Ухвала суду № 47304158, 22.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11953/15-к

провадження № 1-кс/201/7410/2015

УХВАЛА

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачука Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бобу Д.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000001 від 12.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 159, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пан м'ясо» (ЄДРПОУ 38998557), ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898) та ТОВ «ТД «Мілк маркет» (ЄДРПОУ 38716324) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі на суму 3 299 020.91 грн.

Під час досудового розслідування, та відповідно до наданої оперативної інформації, в період 2014 - 2015 років ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) неодноразово ставала переможцем тендерів щодо постачання харчових товарів в різні навчальні заклади.

Зокрема встановлено, що 26.02.2014 року ТОВ «Авіка» стало переможцем тендеру на поставки харчування в Управління освіти на науки Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 02142224), головним розпорядником якого було зазначене Управління.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб Управління освіти на науки Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 02142224), а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, що стосується проведення в період з 01.01.2014 року по 08.06.2015 року тендерів переможцем яких було визнано ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), зокрема документації тендерних торгів, пропозицій учасників торгів, протоколу розкриття та розгляду пропозицій учасників, звіту з визначення переможця торгів, а також інших документів, що відносяться до проведення зазначених тендерів; первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів,) що підтверджують поставки товарів ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) на адресу Управління освіти на науки Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 02142224) за вказаний період.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000001, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачуку Д.А., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб Управління освіти на науки Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 02142224), а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, що стосується проведення в період з 01.01.2014 року по 08.06.2015 року тендерів переможцем яких було визнано ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), зокрема документації тендерних торгів, пропозицій учасників торгів, протоколу розкриття та розгляду пропозицій учасників, звіту з визначення переможця торгів, а також інших документів, що відносяться до проведення зазначених тендерів; первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів,) що підтверджують поставки товарів ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) на адресу Управління освіти на науки Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 02142224) за вказаний період.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк