Ухвала суду № 47328923, 23.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4820/15-к

Провадження № 1-кс/265/1047/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна  А.В.,при секретарі судового засідання - Карповій Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Алієвим Е.Ш., за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні «Дефенс» (код ЄДРПОУ 37056787), а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, господарських (видаткових) накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів (товарно-транспортних накладних), рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та санітарний контроль придбаної продукції та інших документів, які підтверджують придбання, транспортування, зокрема на транспортних засобах КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_1, напівпричеп СЗАП 8355 д/н НОМЕР_2; КАМАЗ д/н НОМЕР_3; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_4, напівпричеп СЗАП 8357 д/н НОМЕР_5; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_6, напівпричеп ГКБ 8350 д/н НОМЕР_7; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_8, напівпричеп СЗАП 8352 д/н НОМЕР_9; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_10, напівпричеп ГКБ 8352 П д/н НОМЕР_11; КАМАЗ 5320 д/н НОМЕР_12, напівпричеп ГКБ 817 д/н НОМЕР_13; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_14, напівпричеп СЗАП 83571 д/н НОМЕР_15; КАМАЗ 5320 д/н НОМЕР_16, напівпричепом ГКБ 8350 д/н НОМЕР_17; КАМАЗ 53213 д/н НОМЕР_18, напівпричеп НОМЕР_21 д/н НОМЕР_19; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_1, напівпричеп СЗАП 8355 д/н НОМЕР_2, згідно товарно-транспортних накладних замовника ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787): №5721 від 15.05.2015 року, №502586 від 13.05.2015 року, №502585 від 13.05.2015 року, №502586 від 13.05.2015 року, №502585 від 13.05.2015 року, №11 від 13.05.2015 року, №14 від 13.05.2015 року, №2732 від 01.06.2015 року, №2729 від 02.06.2015 року, №5720 від 12.05.2015 року та подальшу реалізацію насіння соняшника ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787) за період з 01.03.2015 по 20.07.2015 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що другим відділом кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050630000583 від 13.05.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з роздруківки витягу з ЄРДР від 14.05.2015 року до ЧЧ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що встановлено факт підроблення супровідних документів на вантаж насіння соняшника, який транспортувався з непідконтрольної органам влади України території, а саме товарно-транспортної накладної з реквізитами ПП «Дефенс» (код ЄДРПОУ 37056787), які були надані для перевірки працівникам міліції водієм вантажного автомобілю КамАЗ д/н НОМЕР_1.

Крім того, 04.06.15 р. працівниками сектору «М» управління 03 ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ДПС України на блок-посту 1009 на автодорозі сполученням м. Маріуполь - СРТ «Сартана» близько 19-30 годин було зупинено вантажний автомобіль КамАЗ державний номерний знак НОМЕР_4 з причепом державний номерний знак НОМЕР_5 під управлінням ОСОБА_4 з вантажем насіння соняшника вагою 24,760 тон без відповідних документів в обхід К.П.В.В. Пізніше на вказаний вантаж було добровільно надано товарно-транспортну накладну №2729 від 02.06.2015 року, які містить ознаки підроблення.

Крім того, 06.06.15 р. працівниками сектору «Б» управління 03 ГУ ДФС у Донецькій області разом з працівниками ДФС України перед в'їздом на К.П.В.В. «Бугас» на автодорозі сполученням м. Маріуполь - м. Донецьк близько 10-05 годин було зупинено вантажний автомобіль КАМАЗ-53212 (вантажний контейнеровоз) державний номерний знак НОМЕР_6 з бортовим причепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_20 під керуванням ОСОБА_5 з вантажем насіння соняшника вагою 21275 кілограм з товарно-супровідними документами, які містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки відомості на вантаж, вказані у карантинному сертифікаті, який дійсний до 29.05.2015 року, не відповідають відомостям, які вказані у товарно-транспортній накладній №2732 від 01.06.2015 року.

Також встановлено ще декілька аналогічних фактів транспортування насіння соняшника з непідконтрольної території за документами з ознаками підроблення з реквізитами ПП «Дефенс», що встановлено працівниками СВ Волноваського РВ ГУ МВС України в Донецькій області.

Тобто, згідно наданої інформації, товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ПП «Дефенс» на вантаж насіння соняшнику в зазначених вище транспортних засобах, містить ознаки підроблення та невідповідність даних викладених у відповідних графах, даним об'єктивної дійсності.

Крім того, на вантаж було надано копії документів, а саме: листи від імені Павлопільського сільського голови ОСОБА_6 про зберігання та території сільради насіння соняшника ПП «Дефенс» та необхідності вивозу насіння соняшника, а також протокол та доповнення до нього про надання дозволу Координаційним центром при Штабі АТО на провезення через лінію розмежування на К.П.В.В. «Волноваха» та К.П.В.В. «Гнутово», які були видані на підставі листів, складених від імені Павлопільського сільського голови.

Таким чином, на думку слідчого, встановлено факт підроблення товарно-транспортних накладних - офіційних документів, які видаються підприємством.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені слідчим СВ Волновахського РВ ГУМВС України в Донецькій області та старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Приймаком В.П. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12015050630000583, 320150500000000046, 32015050000000047, №12015050630000584, №12015050630000590 та №12015050630000591 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження за номером №12015050630000583.

Фактично встановлено, що транспортування насіння соняшника відбувалося за товарно-транспортними накладними з реквізитами ПП «Дефенс» на наступних вантажних автомобілях, а саме:

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом СЗАП 8355 державний номерний знак НОМЕР_2 під управлінням ОСОБА_7, товарно-транспортна накладна № 5720 від 12.05.2015 року;

- КАМАЗ державний номерний знак НОМЕР_3 під управлінням ОСОБА_8;

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_4 з напівпричепом СЗАП 8357 державний номерний знак НОМЕР_5 під управлінням ОСОБА_4, товарно-транспортна накладна № 2729 від 02.06.2015 року;

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_7 під управлінням ОСОБА_5, товарно-транспортна накладна № 2732 від 01.06.2015 року;

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом СЗАП 8352 державний номерний знак НОМЕР_9 під управлінням ОСОБА_9, товарно-транспортна накладна № 502585 від 13.05.2015 року;

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_10 з напівпричепом ГКБ 8352 П державний номерний знак НОМЕР_11 під управлінням ОСОБА_10, товарно-транспортна накладна № 502586 від 13.05.2015 року;

- КАМАЗ 5320 державний номерний знак НОМЕР_12 з напівпричепом ГКБ 817 державний номерний знак НОМЕР_13 під управлінням ОСОБА_11, товарно-транспортна накладна № 502586 від 13.05.2015 року;

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_14 з напівпричепом СЗАП 83571 державний номерний знак НОМЕР_15 під управлінням ОСОБА_12, товарно-транспортна накладна № 502585 від 13.05.2015 року;

- КАМАЗ 5320 державний номерний знак НОМЕР_16 з напівпричепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_17 під управлінням ОСОБА_13, товарно-транспортна накладна № 5721 від 15.05.2015 року;

- КАМАЗ 53213 державний номерний знак НОМЕР_18 з напівпричепом НОМЕР_21 державний номерний знак НОМЕР_19 під управлінням ОСОБА_14, товарно-транспортна накладна № 11 від 13.05.2015 року;

- КАМАЗ 53212 державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом СЗАП 8355 державний номерний знак НОМЕР_2 під управлінням ОСОБА_15, товарно-транспортна накладна № 14 від 13.05.2015 року;

Тобто в ході досудового розслідування встановлено, що завантаження насінням відбувалося на території яка не перебуває під контролем органів влади України та у обсягах значно більших, що були зазначені в дозвільних документах, виданих на перетин лінії розмежування для ПП «Дефенс», а неодноразові факти транспортування насіння за підробленими товарно-супровідними документами вказує на можливу «транзитність» ПП «Дефенс». При цьому, встановлено, що насіння соняшника транспортувалося на адресу ТОВ «Сателит» (ЄДРПОУ 13501985), з яким є прямі взаємовідносини у ПП «Дефенс» та ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (ЄДРПОУ 00384147).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з придбання насіння, які знаходяться у службових осіб ПП «Дефенс» оскільки необхідно співставити реальні обсяги вивезення насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території за товарно-транспортними накладними з реквізитами ПП «Дефенс» з обсягами придбаного вказаним підприємством насіння соняшника.

Наявність у службових осіб ПП «Дефенс» господарських документів підтверджується показами водіїв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та тим, що згідно роздруківок руху коштів з банківської установи наявні взаємовідносини з ТОВ «Сателит», а факт транспортування насіння соняшника на ПАТ «Пологівський МЕЗ» підтверджується показами ОСОБА_7

Також встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «Дефенс», вилучення яких в повному обсязі необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані як докази факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час даного кримінального провадження та для проведення відповідних експертиз, зберігаються у юридичної особи ПП «Дефенс», а саме: договори та додатки до них, документи бухгалтерського та податкового обліку, копії установчих документів, документи складського обліку та інші документи, які підтверджують придбання та подальшу реалізацію товарно-матеріальних цінностей ПП «Дефенс» за лютий-липень 2015 року.

Таким чином, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів (з можливістю їх вилучення).

Прокурор, в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий, в судове засідання не з'явився, попередньо повідомивши за телефоном, що перебуває у службовому відрядженні, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПП «Дефенс», у володінні якого знаходяться необхідні для слідства документи, в судове засідання також не з'явився. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання. Крім того, від директора ПП «Дефенс» ОСОБА_16 надійшов до суду лист, в якому останній зазначив, що ніяких підроблень у вищевказаних документах не має, офіційних доказів про підробку документів не встановлено та не надано. У клопотанні слідчого просив відмовити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050630000583 вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

З положень ст.358 КК України випливає, що предметом злочину за цим правопорушенням є посвідчення та інші документи, які видаються чи посвідчуються державними або громадськими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, іншими особами, які має право видавати чи посвідчувати такі документи. Ці документи повинні надавати права або звільняти від обов'язків. Також до предметів злочину, в даному випадку, відносяться штампи, печатки та бланки підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також інші офіційні штампи, печатки та бланки.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст.160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши додані до клопотання документи, а саме: протоколи допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, пояснення водіїв ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також копії ТТН ПП «Дефенс» №5721 від 15.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_16), №502586 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 5320 НОМЕР_22 №502585 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 53212 НОМЕР_14), №502586 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 53212 НОМЕР_10), №502585 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 53212 НОМЕР_8), №11 від 13.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_18), №14 від 13.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_23), №2732 від 01.06.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_6), №2729 від 02.06.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_4), №5720 від 12.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_1), слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин об'єктивної та/або суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перелічені у клопотанні можуть перебувати у володінні ПП «Дефенс» (код ЄДРПОУ 37056787), не становлять охоронювану законом таємницю, а також самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у даному провадженні. При цьому, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити частково.

2. Зобов'язати відповідальну особу ПП «Дефенс» (код ЄДРПОУ 37056787) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області Приймаку Віктору Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, якій полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, господарських (видаткових) накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів (товарно-транспортних накладних), рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та санітарний контроль придбаної продукції, яка транспортувалася на транспортних засобах КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_1, напівпричеп СЗАП 8355 д/н НОМЕР_2; КАМАЗ д/н НОМЕР_3; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_4, напівпричеп СЗАП 8357 д/н НОМЕР_5; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_6, напівпричеп ГКБ 8350 д/н НОМЕР_7; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_8, напівпричеп СЗАП 8352 д/н НОМЕР_9; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_10, напівпричеп ГКБ 8352 П д/н НОМЕР_11; КАМАЗ 5320 д/н НОМЕР_12, напівпричеп ГКБ 817 д/н НОМЕР_13; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_14, напівпричеп СЗАП 83571 д/н НОМЕР_15; КАМАЗ 5320 д/н НОМЕР_16, напівпричепом ГКБ 8350 д/н НОМЕР_17; КАМАЗ 53213 д/н НОМЕР_18, напівпричеп НОМЕР_21 д/н НОМЕР_19; КАМАЗ 53212 д/н НОМЕР_1, напівпричеп СЗАП 8355 д/н НОМЕР_2 згідно товарно-транспортних накладних замовника ПП «Дефенс» (код ЄДРПОУ 37056787) №5721 від 15.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_16), №502586 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 5320 НОМЕР_22 №502585 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 53212 НОМЕР_14), №502586 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 53212 НОМЕР_10), №502585 від 13.05.2015 року (КАМАЗ 53212 НОМЕР_8), №11 від 13.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_18), №14 від 13.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_23), №2732 від 01.06.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_6), №2729 від 02.06.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_4), №5720 від 12.05.2015 року (КАМАЗ НОМЕР_1) за період з 01.03.2015 по 20.07.2015 року.

3. Строк дії ухвали - з 23 липня 2015 року по 23 серпня 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Приймак В.П. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна