Ухвала суду № 47322441, 24.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12488/15-к

н/п 1-кс/640/5377/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Котик С.Ф. представника ПАТ «Харківський тракторний завод ім.. С.Орджонікідзе» ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Котик Світлани Федорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220000001133 від 05.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Котик С.Ф. 21.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції В.А. Жиліним, яким просила надати тимчасовий доступ до документів, можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, розташованому за адресою: м. Харків пр. Московський, 275, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; реєстрів податкових накладних; рахунки-фактури; актів прийому-передачі; касових та платіжних документів; документів щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області розслідується кримінальне провадження № 12014220000001133, внесене до ЄРДР 05.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за матеріалами, які надійшли з ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів, щодо посадових осіб ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406, які шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «ХТЗ» код ЄДРПОУ 05750295 з метою привласнення грошових коштів через реалізацію товару який було незаконно введено в обіг та попередньо придбано за готівкові кошти в невстановлених осіб, безпідставно внесли відомості до гр.6.1. Декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, тим самим спричинивши майнову шкоду державі.

Слідчий вказав, що з метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей про використання коштів, встановлення виконання підписів на документах, фактичного отримання коштів орган досудового розслідування вважає за необхідне отримання в ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295 для дослідження ревізійним шляхом документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; реєстри податкових накладних; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи; документи щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, розташованого за адресою: м. Харків пр. Московський, 275.

Згідно відповіді вих. № 60/743-Д від 25.06.2015 ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295 надасть фінансово-господарські та інші документи, тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Орган досудового слідства зазначив, що є підстави вважати, що з повідомленням посадових осіб ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295 існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку із тим, що вони можуть містить відомості про протиправні дії, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання вважається недоцільним.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Харківський тракторний завод ім.. С.Орджонікідзе» ОСОБА_2, діючий на підставі довіренсоті від 30.12.2014, у судовому засіданні заперечував проти вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні та надав на обгрунтування доводів заперечень письмові заперечення.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого Котик С.Ф. та представника ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_2, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12014220000001133 від 05.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, розташованому за адресою: м. Харків пр. Московський, 275, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Котик Світлани Федорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220000001133 від 05.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Котик Світлані Федорівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, розташованому за адресою: м. Харків пр. Московський, 275, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; реєстрів податкових накладних; рахунки-фактури; актів прийому-передачі; касових та платіжних документів; документів щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, розташований за адресою: м. Харків пр. Московський, 275, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Котик Світлані Федорівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, розташованому за адресою: м. Харків пр. Московський, 275, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406 у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договорів з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; реєстрів податкових накладних; рахунки-фактури; актів прийому-передачі; касових та платіжних документів; документів щодо подальшого руху (придбання або продажу) товарів (послуг), які були реалізовані (придбані) ТОВ «Ковчежець» код ЄДРПОУ 38384522, ТОВ «ПТСК» код ЄДРПОУ 39389406, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2015 року.

Роз'яснити ПАТ «Харківській тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» код ЄДРПОУ 05750295, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.