Ухвала суду № 47303261, 21.05.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7365/15-к

Провадження № 1-кс/161/2064/15

У Х В А Л А

про відмову в тимчасовому доступі до документів

м. Луцьк 21 травня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю секретаря Патій І.М., прокурора прокуратури Волинської області Воробія О.П., слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Литвина В.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Литвина В.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Литвин В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТзОВ "Мегабудтранс" (код ЄДРПОУ - 38580500), зокрема, інформації про рух коштів по рахунках - код №643 російський рубль НОМЕР_1, код №840 долар США НОМЕР_1, код №980 українська гривня НОМЕР_1, код №985 польський злотий НОМЕР_1, код 978 євро НОМЕР_1, за період з 01.12.2014 по 31.12.2014, відкритих у ПАТ "Креді Агріколь Банк" (м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4), з розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №22014030000000054 від 18.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, з метою встановлення важливих обставин у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали дане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З витягу з кримінального провадження №22014030000000054 вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 201 ч.1 КК України внесені до ЄРДР 18 грудня 2014 року, однак на момент розгляду вказаного клопотання органом досудового розслідування не повідомлено про підозру конкретних осіб, які могли б входити до суб'єктів визначених нормою кримінального процесуального закону.

З тексту клопотання вбачається, що згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз №26/5 від 27.04.2015, в складі безбарвної речовини, яка міститься у ємкості з маркуванням «DV 1050» виявлено «ацетон» та «толуол», в концентраціях, які дозволяють віднести цю рідину до прекурсору, стосовно якого встановлюються засоби контролю, відповідно до постанови КМУ №770 від 06.05.2000, однак дана експертиза до матеріалів клопотання не додана.

Крім того, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської від 24.04.2015 в задоволенні аналогічного клопотання про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТзОВ "Мегабудтранс", відкритих у ПАТ "Креді Агріколь Банк" (м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4), слідчому відмовлено.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

При розгляді клопотання про тимчасовий доступ до документів встановлено, що воно не вмотивоване слідчим, зокрема, не зазначено для чого конкретно потрібна інформації про рух коштів по вказаним рахункам, в той час коли кримінальне провадження внесено до ЄРДР по факту контрабанди, зокрема, за ст. 201 ч.1 КК України, а також які саме важливі обставини планується встановити в ході проведення слідчої дії.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, до клопотання не додано документів, що б підтверджували як його обґрунтованість, так і обґрунтованість внесення відомостей до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, тому в поданні слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Литвина В.С. про тимчасовий доступ до документів по рахунках ТзОВ "Мегабудтранс", відкритих у ПАТ "Креді Агріколь Банк" (м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк