Ухвала суду № 47318385, 12.12.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/22465/13-к

12 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції Мацько С.М., яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції Мацько С.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод", які знаходяться в ПАТ "Промінвестбанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000191 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код ЄДРПОУ 14314989, м. Рівне вул. Д. Галицького, 25) в змові із службовими особами ППФ «Інтерекопласт» (код ЄДРПОУ 30461096 м. Рівне вул Гагаріна, 39) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувались банківські рахунки відкриті у Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335), а саме: №26000301585029 (вид валюти - Російський рубль), №26000301585029 (вид валюти - Українська гривня), №26006305585029 (вид валюти - Українська гривня), №26009302585029 (вид валюти - Долар США), №26009302585029 (вид валюти - Євро), №26020303585029 (вид валюти - Українська гривня), №26046309585029 (вид валюти - Українська гривня) та №26047320585029 (вид валюти - Українська гривня).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Промінвестбанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах юридичного оформлення рахунків,картках зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що інформація щодо розгорнутого руху коштів,платіжних доручень міститься лише у володінні ПАТ "Промінвестбанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції Мацько С.М. тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код ЄДР 14314989, м. Рівне вул. Д. Галицького, 25), які знаходяться у Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335) вул. С. Петлюри, 14А та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунках №26000301585029 (вид валюти - Російський рубль) за період з 01.01.2011 по 18.08.2012 роки, №26000301585029 (вид валюти - Українська гривня) за період з 01.01.2011 по 18.08.2012 роки, №26006305585029 (вид валюти - Українська гривня) за період з 01.01.2011 по 16.12.2011 роки, №26009302585029 (вид валюти - Долар США) за період з 19.05.2011 по 18.08.2012 роки, №26009302585029 (вид валюти - Євро), за період 19.05.2011 по 18.08.2012 роки, №26020303585029 (вид валюти - Українська гривня) за період з 01.01.2011 по 01.12.2013 роки, №26046309585029 (вид валюти - Українська гривня) за період з 01.01.2011 по 18.08.2012 роки та №26047320585029 (вид валюти - Українська гривня) за період з 21.01.2011 по 18.08.2012 роки із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях),

-платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2011 по 18.08.2012 роки.

На вимогу ПАТ "Промінвестбанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак