Ухвала суду № 47322129, 22.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2349/15-к

н/п 1-кс/640/5355/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Фоменко Ю.М., представника ПВП «Технолог» Ткача Ю.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні 12015220000000074 від 29.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Фокіним С.О., по кримінальному провадженню № 12015220000000074 від 29.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в ПВП «Технолог», код ЄДРПОУ 30988913, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, 16, з можливістю вилучення оригіналів всіх фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ПВП «Технолог» код ЄДРПОУ 30988913 з ТОВ «Куббера» код 38600123; ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» код 39194695; ТОВ «ЛЕО ПРИНТ» код 37496188; ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» код 38606497; ПП «ГЛОБАЛ ІНФОРМ» код 36304885; ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» код 39447640; ТОВ «КРІСТАЛЛ БУД» код 39273897; ТОВ «ГРІН СІТІ» код 39228687; ТОВ «ЕКС ТРАБРЕНД» код 39328359; ТОВ «РЕДІОН ПЛЮС» код 39281740; ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» код 39405574; ТОВ «ДІВІМАР-ІМПОРТ» код 33994048; ТОВ ТД «КУПАЛИНКА Україна» код 38304405; ТОВ «НРПХПУ» код 33152670; ТОВ «СКІФІЯ - ТРАНЗИТ» код 39204315; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР» код 36596896; ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» код 39126688; ТОВ «НУРА ГРУП» код 39407833, а саме: договори поставки, договори купівлі продажу, додаткові угоди до них, специфікації постачаємої продукції, податкові накладні з додатку на прибуток та податку на додану вартість, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за 2014-2015 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 за номером 12015220000000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки СДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У 2014 році невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та на підставних осіб зареєстрували ТОВ «ГРІН-СІТІ» ЄДРПОУ 39228687 і з вищезазначеною метою придбали та зареєстрували на підставну особу ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», код ЄДРПОУ 33152670, які протягом 2014-2015 років займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам - підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПВП "Технолог", код ЄДРПОУ 30988913, ТОВ "Біотек", код ЄДРПОУ 34015129, ТОВ "Укрветбіопром", код ЄДРПОУ 35586839, ТОВ ПК "ОРІОН", код ЄДРПОУ 31939708 м. Харкова, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. В січні 2015 року ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», код ЄДРПОУ 33152670, була перереєстрована на громадянина ОСОБА_6, який також призначений директором вказаного підприємства. 06.03.2015 надійшов рапорт оперуповноваженого ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_6 є також директором ще 64-х підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укртехбуд», код ЄДРПОУ19158092, ТОВ «Сталькомплект», код ЄДРПОУ21943013, ТОВ «Новатор маркет», код ЄДРПОУ 38120727, та інших, які були придбані без мети здійснення реальної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності групи невстановлених осіб по незаконному конвертуванню безготівкових коштів в готівку».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Службові особи ТОВ «Технолог» (код 30988913), діючи упродовж 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, які фактично створили та керували діяльністю фіктивних ТОВ «Грін Сіті» (код 39228687) та ТОВ «Незалежний реєстратор харчової промисловості України» (код 33152670), шляхом документального відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих фінансово-господарських операцій з вказаними підприємствами, привласнили бюджетні грошові кошти».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах ПВП «Технолог», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПВП «Технолог» - директор Ткач Ю.В., у володінні якого знаходяться речі та документи, у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого Фоменко Ю.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 12015220000000074 від 29.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні в ПВП «Технолог», код ЄДРПОУ 30988913, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, 16, з можливістю вилучення оригіналів всіх фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ПВП «Технолог» код ЄДРПОУ 30988913 з ТОВ «Куббера» код 38600123; ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» код 39194695; ТОВ «ЛЕО ПРИНТ» код 37496188; ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» код 38606497; ПП «ГЛОБАЛ ІНФОРМ» код 36304885; ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» код 39447640; ТОВ «КРІСТАЛЛ БУД» код 39273897; ТОВ «ГРІН СІТІ» код 39228687; ТОВ «ЕКС ТРАБРЕНД» код 39328359; ТОВ «РЕДІОН ПЛЮС» код 39281740; ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» код 39405574; ТОВ «ДІВІМАР-ІМПОРТ» код 33994048; ТОВ ТД «КУПАЛИНКА Україна» код 38304405; ТОВ «НРПХПУ» код 33152670; ТОВ «СКІФІЯ - ТРАНЗИТ» код 39204315; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР» код 36596896; ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» код 39126688; ТОВ «НУРА ГРУП» код 39407833, а саме: договори поставки, договори купівлі продажу, додаткові угоди до них, специфікації постачаємої продукції, податкові накладні з додатку на прибуток та податку на додану вартість, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за 2014-2015 роки..

Зобов'язати ПВП «Технолог» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до вищезазначених документів, - з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.

Роз'яснити ПВП «Технолог», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський