Ухвала суду № 47325528, 22.07.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/7941/15-к

Провадження №1-кс/712/3185/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 22 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області Копієвського Р.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000014, слідчим СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області Копієвським Р.А., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Копієвський Р.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000014, стосовно службових осіб ПП « ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

За результатами проведеного аналізу діяльності ПП «ПФ «Макс» було встановлено, що даний платник податків мав фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) та ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292).

В подальшому службові особи ПП «ПФ «Макс», діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП «ПФ «Макс» та кредиторів уклавши договір про відступлення права вимоги виконання грошових зобов'язань ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) та ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) на користь ФОП ОСОБА_3 Вказане відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

В зв'язку з викладеним, в діях службових осіб ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) має банківські рахунки №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718 відкриті в установі Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401), по якому здійснювало операції.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунках ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718, відкритих в установі Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам.

Відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718, відкритих в установі Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) з ПП ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) та ФОП ОСОБА_3 (код Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1).

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунках ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718, за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, відкритих в установі Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, по розрахунковим рахункам ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436) №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718 відкритих в Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР головного управління ДФС у Черкаській області Копієвського Р.А., та розкрити для слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області банківську таємницю клієнта Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401) -ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436).

2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в Полтавське ГРУ ПАТ «Приватбанк» в м. Полтава (МФО 331401), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718, за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» №2663179927001, №26052054601806, №26005060172718, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

3.Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області Копієвського Романа Андрійовича, або на іншу особу за його дорученням.

4.Термін дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

5.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець