Ухвала суду № 47312171, 24.07.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5347/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1125/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопова Ю.О. при секретарі Морокової І.В. за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020006000

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Мехеда В.Д.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 1 ст. 388 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що

18.02.2013 року між Приватним акціонерним товариством «Аграрний фонд» в особі генерального директора ОСОБА_3 Приватним підприємством «Трейд Сервіс» в особі директора ОСОБА_4, укладено форвардний біржовий контракт № 216ф від 18.02.2013 від 18.02.2013 року на закупівлю до державного інтервенційного фонду зерна пшениці 2 класу врожаю 2013 року в кількості 1000,000 тонн. На виконання умов контракту 25.02.2013 року ПрАТ «Аграрний фонд» платіжним дорученням № 770 перерахувало грошові кошти на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» №2600528392 належний ПП «Трейд Сервіс», відповідно останнє здійснило переоформлення у власність ПрАТ «Аграрний фонд» зерно пшениці 2 класу в кількості 502,600 тонн. В подальшому 01.10.2013 року ПП «Трейд Сервіс» надіслало до ПрАТ «Аграрний фонд», листа № 229 з проханням пролонгувати форвардний біржовий контракт до 01.11.2013 року. ПрАТ «Аграрний фонд», надав згоду та заключив додатковий договір № 2 від 01.10.2013 року до Форвардного біржового контракту на закупівлю зерна, але в подальшому ПП «Трейд Сервіс» умови ні біржового контракту, а ні додаткового договору не виконало, чим спричинило ПрАТ «Аграрний фонд» матеріальні збитки.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Трейд Сервіс» в порушення умов біржового контракту та додаткового договору укладено договір купівлі-продажу № ОР 591-13 від 24.07.2013 року предметом якого є постачання та передання у власність підприємства з іноземними інвестиціями «Серна» пшениці 2 класу загальною кількістю 265 тонн та вартістю 423 998,94 грн., вартість 1333,33 грн. за тонну. Згідно зазначеного договору грошові кошти за постачання пшениці 2 класу ПП «Сєрна» (ЄДРПОУ 25828237) перераховано розрахунковий рахунок ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452) № Р/р: 26007500047058 МФО 300614.

Таким чином вищезазначене підтверджує факт умисної реалізації керівництвом ПП «Трейд Сервіс» пшениці 2 класу загальною кількістю 265 тонн та вартістю 423 998,94 належної згідно форвардного біржового контракту ПрАТ «Аграрний фонд», що призвело до спричинення матеріальних збитків останнім.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні, головний офіс - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 32150452 за адресою; м. Київ вул. Лескова, 9, та для досягнення мети тимчасового доступу та проведення інших слідчих дій необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 32150452 за адресою; м. Київ вул. Лескова, 9, вони мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційна справа сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо тому є усі підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до неї.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Дати дозвіл слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452) № р/р: 2600528392 який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 32150452 за адресою; м. Київ вул. Лескова, 9 на який здійснювались перерахунки коштів у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452), що діяли з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452), про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»;

Строк дії ухвали визначити до 24.08.2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов