Ухвала суду № 47282317, 27.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2988/14-к

Провадження №1-кс/592/881/14

УХВАЛА

27.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Шинкарьова В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого Шикарьова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 32014200000000036 від 25.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.02.2014 р. до оперативного чергового штабу ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області по телефону від невстановленої особи надійшло повідомлення про те, що в приміщенні колишньої камвольної фабрики, яке орендує філія «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», за адресою: м. Суми пр. Курський, 147, зберігаються та реалізуються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.

З метою перевірки даного повідомлення у складському приміщенні за адресою: м. Суми, пр.-т Курський, 147 проведено огляд (за згодою власника), за результатами якого складено протокол місця події та виявлено алкогольні напої у кількості 5627 пляшок, виробником яких на етикетках зазначено ПрАТ «Концерн «Біг - М», Полтавська область, м. Полтава вул. Продовольча, 2В; ЗАТ «Концерн «Біг - М», Полтавська область, м. Полтава вул. Продовольча, 2А4 ТОВ «Олександрія БЛІГ», Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42.

Під час досудового розслідування допитано посадових осіб філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», які повідомили, що вилучені алкогольні напої їм на склад помилково завезли представники «Концерну «Біг - М». Дані алкогольні напої їм не належать та вони їх не замовляли. У зв'язку з цим, з метою підтвердження або спростування даної інформації та для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, товарно - транспортних накладних, банківських виписок, актів приймання - передачі, журналів про відпустку продукції, довіреностей на отримання ТМЦ, документів щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907) за період з 01.01.2013 р. по 25.02.2014 р., які перебувають у володінні ПрАТ «Концерн «Біг - М» за адресою: Полтавська область, м. Полтава вул. Продовольча, 2В.

Також для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення ряду експертиз по дослідженню вилучених алкогольних напоїв та марок акцизного податку, для чого необхідно відібрати зразки лікеро - горілчаної продукції, що виробляється ПрАТ «Концерн «Біг - М» за адресою: Полтавська область, м. Полтава вул. Продовольча, 2В, зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, зразків горілки «CLUBVODKA» - Клуб - Нічний, ємністю 0,5 літри, зразків етикеток, якими маркуються вказані види горілки, зразків клею, що використовується на ПрАТ «Концерн «Біг - М» для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію та зразків пробок, якими закривається названа алкогольна продукція.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шинкарьова В.В., вважаю клопотання обґрунтованим, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці матеріали неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: речі і документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Концерн «Біг - М» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Продовольча, 2В та надати можливість їх вилучення, а саме: договорів, додаткових угод, накладних, податкових та видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, банківських виписок, актів приймання - передачі, довіреностей на отримання ТМЦ, документів щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907) за період з 01.01.2013 р. по 25.02.2014 р. та до речей з метою відбору зразків для експертного дослідження а саме:

зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри в кількості 2 пляшки;

зразків горілки «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;

зразків горілки «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;

зразків горілки «CLUBVODKA» - Клуб - Нічний, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;

зразків етикеток, якими маркуються пляшки з горілкою «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри, «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Клуб - Нічний, ємністю 0,5 літри в кількості 5 штук щодо кожного виду продукції;

зразків клею, що використовується на ПрАТ «Концерн «Біг - М» для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію в кількості 0,5 літри;

зразків пробок, якими закриваються пляшки з горілкою «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,25 літри, «CLUBVODKA» - Пшенична, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Українська брунькова, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» - Клуб - Нічний, ємністю 0,5 літри в кількості щодо кожного зазначеного виду.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: службові особи ПрАТ «Концерн «Біг - М»

3. Строк дії ухвали - двадцять п'ять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Шинкарьову В.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

Вірно: суддя О.М. Катрич