Ухвала суду № 47327464, 07.07.2014, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/3530/2014-к

1-кс/219/339/2014

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

У Х В А Л А

03 липня 2014 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю слідчого Федько О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області Федько О.Ф., погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Лобас М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого зазначається, що в провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12014050150001390 від 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на обліку як безробітний в Артемівському міському центрі зайнятості в період часу з 03.10.2013 року по 17.12.2013 року, а також в період часу з 29.04.2014 року по 03.06.2014 року, і отримуючи в зазначений час допомогу по безробіттю, в порушення вимог Законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», приховав від спеціалістів центру зайнятості факт навчання за державним замовленням на денній формі навчання в Державному навчальному закладі «Артемівській професійний ліцей», та отримання з 01.09.2013 року щомісяця грошових коштів у вигляді стипендії, що в свою чергу призвело до незаконного отриманню допомоги по безробіттю з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в загальній сумі 3380,59 гривень.

Крім цього, під час досудового розслідування за вказаним фактом було встановлено наступне:

Ш відповідно до даних, наданих адміністрацією ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» встановлено, що ОСОБА_3 за період навчання з 01.09.2013 року по 31.05.2014 року нараховувалась щомісячна стипендія на картковий рахунок, відкритий на його ім'я у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на ідентифікаційний номер платника податків (ІНПП): НОМЕР_1;

Ш відповідно до даних, наданих Артемівським міським центром зайнятості, ОСОБА_3, в період його перебування на обліку як безробітного з 03.10.2013 року по 17.12.2013 року, за його власною заявою суми грошової допомоги, починаючи з 10.10.2013 року перераховувались на його поточний рахунок, відкритий у Артемівському центральному відділенні Донецького регіонального управління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», - № НОМЕР_1.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані наступні дані:

· повне найменування юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК";

· ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - «14360570»;

· місцезнаходження юридичної особи - « 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50»;

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованому за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме:

1) інформації щодо номеру рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Артемівським МВ ГУ МВС України в Донецькій області 11.07.2007 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, під ідентифікаційним номером платника податків (ІНПП): НОМЕР_1, на який за період з 01.09.2013 року по 31.05.2014 року нараховувалась щомісячна стипендія за навчання в ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», а також інформації щодо руху грошових коштів по рахунку за вищевказаний період;

2) інформації щодо номеру рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Артемівським МВ ГУ МВС України в Донецькій області 11.07.2007 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, під ідентифікаційним номером платника податків (ІНПП): НОМЕР_1, на який за період з 03.10.2013 року по 17.12.2013 року при перебуванні на обліку як безробітного в Артемівському міському центрі зайнятості нараховувалась матеріальна допомога по безробіттю, а також інформації щодо руху грошових коштів по рахунку за вищевказаний період.

У судове засідання телефонограмою від 02.07.2014 року викликався представник Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», який не прибув на судовий розгляд даного клопотання, про причини неприбуття представника Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»» слідчого суддю не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею при причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження №12014050150001390 від 18.06.2014 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12014050150001390 від 18.06.2014 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ПАТ «ПриватБанк», за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12014050150001390 від 18.06.2014 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014050150001390 від 18.06.2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько Олександру Федоровичу тимчасовий доступ до наступних документів:

· номеру рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Артемівським МВ ГУ МВС України в Донецькій області 11.07.2007 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, під ідентифікаційним номером платника податків (ІНПП): НОМЕР_1, на який за період з 01.09.2013 року по 31.05.2014 року нараховувалась щомісячна стипендія за навчання в ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», а також інформації щодо руху грошових коштів по рахунку за вищевказаний період, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу;

· номеру рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Артемівським МВ ГУ МВС України в Донецькій області 11.07.2007 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, під ідентифікаційним номером платника податків (ІНПП): НОМЕР_1, на який за період з 03.10.2013 року по 17.12.2013 року при перебуванні на обліку як безробітного в Артемівському міському центрі зайнятості нараховувалась матеріальна допомога по безробіттю, а також інформації щодо руху грошових коштів по рахунку за вищевказаний період, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка зберігається за місцем розташування Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько О.Ф. для пред`явлення оригіналу ухвали представникам Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та вручення її копії

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя І.В.Решетняк