Ухвала суду № 47333739, 27.12.2013, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/9966/13-к

У Х В А Л А

27 грудня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр Іванни Василівни, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013150050000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1, зокрема в житловому будинку та підсобних приміщеннях, які на праві приватної власності належать ОСОБА_3, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов'язки ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, ОСОБА_6 входить надання кур'єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин суб'єктів підприємницької діяльності, які в подальшому отримувались ОСОБА_2 та передавались ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 із подальшою їх доставкою до клієнтів, а тому частина бухгалтерських документів та готівка можуть зберігатись за місцем її фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1, зокрема в житловому будинку та підсобних приміщеннях, які на праві приватної власності належить ОСОБА_3 є необхідним для відшукання бухгалтерських документів, зазначених в клопотанні, а також знарядь та засобів вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В. слід надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1, зокрема в житловому будинку та підсобних приміщеннях, які на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр Іванні Василівній дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що за адресою: АДРЕСА_1, зокрема в житловому будинку та підсобних приміщеннях, які на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ЕКОТЕХНІК-СТР» - ЄДРПОУ 38473292; ТОВ «Флора-Стор» - ЄДРПОУ 38450537; ТОВ «Промімекс-техно» - ЄДРПОУ 38193161; ТОВ «Марікон-Фар» - ЄДРПОУ 38201947; ТОВ «Орбіта Трейдінг» - ЄДРПОУ 35481798; ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995; ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489; ТОВ «Інтерлайт» - ЄДРПОУ 37145049; ТОВ «Рудос-Строй» - ЄДРПОУ 38463682; ТОВ «Тректорія-ПР» - ЄДРПОУ 38078246; ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543; ТОВ «РОС-БЕСТ» - ЄДРПОУ 38473896; ТОВ «Логус Макс» - ЄДРПОУ 37194892; ТОВ «Мегабуд компані» - ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «ТДТП» - ЄДРПОУ 38813932;ТОВ «Компанія Гарант» - ЄДРПОУ 37608960, ТОВ «Мастер Груп» - ЄДРПОУ 32515829; ТОВ «МКГ-БІЗНЕС» - ЄДРПОУ 38734510 з ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- ЄДРПОУ 36763005 , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - ЄДРПОУ 38425406, ПП «ІВК-Постач» - ЄДРПОУ 36913340, ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - ЄДРПОУ 01349414, ТзОВ «А.Омега» - ЄДРПОУ 30123825; ПП «ПОЛІС» - ЄДРПОУ 31830820; ТзОВ «Практовіт» - ЄДРПОУ 22166853; ПП «Нова Аркада» - ЄДРПОУ 31216779; ПП «Будторгсервіс» - ЄДРПОУ 25552373;ТзОВ «Мегамайсер -Плюс» - ЄДРПОУ 37278390; ТзОВ «Люкс-Постач» - ЄДРПОУ 32893174; ППНВФ «ВІГТЕК» - ЄДРПОУ 32602078; ПП «Бориславнафтопродукт» - ЄДРПОУ 30769970;ТОВ «Енерго-ВІК» - ЄДРПОУ38241005; ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ЄДРПОУ 35775748; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ЄДРПОУ 13810924;ТОВ «Експрес Трейдинг;ТОВ «Теплоенерго» - ЄДРПОУ 32572599;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ЄДРПОУ 30420704;ТОВ ТПП «Універсал» - ЄДРПОУ 23841050; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ЄДРПОУ 31411334; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ЄДРПОУ 37741574;ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ЄДРПОУ 37584771;ТзОВ «Еліт Флора» - ЄДРПОУ34521897;ПП «Велпарк М» - ЄДРПОУ 38665992; ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ЄДРПОУ 36354480; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ЄДРПОУ 36462844; ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ЄДРПОУ 34854163;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ЄДРПОУ 35817159; ПАТ «Ірокс» - ЄДРПОУ23958651;ПП Магніт» - ЄДРПОУ 33705946; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ЄДРПОУ 00114073; МПП «Лідія» - ЄДРПОУ 20776398 та іншими суб'єктами підприємницької діяльності , платіжних карток, незаконно здобутих готівкових коштів, печаток, штампів, засобів зв'язку, а також інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі, комп'ютерної техніки, електронних пристроїв зберігання інформації, інших носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.