Ухвала суду № 47286814, 22.07.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13622/15-к

1-кс/760/3539/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого ПерегінецьО.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Перегінець О.Ю., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090006926, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Радикал Банк», що розташований за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівськая Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, а саме: розширеної інформації про власника банківського рахунку №26000001008222, що належить ЛАС КОММЕРС ЛТД (LAS COMMERCE LTD) та про рух коштів на ньому з моменту відкриття рахунку по теперішній час з прив'язкою до місця, де саме відбувалось зняття коштів та документів, що підтверджують зняття коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій; розширеної інформації про рух коштів на банківському рахунку №12015100090006926, який належить ТОВ «СПР-ГРУП» з моменту відкриття рахунку по теперішній час з прив'язкою до місця, де саме відбувалось зняття коштів та документів, що підтверджують зняття коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій; особових справ: Голови правління банку ОСОБА_4, заступника Голови Правління ОСОБА_5, начальника відділу обслуговування клієнтів Управління розвитку та організації продажу продуктів корпоративного бізнесу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" ОСОБА_6, та всіх бухгалтерів ПАТ «Радикал банк» з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; платіжного доручення № 14730 від 09.07.2015, згідно якого перераховано грошові кошти в розмірі 22 795 000 (двадцять два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч) гр. 00 коп. на рахунок фірми ЛАС КОММЕРЦ ЛТД №26000001008222, відкритий в тому ж ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з зазначенням платежу «за інвестиційні сертифікати імені згідно договору № 09/07/15-171 від 09.07.2015 року» з можливістю вилучення його оригіналу.

Слідчій мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки їх вилучення надасть встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12015100090006926 від 18 липня 2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту того, що 10.07.2015 року невстановлені особи, під видом сплати за цінні папери, з використаннямелектронно-обчислювальної техніки та системи "клієнт-банк" незаконно перерахувалиіз рахунку № 26007002004091 ТОВ «СПР-ГРУП», що за адресою м. Київ, вул. ВасиляСурикова 3, на рахунок № 26000001008222 ЛАС КОММЕРС ЛТД (LAS COMMERCE LTD),відкритий в ПАТ "Радикал банк", грошові кошти в сумі 22 795 000 гривень, чим завдалиТОВ «СПР-ГРУП» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В ході досудового слідства встановлено, що 21.08.2012 року комітет з конкурсних торгів Управлінням капітального будівництва Міністерства регіонально розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України під час засідання визначили переможцем процедури закупівлі у одного учасника по об'єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд у м. Бориспіль» ТОВ «СПР-ГРУП», про що було складено протокол № 2-Г від 21.08.2012.

30.08.2012 між ТОВ «СПР-ГРУП» та Управлінням капітального будівництва Міністерства регіонально розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України укладено договір підряду № 04-09/12-2 від 30.08.2012 про будівництво каналізаційних очисних споруд у м. Бориспіль згідно проекту. Вартість робіт згідно договору склала 234 704 948,65 грн з ПДВ, сума ПДВ складає 39 117 491,44 грн. Розрахунки за даним договором проводились шляхом оплати за фактично виконані роботи (проміжні платежі) та перерахування авансу (попередньої оплати у розмірі 30% від річного обсягу робіт). Кошти перераховувались на рахунок ТОВ «СПР-ГРУП» №26008001004091 в ПАТ «Радикал банк».

21.08.2012 комітет з конкурсних торгів Управлінням капітального будівництва Міністерства регіонально розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України під час засідання визначили переможцем процедури закупівлі у одного учасника по об'єкту «Каналізаційні очисні споруди смт. Баришівка продуктивністю 2000м3/добу» ТОВ «СПР-ГРУП», про що було складено протокол № 1-Г від 21.08.2012.

30.08.2012 між ТОВ «СПР-ГРУП» та Управлінням капітального будівництва Міністерства регіонально розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України укладено договір підряду № 12-1 від 30.08.2012 про будівництво каналізаційних очисних споруд у смт. Баришівка продуктивністю 2000м3/добу. Вартість робіт згідно договору склала 33 405 398,40 грн., з ПДВ, сума ПДВ складає 5 567 566,40 грн. Розрахунки за даним договором проводились шляхом оплати за фактично виконані роботи (проміжні платежі) та перерахування авансу (попередньої оплати у розмірі 30% від річного обсягу робіт). Кошти перераховувались на рахунок ТОВ «СПР-ГРУП» №26008001004091 в ПАТ «Радикал банк».

03.03.2014 між ТОВ «СПР-ГРУП» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (місцезнаходження: 08130 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівськая Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, Ліцензія НБУ № 256 від 18.11.2011 г.) був укладений договір № 4091/П-2 банківського рахунку №26007002004091, всі грошові кошти Товариства отримані згідно договорів підряду знаходились на ньому.

Кошти використовувались виключно за їх цільовим призначенням, про що складались відповідні акти виконаних підрядних робіт.

З травня по серпень 2014 року Прокуратурою Київської області в рамках досудового розслідування був накладений арешт на грошові кошти, які знаходились на рахунках ТОВ «СПР-ГРУП», в результаті чого підприємство понад чотири місяці було позбавлене можливості розпоряджатись коштами на рахунках. 05.08.2014 постановою СУ ГУ МВС України в Київській області, на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, прийнято рішення про закриття кримінального провадження та прокуратурою Київської області, відповідно до ст. 174 КПК України винесено постанову про скасування арештів. Але, ще станом на 15.08.2014 року рахунок ТОВ «СПР-ГРУП» залишався заблокованим обслуговуючим банком.

В період з серпня по грудень 2014 року залишені без виконання і без пояснення причин такого не виконання, 13 платіжних доручень, направленихТОВ «СПР-ГРУП» в банк через систему «Клієнт-Банк» або безпосередньо операціоністу банку.

12.08.2014 ТОВ «СПР-ГРУП» та ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» укладено договір № BR/U/08-0071 від 12.08.2014 про відкриття банківського мультивалютного поточного рахунку №26001301226301 в Гривні.

09.09.2014 року та 12.09.2014 року ТОВ «СПР-ГРУП» через систему «Клієнт-Банк» були відправлені заявки на загальну суму 10 102 975,00 грн. на закупівлю валюти, з метою здійснення передплати за імпортне обладнання, але заявки не були підтверджені Національним банком України, про що були сформовані електронні повідомлення № 28-212/50872 від 11.09.2014 року та № 28-212/51841 від 16.09.2014 року, № 28-212/52206 від 17.09.2014 року.

23.10.2014 року ТОВ «СПР-ГРУП» робились змоги вивести грошові кошти з рахунку в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» на рахунок відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) та розірвати з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» взаємовідносини, але платіжне доручення № 490 на суму 156 385 000,00 грн. залишено без виконання, та грошові кошти перераховані не були.

10.07.2015 року згідно виписки по рахунку за дату 09.07.2015 року був відображений вхідний залишок по рахунку ТОВ «СПР-ГРУП»№26007002004091, що становив 599,08 грн. В реєстрі документів по дебету відображені платежі за 09.07.2015 року:

- 2 грн. 00 коп. - сплата комісії за проведення платежів протягом операційного дня;

- 5 118 грн. 64 грн. - оплата за канцтовари згідно рахунку № 0002724 від 08.07.2015 року;

- 22 795 000 грн. 00 коп. - за інвестиційні сертифікати імені згідно договору № 09/07/15-171 від 09.07.2015 року.

Однак, ТОВ «СПР-ГРУП» 09.07.2015 року було відправлено в банк для виконання лише одне платіжне доручення № 1302 на суму 5 118 грн. 64 грн., яке було проведене банком, про що свідчить реєстр платіжних доручень.

Грошові кошти в розмірі 22 795 000 (двадцять два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч) гр. 00 коп. були переведені на рахунок фірми ЛАС КОММЕРЦ ЛТД №26000001008222, відкритий в тому ж ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з зазначенням платежу «за інвестиційні сертифікати імені згідно договору № 09/07/15-171 від 09.07.2015 року», але між ТОВ «СПР-ГРУП» та ЛАС КОММЕРЦ ЛТД відсутні взаємовідносини та підписаний договір з зазначеним в платіжному призначені предметом. Контактна, чи будь-яка інша інформація про зазначену фірму, в ТОВ «СПР-ГРУП» відсутня.

З даного приводу 10.07.2015 року ТОВ «СПР-ГРУП» направило до ПАТ «Радикал банк» лист за вихідним № 1007-15/02 від 10.07.2015 з приводу помилкового перерахування коштів відповідно до платіжного доручення №14730 на поточний рахунок № 26000001008222 відкритий LAS COMMERCE LTD (ЛАС КОММЕРС ЛТД) та з проханням повернути кошти в сумі 22 795 000 грн на поточний рахунок №26001301226301 відкритий в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, але відповідь з ПАТ «Радикал банк» на звернення не надійшла.

10.07.2015 року рекомендованими листами за № 1007-15/01 було направлено запит на адресу ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», щодо роз'яснення ситуації яка склалась,з посиланням на правові підставі списання грошових коштів з рахунку ТОВ «СПР-ГРУП», та сприяння, у разі помилкового списання їх на рахунок ЛАС КОММЕРЦ ЛТД, в їх поверненні. Але до теперішнього часу запити залишені без відповіді.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищезазначена інформація є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів, а саме платіжного доручення № 14730 від 09.07.2015 року, та оригіналів документів стосовно руху грошових коштів по банківському рахунку № 12015100090006926 та № 26000001008222 є достатньо вмотивованим. Необхідність вилучення оригіналів особистих справ Голови правління банку ОСОБА_4, заступника Голови правління ОСОБА_5, начальника відділу обслуговування клієнтів Управління розвитку та організації продажу продуктів корпоративного бізнесу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" ОСОБА_6, та бухгалтерів ПАТ «Радикал банк» слідчим не доведено, тому слідчий суддя прийшов до висновку про надання доступу до вказаних документів з отриманням належно завірених копій.

Слідчий просить надати інформацію про рух коштів на банківському рахунку №12015100090006926, який належить ТОВ «СПР-ГРУП» з моменту відкриття рахунку по теперішній час з прив'язкою до місця, де саме відбувалось зняття коштів та документів, що підтверджують зняття коштів, між тим, це не узгоджується з періодом, зазначеним у фабулі кримінального правопорушення, внесеного до ЕРДР, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню частково, а саме за період з 09.07.2015 року по 10.07.2015 року.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Перегінець О.Ю., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090006926, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «РадикалБанк», що розташований за адресою: 08130 Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівськая Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку №26000001008222, що належить ЛАС КОММЕРС ЛТД (LAS COMMERCE LTD) за період з 09.07.2015 по 10.07.2015 року з прив'язкою до місця, де саме відбувалось зняття коштів та документів, що підтверджують зняття коштів з можливістю вилучення оригіналів;

- про рух коштів на банківському рахунку №12015100090006926, який належить ТОВ «СПР-ГРУП» за період з 09.07.2015 по 10.07.2015 року з прив'язкою до місця, де саме відбувалось зняття коштів та документів, що підтверджують зняття коштів з можливістю вилучення оригіналів;

-особових справ: Голови правління банку ОСОБА_4, заступника Голови правління ОСОБА_5, начальника відділу обслуговування клієнтів Управління розвитку та організації продажу продуктів корпоративного бізнесу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" ОСОБА_6, та бухгалтерів ПАТ «Радикал Банк» з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

-платіжного доручення № 14730 від 09.07.2015, згідно якого перераховано грошові кошти в розмірі 22 795 000 (двадцять два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч) гр. 00 коп. на рахунок фірми ЛАС КОММЕРЦ ЛТД №26000001008222, відкритий в тому ж ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з зазначенням платежу «за інвестиційні сертифікати імені згідно договору № 09/07/15-171 від 09.07.2015 року» з можливістю вилучення його оригіналу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова