Ухвала суду № 47328310, 21.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9707/15-к

Провадження № 1-кс/234/2180/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріна А.В., розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ГУ ДКСУ у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 21.07.2015 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410002653 від 11.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050410002653 від 11.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050410002653 від 11.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом неправомірних керівництва ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», які призвели до виникнення значної кредиторської та дебіторської заборгованості даного підприємства та його стійкої неплатоспроможності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» в період з 20.02.2009 по 01.10.2014 від імені даного підприємства уклали низку договорів з іншими суб'єктами господарської діяльності, виконання умов яких призвело до його стійкої неплатоспроможності.

Незаконні дії керівництва ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» у вказаний вище період часу викладені у заяві ОСОБА_1., який з 05.09.2014 обіймає посаду генерального директора зазначеного підприємства. А також у зверненні народного депутата України ОСОБА_2. на ім'я Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б.

Зокрема, з'ясовано, що на підставі низки договорів, укладених між ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», останнє у в період з 20.02.2009 по 01.10.2014 заборговало зазначеному державному підприємству 439,6 млн. грн. При цьому, станом на квітень 2015 року дана заборгованість складає вже 546,6 млн. грн.

При цьому, з вказаної суми боргу ТОВ «Краснолиманське» перед ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», 320,5 млн. грн. становить заборгованість за договором купівлі продажу вугільної продукції № 20/02-4 від 20.02.2009. Слід звернути увагу, що п.п. 2.2.1 даного договору передбачає обов'язок покупця (ТОВ «Краснолиманське») проводити 100% передплати за кожну узгоджену партію вугільної продукції.

Разом із вказаною дебіторською заборгованістю, ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» має велику кредиторську заборгованість.

Так, на підставі договору фінансового лізингу, у ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» утворилася значна кредиторська заборгованість перед ТОВ «Український лізинговий фонд» 240, 2 млн. грн.

Крім того, ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» за період квітня-серпня 2014 року утворило заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати зборів на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. у сумі 1,1 млн. грн.

Вказані факти свідчать про утворення значної дебіторської та кредиторської заборгованості ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», що може призвести до стійкої неплатоспроможності (банкрутства) даного державного підприємства.

Згідно інформації оперативного підрозділу управління ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» 29.04.2009 р. в Головному управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (далі - ГУ ДКСУ у Донецькій області) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який є діючим на теперішній час.

З урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритому в ГУ ДКСУ у Донецькій області, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів утворення незаконної дебіторської або кредиторської заборгованості ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», а також фактів незаконного витрачання коштів, отриманих від роботи зазначеного державного підприємства.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ГУ ДКСУ у Донецькій області, надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до утворення незаконної кредиторської та дебіторської заборгованості, з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ГУ ДКСУ у Донецькій області (адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Леніна, буд. 68) а становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання було розглянуто без виклику представників ГУ ДКСУ у Донецькій області.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до реєстраційної картки ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» 29.04.2009 р. у ГУ ДКСУ у Донецькій області було відкрито рахунок НОМЕР_1, а тому є достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по цьому банківському рахунку за період з 29.04.2009 по 03.08.2011 р., перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Донецькій області по вул. Леніна, 68 у м. Маріуполі Донецької області.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів утворення незаконної дебіторської або кредиторської заборгованості ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», а також фактів незаконного витрачання коштів, отриманих від роботи зазначеного державного підприємства, надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до утворення незаконної кредиторської та дебіторської заборгованості, з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Зелененку Сергію Олександровичу, старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу, Павлову Ігорю Вікторовичу, Сергєєву Андрію Вікторовичу, Левандовському Олексію Валентиновичу, Білику Віталію Олександровичу, Раду Андрію Павловичу, Саєнку Владлену Володимировичу, або іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, за період з 29.04.2009 по 03.08.2011 р., які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Донецькій області по вул. Леніна, 68 у м. Маріуполі Донецької області.

Дати розпорядження ГУ ДКСУ у Донецькій області по вул. Леніна, 68 у м. Маріуполі Донецької області надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Зелененку Сергію Олександровичу, старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу, Павлову Ігорю Вікторовичу, Сергєєву Андрію Вікторовичу, Левандовському Олексію Валентиновичу, Білику Віталію Олександровичу, Раду Андрію Павловичу, Саєнку Владлену Володимировичу, або іншим особам за їх дорученням,тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, за період з 29.04.2009 по 03.08.2011 р., з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 20.08.2015р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк