Ухвала суду № 47323103, 24.07.2015, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

24.07.2015

Справа №644/ 7539 /15-к

н/п 1-кс/644/ 472 /15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Маслова М.І.,

за участю:

секретаря - Шпиця Л.В.,

прокурора Спаскіна Д.А.,

слідчого Лапенко Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

24.07.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор Харківської області державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_1Б, просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується адвокатом ОСОБА_2 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по вул.Клочківській, 111-А в м. Харків, з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копій) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріалів оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171),чернеток записів, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171), предметів, речей, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні прокурором Харківської області зазначено, що постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року АТЗТ «РМЗ №2» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) в порушення вимог ст. ст.26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки та реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, в період часу з 20.10.2014 по 15.01.2015 здійснено продаж майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) без узгодження вказаного питання з комітетом кредиторів, отримавши грошові кошти від його реалізації на загальну суму 1105565,16грн., які не внесено на спеціальний розрахунковий рахунок, а також не здійснено їх розподіл між конкурсними кредиторами в рахунок погашення кредиторських вимог Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі у м. Харкові, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхуванняУкраїни на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП «Харківводоканал», спричинивши останнім шкоду на вищевказану вказану суму, що потягло за собою тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ОСОБА_3 отримала готівкою грошові кошти від продажу майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) від покупця ОСОБА_4, у звязку з чим останньою було видано прибутково-касові ордери №1 від 20.10.2014, № 2,3 від 24.10.2014, №№ 1-4 від 20.01.2015 на загальну суму 1099416,88 грн.

У ході досудового слідства не виявилося можливим встановити місцезнаходження грошових коштів в сумі 1099416,88грн., отриманих від продажу майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) ліквідатором ОСОБА_3 покупцю ОСОБА_4, також не встановлено місцезнаходження матеріалів оцінки вищевказаного проданого майна.

Але слідством встановлено, що ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) ОСОБА_3 під час господарської діяльності використовує приміщення як офіс, який знаходиться на 10 поверсі будівлі, розташованої по вул. Клочківській, 111-А в м. Харків, що підтверджується протоколом зборів кредиторів АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) від 05.03.2015, які проводились у зазначеному приміщені. Зазначене вбачається також з показів свідків представників кредиторів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) ОСОБА_3 зберігає документи щодо діяльності підприємства АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), що ліквідується, в приміщені офісу, який знаходиться на 10 поверсі будівлі, розташованої по вул. Клочківській, 111-А в м. Харків, що підтверджується протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2015, 17.04.2015 та 17.04.2015.

Згідно з довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.07.2015 приміщення на 10 поверсі будівлі, розташованої по вул.Клочківській, 111-А в м. Харків,належить на праві власності наступним особам: ОСОБА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина держави Ізраїль, серія та номер: 20560927, виданий 20.09.2012; ОСОБА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, паспорт громадянина України, серія та номер: ММ 673845, виданий 25.01.2001; ОСОБА_11, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3, паспорт громадянина України, серія та номер: ММ 514346, виданий 05.04.2000; ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4, паспорт громадянина України, серія та номер: МК 230509, виданий 19.06.1996; ОСОБА_13, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5, ТОВ «Авіста» код ЄДРПОУ 32867322; ОСОБА_14, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6; ОСОБА_15, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7, паспорт громадянина України, серія та номер: ММ 225199, виданий 23.04.1999.

На теперішній час слідством місцезнаходження ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) ОСОБА_3 встановити не виявляється можливим, а для проведення ряду судових експертиз необхідна печатка підприємства АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), яка знаходиться у ОСОБА_3, а також вільні зразки її почерку та підписів.

Таким чином, за адресою: м. Харків, вул.Клочківській, 111-А, 10 поверхможуть знаходитись документи (оригінали та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171),чернетки записів, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171), предмети, речі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

За таких обставин, до Орджонікідзевського суду м. Харкова слідчим СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області внесено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується арбітражним керуючим ОСОБА_3 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по вул.Клочківській, 111-А в м. Харків.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 16.07.2015 задоволено клопотання слідчого Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у кримінальному провадженні №42015220050000020 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема, надано дозвіл на обшук приміщення, яке використовується арбітражним керуючим ОСОБА_3 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по вул.Клочківській, 111-А в м. Харків, з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копій) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171),чернові записи, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171), предмети, речі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою виконання ухвали суду, 22.07.2015 оперативним підрозділом СБУ в Харківській області, яким виконується доручення прокуратури району, здійснено виїзд за вищевказаною адресою для проведення слідчої дії, в ході якого встановлено, що на приміщенні, в якому необхідно провести слідчу дію, міститься табличка «Адвокат ОСОБА_2В.».

Водночас згідно з витягами про право власності, отриманими прокуратурою району з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками приміщень 10 поверху буд. 111-А по вул. Клочківській в м. Харкові є певні юридичні та фізичні особи, однак ОСОБА_2 власником приміщень не зареєстрований.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України місцезнаходженням здійснення організаційної форми адвокатської діяльності, адресою робочого місця адвоката ОСОБА_2 є АДРЕСА_1, адреса, за якою необхідно провести слідчі дії, не є місцем здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_2

Разом з цим, згідно з договором оренди приміщення б/н від 01.06.2015 ОСОБА_10 передав в оренду ОСОБА_2 приміщення 10 поверху буд. 111-А по вул. Клочківській в м. Харкові для здійснення адвокатської діяльності.

У звязку з чим виникла необхідність у проведення обшуку вищезазначеного приміщення, яке використовується ОСОБА_2 для здійснення адвокатської діяльності.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими слідчий СВ Орджонікідзевського РВ обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення, яке використовується адвокатом ОСОБА_2 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по вул.Клочківській, 111-А в м. Харків, з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріалів оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171),чернеток записів, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171), предметів, речей, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Ухвала надає право слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_16 та прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Спаскіну ОСОБА_17 проникнути до приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали двадцять днів, тобто до 13.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: