Ухвала суду № 47318353, 29.11.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/21683/13-к

29 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронця Р.П.,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: установчих документів, печатки ТОВ «Квазар-Захід», документи, що подавалися у підзвітні державні установи, а також інших фінансово-господарських документів діяльності ТОВ «Квазар-Захід», документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; паспорт НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, що перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання вказував,що 09 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12013190020000265 по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» ЄДРПОУ 139987781, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» ЄДРПОУ 23302844, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» ЄДРПОУ 35717728, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» ЄДРПОУ 33906299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» ЄДРПОУ 31820299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» ЄДРПОУ 34914473, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» ЄДРПОУ 35616701, шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205 ч. ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України.

В подальшому службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790 їх легалізувати шляхом зняття готівки, чим умисно порушено істотні умови генерального договору кредитної лінії, яке допустив начальник 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_4, також який безпосередньо виїжджав до м. Рівне, з метою огляду заставного майна, що знаходилося в АДРЕСА_2 та нібито перебувало у власності ТОВ «Квазар-Захід». Однак, власник приміщення за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_5, показав, що ніколи не передавав приміщення, а також обладнання для ТОВ «Квазар-Захід».

Гр. ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Квазар-Захід» ОСОБА_3, вела перемови з працівниками банку на рахунок отримання кредиту, показ заставного майна, надання представникам банку фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, які нібито були придбані у неіснуючих постачальників, а також особисто зняла готівкою кредитні кошти одним платежем.

Однак, згідно даних баз автоматизованих систем правоохоронних органів, ОСОБА_6, у 2008 році виїхала на постійне місце проживання закордон, тобто невідома особа при укладанні генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 використала її паспорт громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_3.

Дана необхідність підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області Лешкевича Т.М., показаннями свідків ОСОБА_8, ОСОБА_5, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1, ч.2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий,прокурор проводять огляд місцевості,приміщення,речей і документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу,передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,237,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: установчих документів, печатки ТОВ «Квазар-Захід», документи, що подавалися у підзвітні державні установи, а також інших фінансово-господарських документів діяльності ТОВ «Квазар-Захід», документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; паспорт НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, що перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак