Ухвала суду № 47306722, 23.06.2015, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/1337/14-к

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року смт. Романів

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Кравчук В.П.,

при секретарі Лопоцюк Є.С.,

прокурора Качковської В.А.,

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області Качковської В.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014060150000002 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області Качковської В.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014060150000002 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Соболівський" достовірно знаючи про заборону відчуження, передачі у користування третім особам, використання не за цільовим призначенням придбаної в 2009 році за бюджетні кошти, а саме: за кошти Стабілізаційного фонду в розмірі 240000,00 грн., автоцистерни АЦМ-3,0 на шасі ТАТА LPT 613, номер двигуна НОМЕР_1, ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби незаконно відчужили її третім особам, зокрема, передали у власність згідно з довідкою-рахунком № ДП1682720 від 12.09.2012 року ОСОБА_2, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на суму 240000,00 грн.

28.04.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 42014060150000002 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам відкритим для СОК "Соболівський" у банківських установах, а також використання даних документів як доказів у кримінальному провадженні. Разом з тим встановлено, що в Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир (ЄДРПОУ 14360570) для СОК "Соболівський" (ЄДРПОУ 34841987) відкрито рахунки № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.) та № 26150060226095 (укр. грн.).

Крім того, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир (ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 30, місто Дніпропетровськ, та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме:

1) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000060523622 (укр. грн.) та № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

2) документів, що стосуються відкриття рахунків № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) відкритому у Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир, а саме:

- обліково-реєстраційної справи СОК "Соболівський" (ЄДРПОУ 34841987), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СОК "Соболівський" (ЄДРПОУ 34841987), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час;

- заяви клієнти про встановлення системи "клієнт-банк";

- договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

- акту про введення системи"клієнт-банк" в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час;

- чеків на отримання готівки по рахунку № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

Виклик у судове засідання службових осіб СОК "Соболівський" та банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони, яка подала клопотання - старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області Качковської В.А., яка клопотання підтримала повністю і просили його задовольнити із підстав, зазначених у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Соболівський" достовірно знаючи про заборону відчуження, передачі у користування третім особам, використання не за цільовим призначенням придбаної в 2009 році за бюджетні кошти, а саме: за кошти Стабілізаційного фонду в розмірі 240000,00 грн., автоцистерни АЦМ-3,0 на шасі ТАТА LPT 613, номер двигуна НОМЕР_1, ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби незаконно відчужили її третім особам, зокрема, передали у власність згідно з довідкою-рахунком № ДП1682720 від 12.09.2012 року ОСОБА_2, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на суму 240000,00 грн., а тому виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим для СОК "Соболівський" у банківських установах та відомостей з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування. Разом з тим встановлено, що в Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир (ЄДРПОУ 14360570) для СОК "Соболівський" (ЄДРПОУ 34841987) відкрито рахунки № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.) та № 26150060226095 (укр. грн.).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014060150000002 від 28.04.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир (ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 30, місто Дніпропетровськ.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42014060150000002, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних у клопотанні документів, які знаходиться у володінні Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області Качковської В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення (виїмки) в Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир (ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 30, місто Дніпропетровськ, та розпорядження про їх вилучення, а саме:

1) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000060523622 (укр. грн.) та № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

2) документів, що стосуються відкриття рахунків № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) відкритому у Житомир Ру ПАТ КБ "Приват банк" м. Житомир, а саме:

- обліково-реєстраційної справи СОК "Соболівський" (ЄДРПОУ 34841987), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СОК "Соболівський" (ЄДРПОУ 34841987), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час;

- заяви клієнти про встановлення системи "клієнт-банк";

- договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

- акту про введення системи"клієнт-банк" в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час;

- чеків на отримання готівки по рахунку № 26000060523622 (укр. грн.), № 26050060491856 (укр. грн.), № 26150060226095 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити виконання ухвали начальнику СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Кравцю Олександру Анатолійовичу, начальнику СКР Романіського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції Левику Анатолію Петровичу, співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області: оперуповноваженому в ОВС Шимону І.Л. та оперуповноваженим Петренку В.Л. та Філоненку О.В.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кравчук