Ухвала суду № 47282834, 19.02.2014, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/1287/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції Коваля Є.В., узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона Антоненко С.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМВ УМВС України в Херсонській області Коваль Є.В. знаходяться матеріали кримінального провадження № 42013230000000017 від 27.02.2013 року, за ознаками ч.1 ст. 175 КК України.

За матеріалами вказаного кримінального провадження, 06.02.2013 року до СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області з прокуратури м. Херсона надійшли матеріали кримінального провадження за перевіркою проведеною прокуратурою області вимог законодавства про оплату праці в діяльності ПАТ «Херсонський завод карданних валів», розташований за адресою м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 26, за наслідками якої виявлено протиправні дії з боку в.о. генерального директора ОСОБА_3, щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства.

Перевіркою встановлено, що відповідно до рішення спостережної ради ПАТ «ХЗКВ» наказом від 08.08.2012 року на посаду виконувача обов'язків генерального директора товариства призначено ОСОБА_3

Згідно статуту ПАТ «ХЗКВ» на генерального директора покладено повноваження щодо управління поточною діяльністю товариства, здійснення фінансового господарської діяльності.

Починаючи з грудня 2011 року в ПАТ «ХЗКВ» виникла та мала стійку тенденцію до зростання заборгованість із заробітної плати, яка на 01.08.2012 року склала 791,6 тис. грн. Незважаючи на це виконуючим обов'язки генерального директора не вжито заходів до її ліквідації.

Водночас встановлено, що у продовж 2012 - 2013 років на розрахункові рахунки ПАТ «ХЗКВ» надійшло коштів у сумі 54.4 млн. грн. з яких лише 7.4 млн. грн. витрачено на погашення заробітної плати.

Разом із тим отримані у ході здійснення господарської діяльності кошти окрім сплати податків, інших обов'язкових платежів та здійснення виробничих потреб товариства використовувалися на закупівлю товарів, робіт і послуг без усякої на те потреби.

У серпні 2013 року територіальною державною інспекцією з питань праці у Херсонській області проведена перевірка дотримання вимог законодавства про працю у ПАТ «Херсонський завод карданних валів». Перевіркою встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 94 КЗпПУ заробітна плата працівникам за виконану ними роботу в повному об'ємі не виплачується. Так станом на 01.07.2013 року заборгованість на підприємстві становить 2979, 9 тис. грн.

Згідно листа Державної податкової інспекції у м. Херсоні ПАТ «ХЗКВ» відкрито рахунок № 26006301001015, у АТ «Ощадбанк», МФО 352457.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам за період виникнення заборгованості перед працівниками ПАТ «ХЗКВ» з 01.01.2013 по 01.05.2013.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Коваля Є.В. знаходяться матеріали кримінального провадження № 42013230000000017 від 27.02.2013 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи клопотання слідчого та дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання про існування ризиків передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України при розгляді зазначеного клопотання та, відповідно, про можливість розгляду такого клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369- 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ «Херсонський завод карданних валів», код ЄДРПОУ 05743013, за рахунком № 26006301001015, у АТ «Ощадбанк», МФО 352457.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № № 26006301001015, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2013 по 01.05.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26006301001015, (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 01.01.2013 по 01.05.2013, які зберігаються у АТ «Ощадбанк», МФО 3524573.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.04.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Л. А. Скрипнік