YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 47304064, 22.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

22.07.2015

Номер справи

201/11931/15-к

Номер документу

47304064

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11931/15-к

провадження № 1-кс/201/7394/2015

УХВАЛА

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєва Є.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040650000032 від 07.05.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємств ТОВ «МТ Кросс» (код ЄДРПОУ 39416502), ТОВ «Мансарі» (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646), які в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України здійснювали протиправну діяльність, пов'язаною з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному переводу безготівкових коштів у готівку, та надавали послуги по незаконній мінімізації податків СГД реального сектору економіки, тим самим здійснивши пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 670 098 грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації підприємств ТОВ «МТ Кросс» (код ЄДРПОУ 39416502), ТОВ «Мансарі» (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646), мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності, в готівкові кошти.

Проведеними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що у період з 01.01.2014 р. по теперішній час невстановленими слідством особами до територіальних органів Державної фіскальної служби України направлялась податкова звітність засобами телекомунікаційного зв'язку з IP-адрес 93.180.223.14, 93.180.247.75, 93.180.247.75, 93.180.229.200, 93.180.227.92, 130.185.8.15, 93.180.215.12, 95.111.158.204 та 37.19.203.117, які надані оператором телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015), - про що свідчіть рапорт оперативного співробітника.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Мала Арнаутська буд. 66, а саме:відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували наступні IP-адреси:

IP-адреса 93.180.223.14 дата та час виходу 15.06.2015 13:09:58;

IP-адреса 93.180.247.75 дата та час виходу 12.06.2015 14:00:22;

IP-адреса 93.180.223.14 дата та час виходу15.06.2015 15:40:37;

IP-адреса 93.180.247.75 дата та час виходу 12.06.2015 12:32:51;

IP-адреса 93.180.229.200 дата та час виходу 11.06.2015 20:30:15;

IP-адреса 93.180.227.92 дата та час виходу 08.06.2015 14:50:47;

IP-адреса 130.185.8.15 дата та час виходу 04.06.2015 16:52:37;

IP-адреса 93.180.215.12 дата та час виходу 05.06.2015 19:38:21;

IP-адреса 130.185.8.15 дата та час виходу 04.06.2015 16:49:26;

IP-адреса 95.111.158.204 дата та час виходу 28.05.2015 15:33:21;

IP-адреса 37.19.203.117 дата та час виходу 25.05.2015 12:59:13;

IP-адреса 78.111.187.182 дата та час виходу 17.06.2015 о 11:36:19;

IP-адреса 37.19.219.154 дата та час виходу 08.05.2015 о 15:46:55.

адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів які використовували зазначені вище IP-адреси; документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адреси зазначені вище, а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів тощо; документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адреси зазначені вище, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв'язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною IP-адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС -адрес комп'ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000032, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєву Є.А., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Мала Арнаутська буд. 66, а саме:відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували наступні IP-адреси: