Ухвала суду № 47311867, 04.11.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/9232/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1628/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Старухіна М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Ткаченка А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020007701 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Ткаченко А.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Бакланова Д.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12014120020007701 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлена особа зареєстрована на інтернет - ресурсі «slando.ua» під логіном «ІНФОРМАЦІЯ_1», переслідуючи ціль не трудового збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно здійснила заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 300,00 грн.

Так, в серпні 2014 року ОСОБА_3 вирішив придбати материнську плату на веб ресурсі «slando.ua», де останній був зареєстрований під логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2».

20.08.2014 на зазначеному сайті останнім було знайдено лот №150018137 про продаж материнської плати «Asus M2N-E SLI», вартістю 300,00 грн. який виставив користувач під логіном «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зв'язавшись з вказаним продавцем через сервіс повідомлень «slando.ua», останні домовилися про умови угоди, а саме що ОСОБА_3 вноситься оплата в розмірі 300,00 грн. на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_4, вже після чого продавець «ІНФОРМАЦІЯ_1» робиться доставка материнської плати «Asus M2N-E SLI», за допомогою служби експрес доставки «Нова Пошта».

25.08.2014 о 18:02 год. я через інтернет-банкінг «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 здійснив оплату в сумі 300,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритий на ім'я ОСОБА_4, про що повідомив продавця.

26.08.2014 близько 16:45 год. до ОСОБА_3 з веб-ресуру «slando.ua» прийшло повідомлення від продавця - «ІНФОРМАЦІЯ_1» з номером транспортної накладної № НОМЕР_2.

28.08.2014 в 12:23 год. ОСОБА_3 отримав бандероль по транспортній накладній № НОМЕР_2 у відділенні «Нової пошти» м. Дніпропетровська, в, якій було вказано відправника - ОСОБА_5, з м. Кіровограда. Після візуального огляду і перевірки на працездатність материнської плати було встановлено, що остання в неробочому стані. На підставі чого того ж дня ОСОБА_3 зателефонував продавцеві на телефон вказаний на сторінці з оголошенням і в транспортній накладній НОМЕР_3, за яким абонент не відповідав. Після цього останній зв'язався з продавцем через сервіс повідомлень «slando.ua», у ході листування останні домовилися про повернення товару та сплачених грошових коштів.

28.08.2014 о 16:45 год. продавцеві «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 відправлено несправну материнську плату «Asus M2N-E SLI» через службу експрес доставки «Нова Пошта».

01.09.2014 продавець «ІНФОРМАЦІЯ_1» видалив свій особистий профіль з усіма своїми оголошеннями з інтернет ресурсу «slando.ua», а по вищевказаному телефону останній недоступний.

02.09.2014 в 16.59 год. продавцем «ІНФОРМАЦІЯ_1» через «Нову Пошту» було отримано повернуту ОСОБА_3 бандероль, а грошові кошти за неї не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 27.07.2014 р. по 06.10.2014 р. Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати ПАТ КБ «ПриватБанк», оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Ткаченка А.Ю. про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Ткаченка А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020007701 від 17.09.2014.

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1.

2.2. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.07.2014 по 06.10.2014 року.

3. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.07.2014 по 06.10.2014

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 04.12.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко