Харкові, та службового підроблення документів, на яку ОСОБА_3 погодився за грошову винагороду.

ТОВ «Кіром» і ТОВ «Ікс-Тар» були створені шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Компанія «Паритет», кожне з яких 06.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, про що видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» були створені шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», кожне з яких 05.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

Станом на жовтень 2008 року ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» будь-якої господарської діяльності не вели, директором кожного з них рахувався ОСОБА_5, у якого печаток та реєстраційних документів цих товариств не було, розпоряджатися ними він можливості не мав, оскільки фактично ними володіли невстановлені слідством особи. Засновники ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» - фізичні особи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і юридична особа ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» в особі її директора ОСОБА_10 також будь-яких дій по керівництву товариствами не здійснювали, оскільки лише рахувалися засновниками, передавши управління товариствами невстановленим слідством особам.

Погодившись на зазначену пропозицію невстановлених слідством осіб та усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_3 наміру здійснювати господарську комерційну діяльність, передбачену статутами ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» та вимогами ст.ст. 42, 55 Господарського кодексу України, не мав.

2 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню будівлею Літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: АДРЕСА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 02.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Кіром» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_5

12 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 12 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Кіром», уповноважив громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

13 лютого 2009 року невстановленими слідством особами з відому ОСОБА_3 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від 05.02.2009, підписаного від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_5 та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Кіром» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, яка належала державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, ринковою вартістю 5555582 грн.

15 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Кіром» ОСОБА_6 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Кіром» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5% статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Кіром».

Також ОСОБА_3 15.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Кіром» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником. Підписаний ОСОБА_3 статут було зареєстровано 18 лютого 2009 року у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої їм ОСОБА_3 довіреності від 12 лютого 2009 року.

Придбавши 18.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Кіром», ОСОБА_3 протиправно заволодів будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4.

03.03.2009 ОСОБА_3 будучи директором та власником ТОВ «Кіром», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, підписав у якості директора ТОВ «Кіром» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», директором якого являвся ОСОБА_4

Також, ОСОБА_3 цього ж дня, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

Окрім того, цього дня ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Кіром») від покупця (ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок») грошових коштів у сумі 3 780 000 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_3, які полягали у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Кіром» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловою будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, ринковою вартістю 5 555 582 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5555582 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_3 16.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Барінет» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_3

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи з тією ж метою, у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Барінет», уповноважив громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Барінет» ОСОБА_8 частку у розмірі 12,5% статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Барінет».

Також ОСОБА_3 27.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Барінет» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

5 та 12 березня 2009 року невстановленими слідством особами з відому ОСОБА_3 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від 03.03.2009, підписаного від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_5, та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Барінет» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, які належали державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, ринковою вартістю 17 585 683 грн.

Підписаний ОСОБА_3 27.02.2009 статут ТОВ «Барінет» у новій редакції було зареєстровано 5.03.2009 у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої їм ОСОБА_3 довіреності від 16 лютого 2009 року.

Придбавши 5.03.2009 у такий спосіб ТОВ «Барінет», ОСОБА_3 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7.

17.03.2009 ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, підписав у якості директора ТОВ «Барінет» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», директором якого являвся ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня, 17.03.2009, ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою, підписав у якості директора ТОВ «Барінет» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», директором якого являвся ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Також, цього дня, 17.03.2009, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, підписав договір поруки від 17.03.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 17.03.2009, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи - два прибуткові касові ордери ТОВ «Барінет», кожен від 17.03.2009, про отримання ним, як головним бухгалтером та касиром ТОВ «Барінет», від ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень грошових коштів по кожному прибутковому касовому ордеру у сумі 723303,6 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_3, які полягали у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Барінет» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 17 585 683 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17585683 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_3 16.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Ікс-Тар» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_3

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Ікс-Тар», уповноважив громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_7 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Ікс-Тар» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар».

Також ОСОБА_3 27.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

Підписаний ОСОБА_3 статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції зареєстровано 4.03.2009 у виконавчому комітеті Харківської міської ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої їм ОСОБА_3 довіреності від 16 лютого 2009 року.

12 березня 2009 року невстановленими слідством особами з відому ОСОБА_3 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_5 без дати, та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Ікс-Тар» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові будівлі літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, які належали державі та перебували на обліку КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України та балансі Східного УКБ Міністерства оборони України, ринковою вартістю 3 399 023 грн.

Придбавши 4.03.2009 у такий спосіб ТОВ «Ікс-Тар», ОСОБА_3 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7.

07.04.2009, ОСОБА_3, будучи директором та власником ТОВ «Ікс-Тар», діючи у співучасті з невстановленими слідством особами, використав ТОВ «Ікс-Тар» та свою посаду - директора даного товариства прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном.

З цією метою ОСОБА_3 цього дня, 07.04.2009, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, підписав у якості директора ТОВ «Ікс-Тар» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «ОффертаМаркет Груп», директором якого являвся ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, як службова особа, діючи з тією ж метою, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Ікс-Тар») від покупця (ТОВ «Офферта Маркет Груп») грошових коштів у сумі 1 000 000 грн.

Також, цього дня, 07.04.2009, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав договір поруки від 07.04.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 07.04.2009, ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, склав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Ікс-Тар» від 07.04.2009 про отримання ним, як головним бухгалтером ТОВ «Ікс-Тар» 07.04.2009 від ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу нежитлового приміщення від 07.04.2009 грошових коштів у сумі 1 000 000 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_3, які полягали у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ікс-Тар» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 3 399 023 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_3 16.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Стренікс», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_3 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_3 директором ТОВ «Стренікс» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_3

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Стренікс», уповноважив громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17, здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_3, реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Стренікс» ОСОБА_9 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Стренікс».

Також ОСОБА_3 27.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_18 підписав статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

Підписаний ОСОБА_3 27.02.2009 статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції зареєстровано 4.03.2009 у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на підставі наданої їм ОСОБА_3 довіреності від 16 лютого 2009 року.

3 квітня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_5 від 03.03.2009 про реєстрацію за вказаним товариством права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м, військового містечка АДРЕСА_7, та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс» вищезазначених будівель, які належала державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, загальною ринковою вартістю 10 184 584 грн.

Придбавши 4.03.2009 у такий спосіб ТОВ «Стренікс», ОСОБА_3 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка АДРЕСА_7.

20.05.2009 ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, підписав у якості директора ТОВ «Стренікс» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», директором якого являвся ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 940 000 грн.

Крім того, цього дня, 20.05.2009, ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою, підписав у якості директора ТОВ «Стренікс» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», директором якого являвся ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3, як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 260 000 грн.

Також, цього дня, 20.05.2009, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, підписав договір поруки від 20.05.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, склав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Стренікс» від 20.05.2009 про отримання ним, як головним бухгалтером та касиром ТОВ «Стренікс» 20.05.2009 від ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу нежитлового приміщення від 20.05.2009 грошових коштів у сумі 1 200 000 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_3, які полягали у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стренікс» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 10 184 584 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4, вчинив фіктивне підприємництво за наступних обставин.

Так, у лютому 2009 року в м. Києві до ОСОБА_4 через ОСОБА_15 звернулися невстановлені слідством особи з пропозицією створити ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», а також придбати (перереєструвати на себе) ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», з метою використання цих юридичних осіб та посад їх директорів для прикриття незаконної діяльності, а також службового підроблення документів, на яку ОСОБА_4 погодився.

Погодившись на зазначену пропозицію невстановлених слідством осіб та усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_4 наміру здійснювати господарську комерційну діяльність, передбачену статутами ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» і ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також вимогами ст.ст. 42, 55 Господарського кодексу України, не мав.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_4 20.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме будівлі Літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: АДРЕСА_4, одержаної ТОВ «Кіром» злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, уповноважив ОСОБА_15 на підставі довіреності виконати всі необхідні дії з питань перереєстрації (придбання ним) на нього ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими особами з тією ж метою, підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», відповідно до якого він, ОСОБА_4, увійшов до складу учасників даного товариства і став його 100% власником, затвердив статут ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та став його директором.

Крім того, 20.02.2009, ОСОБА_4, як єдиний учасник ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, підписав статут даного товариства у новій редакції.

23.02.2009 Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_4 вищевказаних документів (протоколу та статуту в новій редакції) було зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», згідно яких єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_4

Придбавши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ОСОБА_4 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, одержаної ТОВ «Кіром» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 02.03.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», шляхом укладення договору купівлі - продажу вищезазначеної нежитлової будівлі Літ. Д-3 у ТОВ «Кіром» за ціною 3 780 000 грн.

3 березня 2009 року, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі - продажу одержаної злочинним шляхом ТОВ «Кіром» нежитлової будівлі Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_4, відповідно до якого ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_4 придбало, а ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_3 продало, зазначену нерухомість за ціною 3 780 000 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_4, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Кіром») від покупця (ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок») грошових коштів у сумі 3 780 000 грн..

Того ж дня, 03.03.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

10 березня 2009 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» ОСОБА_4 про реєстрацію цієї будівлі за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», долучивши до заяви копію договору купівлі-продажу від 03.03.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 10.03.2009, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4, за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_4, які полягали у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, ринковою вартістю 5 555 582 грн., одержане злочинним шляхом, та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5 555 582 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно військового містечка АДРЕСА_7, одержане ТОВ «Барінет» злочинним шляхом, створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Так, 20.02.2009, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, уповноважив ОСОБА_15, шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_4, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», відповідно до якого заснував ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_4, 20.02.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, підписав як єдиний учасник ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_4 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 305277. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_4

Створивши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ОСОБА_4 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, одержаних ТОВ «Барінет» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 12.03.2009 ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», шляхом укладення договору купівлі - продажу нежитлових будівель літ. АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4 загальною площею 7 483,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, у ТОВ «Барінет» за ціною 723303,6 грн.

17 березня 2009 року, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Барінет» об'єктів нерухомості військового містечка № 216, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_3 продало, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_4 придбало будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, вніс до офіційного документу - договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Також, 17.03.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Барінет» об'єктів нерухомості військового містечка № 216, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_3 продало, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_4 придбало будівлі: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі - продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Того ж дня, 17.03.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

31 квітня 2009 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_3, підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» ОСОБА_4, датовану 31.03.2009 за № 45, про реєстрацію об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_7, за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», долучивши до заяви копії договорів купівлі-продажу від 17.03.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 03.04.2009, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєструвало нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_4, які полягали у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержане злочинним шляхом, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 17 585 683 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17 585 683 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, одержаних ТОВ «Ікс-Тар» злочинним шляхом, створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Так, 20.02.2009, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, а саме: об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, уповноважив ОСОБА_15, шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_4, ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп», відповідно до якого заснував ТОВ «ОффертаМаркет Груп», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_4, 20.02.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, підписав, як єдиний учасник ТОВ «Офферта Маркет Груп», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_4 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Офферта Маркет Груп», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456312. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_4

Створивши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «ОффертаМаркет Груп», ОСОБА_4 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, одержаних ТОВ «Ікс-Тар» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 6.04.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Офферта Маркет Груп», шляхом укладення договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ. И-1, літ. Б-1, літ. Д -1, загальною площею 1581,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, у ТОВ «Ікс-Тар» за ціною 1000000 грн.

7 квітня 2009 року ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Тар» об'єктів нерухомості військового містечка № 134, відповідно до якого ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_3 продало, а ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_4 придбало будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, за ціною 1 000 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Ікс-Тар») від покупця (ТОВ «Офферта Маркет Груп») грошових коштів у сумі 1 000 000 грн.

Також, 07.04.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

27 квітня 2009 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_3, підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Офферта Маркет Груп» ОСОБА_4, датовану 27.04.2009, про реєстрацію об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_7, за ТОВ «Офферта Маркет Груп», долучивши до заяви копію договору купівлі-продажу від 07.04.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 27.04.2009, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, за ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_4, які полягали у повторному створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Офферта Маркет Груп» для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на одержані злочинним шляхом об'єкти нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 3399023 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, одержаних ТОВ «Стренікс» злочинним шляхом, створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Так, 20.02.2009, ОСОБА_4, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним ОСОБА_4, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», відповідно до якого заснував ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_4, 20.02.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, підписав, як єдиний учасник ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_4 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456406. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_4

Створивши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ОСОБА_4 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об'єктів нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, одержаних ТОВ «Стренікс» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 18.05.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», шляхом укладення договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. В-1, літ. К-1, літ. Ч-1, літ. П-1, літ. Щ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1, літ.АЛ-1, літ. АМ-1, літ. Г-1, літ. Э-1, літ. Л-1, загальною площею 8 381,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, у ТОВ «Стренікс» за ціною 1 200 000 грн.

20 травня 2009 року, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Стренікс» об'єктів нерухомості військового містечка № 216, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_3 продало, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_4 придбало будівлі: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, за ціною 940 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 940 000 грн.

Також, 20.05.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Стренікс» об'єктів нерухомості військового містечка № 216, відповідно до якого відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_3 продало, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_4 придбало будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, за ціною 260 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 260 000 грн.

Також, 20.05.2009, ОСОБА_4, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

В травні 2009 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_3, підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяви від імені директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» ОСОБА_4, датовані 25.05.2009, про реєстрацію об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_7, за ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», долучивши до заяв копії договорів купівлі-продажу від 20.05.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

2 червня 2009 року службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка АДРЕСА_7, за ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_4, які полягали у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на одержані злочинним шляхом об'єкти нерухомості військового містечка АДРЕСА_7, ринковою вартістю 10 184 584 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_4 вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, з 20.02.2009 на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «ОффертаМаркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» ОСОБА_4 являвся директором зазначених товариств.

23 лютого 2009 року виконавчим комітетом Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також зареєстровано (створено) ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». Єдиним засновником, власником та директором зазначених юридичних осіб став ОСОБА_4

Відповідно до Статутів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ОСОБА_4, будучи директором вказаних товариств, був уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, тобто являвся службовою особою, обіймаючи посади директорів, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

3 березня 2009 року ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлової будівлі - літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Кіром», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності.

17 березня 2009 року ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

Цього ж дня, 17.03.2009 ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

7 квітня 2009 року ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ТОВ «Офферта Маркет Груп», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Ікс-Тар», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Офферта Маркет Груп», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності.

20 травня 2009 року ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності.

Того ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності.

Захисник ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 в апеляції просить вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 року щодо ОСОБА_3 скасувати, справу в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України закрити за недоведеністю участі ОСОБА_3 у вчиненні даного злочину; в частині обвинувачення за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України закрити за відсутністю в його діях складу злочинів; в частині виправдання ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 209 КК України вирок залишити без зміни.

Своє прохання апелянт обґрунтовує тим, що суд першої інстанції порушив вимоги ст. 327 КПК України, оскільки вирок суду є невмотивованим та ґрунтується на припущеннях.

В апеляції звертається увага на факт неодноразової зміни обвинувачення в судовому засіданні, що, на думку апелянта, свідчить про сумнівність обвинувачення.

Більш того, зміст обвинувачення спростовує висновки його автора, бо вказує на відсутність у ОСОБА_3 наміру фактично займатися підприємницькою діяльністю та використовувати службові повноваження; на умисел ОСОБА_3 отримати винагороду у виді коштів за свої дії, а не за протиправне заволодіння ними; на необізнаність ОСОБА_3 про дії та дійсні наміри невстановлених слідством осіб.

Захисник наполягає на тому, що у вироку суду не викладено всі елементи складів інкримінованих ОСОБА_3 злочинів, та не підтверджено їх належними та допустимими доказами по справі.

Захисник вважає, що не підтверджений доказами висновок суду про обізнаність і розуміння засудженими значень своїх дій у нотаріусів і бажання їх реалізувати, не свідчить про вчинення злочину, є порушенням права на захист, оскільки не доводить винності ОСОБА_3

Апелянт також звертає увагу, що не встановлена слідством особа звернулась за допомогою до ОСОБА_3 вже після того, як нерухомість викрали та легалізували, а тому відповідно ч. 5 ст. 27 КК України, згідно якої необхідною передумовою для кваліфікації дій особи, як пособника, є обіцянка приховати злочин, яка дається заздалегідь, між діями ОСОБА_3 та фактом заволодінням чужим майном причинно-наслідковий зв'язок відсутній, пособником ОСОБА_3 бути не міг. Також, на думку захисника, не могла існувати попередня змова між ОСОБА_3 та не встановленими слідством особами, оскільки відповідно до ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо декілька осіб заздалегідь, тобто до початку злочину, домовились про спільне його вчинення.

Апелянт вважає, що матеріали справи та встановлені судом обставини свідчать про те, що ОСОБА_3 до обставин визнання права власності на майно за підприємствами відношення не мав, у його діях відсутня ознака протиправності заволодіння цим майном, що в свою чергу свідчить про відсутність об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

На думку захисника, кваліфікація дій ОСОБА_3 як співучасника повністю не досліджена, носить формальний характер, а тому обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Також захисник зазначає, що з вироку суду не вбачається, які конкретно дії ОСОБА_3 вказують на наявність складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, відноситься до категорії службових, а тому саме службова особа має вчиняти безпосередні дії щодо надання неправдивої інформації чи внесення її в документ.

Як встановлено в судовому засіданні, що підтверджено показаннями свідків, ОСОБА_3 фактично не заступав на посаду директора, він не мав ознак службової особи, не виконував ні організаційно розпорядчі, ні адміністративні функції на підприємствах, де був формальним засновником та директором, робочого місця, штату у ОСОБА_3 не було, ні печаткою, ні Статутом підприємства він не володів, жодних розпоряджень адміністративного чи господарського характеру не робив.

Також, апелянт вважає, що ні досудовим слідством, ні судом не встановлено, які конкретно неправдиві відомості надав ОСОБА_3 як службова особа, які конкретно виготовив документи де є неправдива інформація.

З огляду на викладене, захисник наполягає на відсутності в даному випадку об'єктивної сторони та ознак суб'єкту злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зауважує, що укладання незаконних цивільно-правових угод не є підприємницькою діяльністю в розумінні ст. 205 КК України, а враховуючи, що під час судового розгляду справи не встановлено незаконної діяльності і в судовому засіданні не доведено, що ОСОБА_3 нею безпосередньо займався та саме для цього створив суб'єкти господарювання, захисник вважає, що в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

Про відсутність в діях ОСОБА_3 складів інкримінованих йому злочинів, на думку захисника, свідчить також те, що кримінальна справа №49-3065, яка була виділена в окреме провадження щодо невстановлених осіб, які нібито разом з ОСОБА_3 вчинили інкриміновані йому злочини, за усним повідомленням прокурора закрита на підставі п. 2 ч. 1 ст.6 КПК України. При цьому суд, задовольнивши клопотання захисту витребувати даний документ, до справи його не долучив та правової оцінки йому не дав, чим унеможливив встановлення дійсних обставин справи, які , як вважає захисник, спростовують висунуте обвинувачення та вказують про необхідність виправдання ОСОБА_3

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника ОСОБА_1 і засудженого ОСОБА_3, які підтримали апеляцію; захисника ОСОБА_2 та засудженого ОСОБА_4, які покладались на розсуд суду; прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції захисника; провівши судові дебати, заслухавши останнє слово засуджених ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вивчивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає до задоволення частково а вирок суду підлягає до скасування з поверненням справи на новий судовий розгляд, виходячи з таких підстав.

З матеріалів справи убачається, що по даній справі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 були засуджені вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 21 листопада 2012 року, який ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 31 травня 2013 року був скасований з поверненням справи на новий судовий розгляд.

Також з матеріалів кримінальної справи убачається, що до винесення вироку Шевченківським районним судом м. Києва від 21 листопада 2012 року в судових засіданнях прокурором неодноразово змінювалось обвинувачення і останньою у часі була постанова про зміну обвинувачення від 12 листопада 2012 року.

При новому судовому розгляді справи після скасування вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 21 листопада 2012 року апеляційною інстанцією суд першої інстанції не забезпечив виконання вимог ч. 1 ст. 297 КПК України 1960 року про те, що судове слідство починається з читання обвинувального висновку.

Як убачається з протоколу судового засідання, судове слідство у справі про обвинувачення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 розпочалося з оголошення прокурором резолютивної частини постанови про зміну обвинувачення від 12 листопада 2012 року. При цьому прокурор посилався на те, що постанова про зміну обвинувачення від 12 листопада 2012 року не скасована (т. 46, а.с. 128,129).

Недотримання вимог ч. 1 ст. 297 КПК України є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, яке перешкодило суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок, оскільки оголошення резолютивної частини постанови прокурора про зміну обвинувачення на початку судового слідства у справі суперечить не лише вимогам ч. 1 ст. 297 КПК України 1960 року, а й не узгоджується з вимогами ст. 277 КПК України 1960 року.

Окрім того, вказане порушення вимог кримінально-процесуального закону істотно порушило право на захист підсудних ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону відповідно до ч. 1 ст. 367 та ч. 2 ст. 374 КПК України 1960 року є підставою для скасування вироку і повернення справи на новий судовий розгляд.

Оскільки обвинувачення, пред'явлені ОСОБА_3 і ОСОБА_4 взаємопов'язані, то вирок суду підлягає до скасування щодо ОСОБА_3 за апеляцією захисника, у якій є доводи щодо неодноразової зміни обвинувачення, а щодо ОСОБА_4 - у порядку, передбаченому ст. 365 КПК України 1960 року.

Приймаючи рішення про повернення справи щодо ОСОБА_3 і ОСОБА_4 на новий судовий розгляд, колегія суддів вважає, що запобіжний захід підсудним - підписку про невиїзд слід залишити без змін.

Керуючись п. п. 11,15 Розділу ХІ. Перехідні Положення КПК України 2012 року, ст. ст. 365, 366 КПК України 1960 року колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляцію захисника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 задовольнити частково.

Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2014 року щодо ОСОБА_3 та в порядку, передбаченому ст. 365 КПК України, щодо ОСОБА_4 скасувати, а справу повернути на новий судовий розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва.

Запобіжний захід ОСОБА_3 і ОСОБА_4 - підписку про невиїзд залишити без змін.

С у д д і :

В.В. Ковальська І.М. Мороз О.М. Чорний

Справа № 11/796/180/2015 Категорія КК: ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366

Головуючий у першій інстанції АнтонюкМ.С.

Доповідач Ковальська В.В.