Ухвала суду № 47316410, 21.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.11.2014 Справа № 554/17136/14-к

Провадження № 1-КС/554/6719/2014

УХВАЛА

Іменем України

21.11.2014року м.Полтава

Сліідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

06.06.2014 року з письмовою заявою до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області звернувся громадянин ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у заяві повідомив, що до нього як представника ПП «НК-Плюс» зателефонував чоловік, який у ході бесіди назвався ОСОБА_2, та запропонував придбати суміш нафтових відходів за доволі прийнятною ціною. Дана пропозиція його зацікавила та 14.04.2014 ркоу було укладено договір на поставку нафтопродуктів на загальну суму 313 500 гривень з ПДВ. Даний договір було укладено із ТОВ «Долина Есхол», яке зареєстровано у м. Полтава. Даним підприємством було виписано рахунок №СФ-0000009 від 22.04.2014року на загальну суму 313 500 гривень по договору. ОСОБА_2 наполягав на повній передоплаті за товар. Однак підприємством було перераховано кошти в сумі 50 000 гривень у зв'язку з тим, що раніше господарських відносин зі ОСОБА_2 не мали.

29.04.2014 рокудо м. Полтави з м. Дніпродзержинська ПП «НК-Плюс» було направлено вантажний автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 для отримання отовару згідно договору. Після прибуття автомобіля до м. Полтави товар не було відпущено.

З того часу ОСОБА_2 на дзвінки по телефону не відповідає і спілкування уникає.

Таким чином встановлено, що громадянин, що назвався ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1, під виглядом оформлення договору купівлі-продажу нафтопродуктів мав намір заволодіти коштами останнього в сумі 313 000 гривень, але з причин, що не залежали від його волі заволодів коштами в сумі 50 000 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №61 від 23.04.14 ПП «НК-ПЛЮС» перераховано на рахунок ТОВ «Долина Есхол» НОМЕР_2 в ПАТ «УПБ» 300205 перераховано кошти в сумі 50 000 гривень в якості сплати за ПММ згідно рахунку №СФ-0000009 від 22.04.14.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» МФО 300205 за адресою: м. Київ вул. Марини Раскової, 15, оф. 706, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи (м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 7), а саме: оригінали документів на відкриття (закриття) поточного рахунку НОМЕР_2 відкритого ТОВ «Долина Есхол» ЄДРПОУ 38071628 в ПАТ «УПБ» МФО 300205 регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 21.11.2014 року, з вилученням.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області Ю.А.Кривобок пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко