Ухвала суду № 47318372, 10.12.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/22177/13-к

10 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції Василюка А.М., яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А.,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції Василюк А.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг (код - 13974620), які знаходяться в ГУ ДКСУ у Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 13) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2011р. по 31.12.2012р., а саме: справи з юридичного оформлення рахунків №35443003003330 (українська гривня), №35444002003330 (українська гривня) та №35445001003330 (українська гривня) Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг (код - 13974620), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства та інші;розгорнутого руху коштів по рахунках №35443003003330 (українська гривня), №35444002003330 (українська гривня) та №35445001003330 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів із вказаних рахунків;грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32013190000000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212,ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Рівненського ШЕУ для здійснення розрахунків під час проведення фінансово-господарських операцій використовували рахунки №35443003003330 (українська гривня), №35444002003330 (українська гривня) та №35445001003330 (українська гривня), відкриті у ГУ ДКСУ у Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 13).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підписи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ГУ ДКСУ у Рівненській області.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ГУ ДКСУ у Рівненській області про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунків,протоколах системи "Банк-Клієнт",картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях,грошових чеках, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції Василюку А.М. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг (код - 13974620), які знаходяться в ГУ ДКСУ у Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 13) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2011р. по 31.12.2012р., а саме розгорнутого руху коштів по рахунках №35443003003330 (українська гривня), №35444002003330 (українська гривня) та №35445001003330 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях).

На вимогу ГУ ДКСУ у Рівненській області особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак