Ухвала суду № 47316296, 19.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.12.2014 Справа № 554/18958/14-к

Провадження № 1-КС/554/7571/2014

Справа 554/18958/14-к

УХВАЛА

Іменем України

19.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі -Ткаченко І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.08.14 ОСОБА_1 на сайті інтернет магазину «Техно Прайд» замовила придбання "IPad Air Grey" та перерахувала за нього грошові кошти в сумі 7000 грн.

У подальшому замовлений товар ОСОБА_1 поставлений не був, а грошові кошти не повернуті.

01.10.14 за вказаним фактом СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12014170040002549 від 01.10.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що після замовлення товару ОСОБА_1 надійшов на оплату рахунок № 55988 від 20.08.14.

23.08.14 ОСОБА_1 за вказаним рахунком фактурою перерахувала на рахунок НОМЕР_1, відкритий ТОВ «Техно Прайм ЛТД» (ЄДРПОУ 39267600) в ПАТ «Альфа БАНК» в м.Києві грошові кошти в сумі 7000 грн.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, а саме встановлення особи правопорушника, часу та місця зняття грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у ПАТ «Альфа Банк» (розташований за адресою: м. Київ вул..Десятинна 4/6), а саме інформацію про осіб, якими відкритий рахунок НОМЕР_1 та які ним мають право користуватись, дані про рух грошових коштів за період з 01.08.14 по 25.11.14, відомості про осіб, які встановлена система «клієнт - банк», платіжні доручення про перерахування коштів, чеки про зняття готівки, фото (відео) матеріали з мережі банкоматів про осіб, які знімали з них кошти.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для огляду та вилучення в ПАТ «Альфа Банк» (за адресою м.Київ, вул. Десятинна, 4/6) документів по банківському рахунку ТОВ «Техно Прайм ЛТД» НОМЕР_1 у виді роздруківки регістру аналітичного обліку особових рахунків та виписок з них із зазначенням дати, суми операції, контрагентів, чеків на отримання готівкових коштів за період з 01.08.2014р. по 25.11.2014, відомостей про місце зняття коштів, фото - відеоматеріалів з мережі банкоматів про осіб, які знімали з них кошти.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ у Полтавській області О.С.Шевченко пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко