Ухвала суду № 47318517, 29.11.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/21686/13-к

29 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронця Р.П.,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід» та ПАТ Рівненської філії «Укрторгбудматеріали», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, котрі перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання вказував,що 09 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12013190020000265 по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» ЄДРПОУ 139987781, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» ЄДРПОУ 23302844, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» ЄДРПОУ 35717728, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» ЄДРПОУ 33906299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» ЄДРПОУ 31820299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» ЄДРПОУ 34914473, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» ЄДРПОУ 35616701, шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205 ч. ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України.

В подальшому службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790 їх легалізувати шляхом зняття готівки, чим умисно порушено істотні умови генерального договору кредитної лінії, яке допустив ОСОБА_4, також який безпосередньо виїжджав до м. Рівне, з метою огляду заставного майна, що знаходилося в АДРЕСА_3 та нібито перебувало у власності ТОВ «Квазар-Захід». Однак, власник приміщення за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_5, показав, що ніколи не передавав приміщення, а також обладнання для ТОВ «Квазар-Захід».

Гр.ОСОБА_3, займався пошуком та подальшим продажем ПАТ Рівненської філії «Укрторгбудматеріали» та переоформленням даної юридичної особи на підставного голову правління ОСОБА_6 Крім того, ОСОБА_3, отримано частину кредитних коштів за продаж ПАТ Рівненської філії «Укрторгбудматеріали», а в подальшому ним проводяться заходи, щоб вивести майно ПАТ Рівненської філії «Укрторгбудматеріали» з іпотеки по договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та розірвати в судовому порядку договір іпотеки, який було укладено між ПАТ АКБ «Львів» та представником ПАТ Рівненської філії «Укрторгбудматеріали».

Під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які перебувають у володінні ОСОБА_3

Дана необхідність підтверджується показаннями свідків ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Вказані речі та документи знаходиться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1, ч.2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий,прокурор проводять огляд місцевості,приміщення,речей і документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу,передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,237,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід» та ПАТ Рівненської філії «Укрторгбудматеріали», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, котрі перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак