Ухвала суду № 47275713, 22.07.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6280/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1114/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Арсірій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Арсірій А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020005330 від 17.07.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Арсірій А.О. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Мехеда В.Д. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12014120020005330 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Під час перевірки законності виділення та використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів на території м. Кіровограда було встановлено, що ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» неодноразово ставало переможцем під час проведення тендерних процедур із постачання теплової енергії протягом 2012-2014 років. Крім того, в подальшому посадовими особами ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», вказані кошти були розподілені на власний розсуд.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у квітні 2014 року ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» уклало договір з ТОВ «СервісТрейдГруп» на закупівлю у останніх труби загальною довжиною приблизно 430 метрів та вартістю понад 2 млн. гривень. Згідно пояснення ОСОБА_5 стало відомо, що працівникам ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» відомо про те, що вказана труба була закуплена керівництвом підприємства за значно завищеними цінами. Із допиту ОСОБА_3, яка працює начальником відділу постачання ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», встановлено, що договір на закупівлю вказаної труби укладався в м. Кіровограді та в подальшому, з її слів, направлявся поштою до ТОВ «СервісТрейдГруп» для підписання. Ніхто з працівників ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» особисто з представниками ТОВ «СервісТрейдГруп» не спілкувався та за місцем розташування останніх не виїжджав.

Відповідно до отриманих відомостей труба, яка була поставлена до ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» була виготовлена у лютому та березні 2014 року на ТОВ «ГК Альтернатива» м. Донецьк. Так як, на даний час у місці розташування ТОВ «ГК Альтернатива» проходить активна фаза анти терористичної операції, отримати офіційну відповідь не має можливості. Проте, у телефонній розмові представник ТОВ «ГК Альтернатива» повідомив, що труба, яка знаходиться на території ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» дійсно виготовлена їх підприємством, проте на замовлення ТОВ «Гетьман-Ко» м. Дніпропетровськ та в подальшому їм же відвантажена.

В ході первинного огляду документів, які надані ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» щодо закупівлі товарів від ТОВ «СервісТрейдГруп» встановлено, що підпис в графі директор ТОВ «СервісТрейдГруп» виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього. Крім того встановлено, що ТОВ «СервісТрейдГруп» фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановлено, що ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» також протягом 2013-2014 років укладало договори з ТОВ «Реалторг-Плюс». Директором ТОВ «СервісТрейдГруп» та ТОВ «Реалторг-Плюс» являється одна і таж сама особа ОСОБА_4. Згідно даних єдиного реєстру ТОВ «Реал торг-Плюс» також фактично за місцем реєстрації не знаходиться. В ході первинного огляду документів, які надані ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» щодо закупівлі товарів від ТОВ «Реалторг-Плюс» встановлено, що підпис в графі директор ТОВ «Реалторг-Плюс» виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього.

Заслухавши слідчого, яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертних досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» за адресою: м. Кіровоград, вул. Кутузова, 23/16,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), а саме: договорів, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання передачі майна, товарно-матеріальних цінностей щодо взаємовідносин між ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» код 33142568, ТОВ «СервісТрейдГруп» код 38948595 та ТОВ «Реалторг-Плюс» код 38688475 за період з 01.01.2013 по 18.07.2014 року, а також надати можливість їх вилучення, у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Роз'яснити директору ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2014 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко