Ухвала суду № 47312080, 24.07.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5350/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1126/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопова Ю.О. при секретарі Мороковій І.В за участю слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020006000,

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Мехедою В.Д.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.188 КК України.

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 18.02.2013 року між Приватним акціонерним товариством «Аграрний фонд» в особі генерального директора ОСОБА_3 Приватним підприємством «Трейд Сервіс» в особі директора ОСОБА_4, укладено форвардний біржовий контракт № 216ф від 18.02.2013 від 18.02.2013 року на закупівлю до державного інтервенційного фонду зерна пшениці 2 класу врожаю 2013 року в кількості 1000,000 тонн. На виконання умов контракту 25.02.2013 року ПрАТ «Аграрний фонд» платіжним дорученням № 770 перерахувало грошові кошти на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» №2600528392 належний ПП «Трейд Сервіс», відповідно останнє здійснило переоформлення у власність ПрАТ «Аграрний фонд» зерно пшениці 2 класу в кількості 502,600 тонн. В подальшому 01.10.2013 року ПП «Трейд Сервіс» надіслало до ПрАТ «Аграрний фонд», листа № 229 з проханням пролонгувати форвардний біржовий контракт до 01.11.2013 року. ПрАТ «Аграрний фонд», надав згоду та заключив додатковий договір № 2 від 01.10.2013 року до Форвардного біржового контракту на закупівлю зерна, але в подальшому ПП «Трейд Сервіс» умови ні біржового контракту, а ні додаткового договору не виконало, чим спричинило ПрАТ «Аграрний фонд» матеріальні збитки.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Трейд Сервіс» в порушення умов біржового контракту та додаткового договору укладено договір купівлі-продажу № ОР 591-13 від 24.07.2013 року предметом якого є постачання та передання у власність підприємства з іноземними інвестиціями «Серна» пшениці 2 класу загальною кількістю 265 тонн та вартістю 423 998,94 грн., вартість 1333,33 грн. за тонну. Згідно зазначеного договору грошові кошти за постачання пшениці 2 класу ПП «Сєрна» (ЄДРПОУ 25828237) перераховано розрахунковий рахунок ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452) № Р/р: 26007500047058 МФО 300614.

Вищезазначене підтверджує факт умисної реалізації керівництвом ПП «Трейд Сервіс» пшениці 2 класу загальною кількістю 265 тонн та вартістю 423 998,94 належної згідно форвардного біржового контракту ПрАТ «Аграрний фонд», що призвело до спричинення матеріальних збитків останнім, а також зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні, головний офіс - ПАО "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), код ЄДРПОУ 14361575 за адресою: індекс 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, та для досягнення мети тимчасового доступу та проведення інших слідчих дій - необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.

Заслухавши слідчого який підтримав внесене клопотання, який не заперечував проти його задоволення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаній банківській установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Спориш А.Ю на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452) № р/р: 26007500047058 який відкритий у ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), код ЄДРПОУ 14361575 за адресою; Київ, вул. Пушкинская, 42/4, на який здійснювались перерахунки коштів у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а саме:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452), що діяли з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП «Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 32150452), про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»;

Роз'яснити відповідальним посадовим особам, ПАТ "Креді Агріколь Банк" що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24.08.2015 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов