Ухвала суду № 47316472, 10.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.11.2014 Справа № 554/16592/14-к

Провадження № 1-кс/554/6443/2014

Справа № 554/16592/14-к

УХВАЛА

Іменем України

10.11.2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

07.08.14 до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), в якій зазначено, що колишній директор ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 створили юридичну особу зі співзвучною назвою - ТОВ «Теплопостачальна компанія ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (37813769) з такими ж видами діяльності, після чого ввівши в оману керівників Споживачів (державних установ) з корисливих мотивів домігся зміни теплопостачальної компанії, прийняв участь у процедурах закупівель та отримав перемогу, після чого на обладнанні, яке належить ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) та яке використовувалось всупереч волі власника надавав послуги з теплопостачання, не маючи при цьому діючої ліцензії.

Так, зокрема ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 протягом 2013-2014 років використовуючи потужності ТОВ «Енергозбереження» маючи скасовану ліцензію, шахрайським шляхом отримали з бюджету Хорольського району Полтавської області кошти в сумі близько 880 000 гривень, які мало б отримати ТОВ «Енергозбереження».

Крім цього ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 продовжують свою злочинну діяльність використовуючи потужності ТОВ «Енергозбереження», не маючи ліцензії уклали договір на постачання теплової енергії на 2014 рік з відділом освіти Хорольської РДА Полтавської області. В свою чергу службові особи відділу освіти достовірно знаючи кому належить обладнання а також те, що ТОВ «Теплопостачальна компанія ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (37813769) не має діючої ліцензії, що надає право на постачання теплової енергії підписали вказаний договір.

По даному факту СВ СУ УМВС України в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, яке занесене до ЄРДР за №12014170000000346, від 08.08.14 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до документів у відділі освіти, молоді та спорту Хорольської РДА Полтавської області вилучено копії документів, які були подані до відділу освіти з метою отримання права участі у процедурі закупівлі:

1)Лист директора ТОВ «Енергетична компанія Енергозбереження» (37507751) ОСОБА_3 від 10.12.12 №03/12, відповідно до якого ТОВ «Енергетична компанія Енергозбереження» (37507751) повідомила, що у зв'язку з реорганізацією товариства передано право на теплопостачання приміщень всіх споживачів у м. Хорол Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ».

2)Копію договору поставки обладнання №25-3 від 13.09.12, відповідно до якого ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) в особі директора ОСОБА_1 (Продавець) з одного боку і ТОВ «Теплопостачальна компанія ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (37813769) в особі заступника директора ОСОБА_2 (Покупець) з іншого боку уклали договір, відповідно до якого Продавець зобов'язувався поставити Покупцю матеріали та обладнання (Копмлекс теплопостачання котельної модульної УКТМ 800 з підведеними мережами та системою димовідведення за адресою: м. Хорол, вул. Леніна, 33; Копмлекс теплопостачання котельної модульної УКТМ 800 з підведеними мережами та системою димовідведення за адресою: м. Хорол, вул. Молодіжна, 7А), весь наявний досвід, знання і «ноу-хау» по експлуатації і ремонту обладнання, забезпечити навчання на аналогічному діючому обладнанні. Загальна вартість матеріалів та обладнання складає 3 992 000 гривень. Строк поставки обладнання до 30 вересня 2012 року.

Зазначений вище договір №25-3 від 13.09.12 містить ознаки підробки, зокрема у ньому зазначений банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ТК ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, МФО 322313 №26000010060361, який насправді був відкритий у вказаному банку лише 05.10.2012 року тобто за 22 дні після нібито укладення вказаного договору. Таким чином встановлено, що договір підписаний заднім числом. Крім цього кошти на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) від ТОВ «Теплопостачальна компанія ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (37813769) на виконання договору №25-3 від 13.09.12 не надходили. Таким чином крім того, що вказаний договір містить ознаки підробки не несе за собою правовстановлюючого факту, але його копія умисно була подана до відділу освіти, молоді та спорту Хорольської РДА Полтавської області та завірена ОСОБА_2 з метою введення в оману представників відділу освіти щодо власника теплогенеруючого обладнання та укладення договору на теплопостачання. Крім цього ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами було фактично захоплено зазначене теплогенеруюче обладнання та використовується ними до теперішнього часу.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб, останні фактично заволоділи майном ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) та використовують його з метою отримання прибутку, в свою чергу ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) не має змоги користуватись своїм правом власності на теплогенеруюче обладнання з вересня 2012 року та отримувати прибуток від його використання.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) було оголошено про втрату печатки товариства та виготовлено нову, вказане відбулося внаслідок непередачі колишнім директором товариства ОСОБА_1 печатки правонаступнику. У договорі №25-3 від 13.09.12 міститься відтиск саме вказаної печатки. Також в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним чином було підроблено договори №25-1, 25-2, 25-4, 25-5, 25-6 та внаслідок їх використання захоплено теплогенеруюче обладнання ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) на території різних областей України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу договору №25-3 від 13.09.12, договорів №25-1, 25-2, 25-4, 25-5, 25-6 та інших договорів, стороною яких є ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), печатки ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), та інших бухгалтерських, фінансово-господарських документів у яких зафіксована господарська діяльність ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) з іншими суб'єктами господарювання. Також необхідно вилучити комп'ютерну техніку (комп'ютери, ноутбуки, планшети, нетбуки), електронні носії інформації, на яких можуть міститись вказані підробні документи у електронному вигляді та за допомогою яких вони виготовлялись, тобто які є знаряддям вчинення злочину.

Відповідно до рапорту о/у в ОВС УБОЗ ОСОБА_4 від 20.10.14 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1. Користується автомобілем НОМЕР_1.

Відповідно до даних, отриманих в ході досудового розслідування у автомобілі НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, при занятті господарською діяльністю, зберігаються оригінали договорів №25-3 від 13.09.12, договорів №25-1, 25-2, 25-4, 25-5, 25-6 та інших договорів, стороною яких є ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), печатки ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), та інші бухгалтерські, фінансово-господарські документи, у яких зафіксована господарська діяльність ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) з іншими суб'єктами господарювання. Також зберігається комп'ютерна техніка (комп'ютери, ноутбуки, планшети, нетбуки), електронні носії інформації, на яких можуть міститись вказані підробні документи у електронному вигляді та за допомогою яких вони виготовлялись, тобто знаряддя вчинення злочину.

З метою об'єктивного та повного досудового розслідування, вилучення речей та документів, що мають значення доказів по справі: оригіналів договору №25-3 від 13.09.12, договорів №25-1, 25-2, 25-4, 25-5, 25-6 та інших договорів, стороною яких є ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), печаток ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), та інших бухгалтерських, фінансово-господарських документів, у яких зафіксована господарська діяльність ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) з іншими суб'єктами господарювання, комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, планшети, нетбуки), електронних носіїв інформації, на яких можуть міститись вказані підробні документи у електронному вигляді та за допомогою яких вони виготовлялись, тобто знарядь вчинення злочину, а також коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку вавтомобілі НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, при занятті господарською діяльністю.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно довідки УДАІ УМВС України в Полтавській області №11/9-8060 від 04.11.14 автомобіль НОМЕР_2 належить ОСОБА_5, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що

1)було вчинене кримінальне правопорушення;

2)відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку вавтомобілі НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, та який належить його батькові ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення доказів по справі: оригіналів договору №25-3 від 13.09.12, договорів №25-1, 25-2, 25-4, 25-5, 25-6 та інших договорів, стороною яких є ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), печаток ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951), та інших бухгалтерських, фінансово-господарських документів, у яких зафіксована господарська діяльність ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (35207951) з іншими суб'єктами господарювання, комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, планшети, нетбуки), електронних носіїв інформації, на яких можуть міститись вказані підробні документи у електронному вигляді та за допомогою яких вони виготовлялись, тобто знарядь вчинення злочину, а також коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко