Ухвала суду № 47318400, 18.12.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/22669/13-к

18 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюк О.Л., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ - ФІРМА "ЛАВІСС" (код ЄДР 13990381, М. РІВНЕ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 1), що підтверджують проведення імпортних операцій з підприємствами-нерезидентами, декларантом яких було ТОВ «Лідер Брок Захід», та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №32013190000000168 від 10.09.2013 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «Лідер Брок Захід» (код ЄДР 37751755) за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити, які товари імпортувалися на територію України, їх походження, відомостей про виробників та постачальників, ціну товарів, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам придбання та митного оформлення. Вказані дані містяться у фінансово - господарських документах, які знаходяться у замовників послуг щодо митно-брокерського обслуговування, що надавалися ТОВ «Лідер Брок Захід» та ТОВ «Веста Брок».

Згідно інформаційної системи Міндоходів «Інспектор», ТОВ «Лідер Брок Захід» здійснювало декларування вантажів для ТОВ - ФІРМА "ЛАВІСС" (код ЄДР 13990381, М. РІВНЕ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 1).

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "УКРТРАНСРЕЙЛ" та інформація, яка у них міститься мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій, а саме: економічних, технічних та почеркознавчих експертиз, а також будуть використані під час допитів, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Михалюку О.Л. тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ - ФІРМА "ЛАВІСС" (код ЄДР 13990381, М. РІВНЕ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 1), що підтверджують проведення імпортних операцій з підприємствами-нерезидентами, декларантом яких було ТОВ «Лідер Брок Захід», та можливість їх вилучити, а саме: угоди укладені із ТОВ «Лідер Брок Захід», митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, сертифікати відповідності, контракти, банківські документи щодо проведених розрахунків із постачальниками підприємствами-нерезидентами, договори на перевезення за період з 01 січня 2012 року по 12 грудня 2013 року в оригіналах та в повному обсязі.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак