Ухвала суду № 47266451, 23.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

23.07.2015 Справа № 756/9238/15-к

№ 756/9238/15-к

№ 1-кс/756/1156/15

У Х В А Л А

Іменем України

23 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Місечко М.М., при секретарі Музиченко О.В., за участю слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гапонюка С.М.,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гапонюка С.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Катишевим К.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гапонюк С.М., за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Катишевим К.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000008 від 21 січня 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому, слідчий указує на те, що ОСОБА_3 зареєстрував на соє ім'я ТОВ «Інкорм-Торг», ТОВ «Каскад-Строй», ТОВ «Добран», ПП «Драйвер», ТОВ «Рун-Транс» та ТОВ «Ленд Груп ЛТД» на пропозицію малознайомих йому осіб за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності. Крім того, як вказано в клопотанні, вище вказані фіктивні підприємства в своїй незаконній діяльності використовували наступні рахунки: ТОВ «Інкорм-Торг» (код ЄДРПОУ 37416411) - №26009301350805 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ТОВ «Каскад-Строй» (код ЄДРПОУ 34507296) - №26004000015390 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); ТОВ «Добран» (код ЄДРПОУ 36564293) - №26001033451001 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк» (МФО 300216); ПП «Драйвер» (код ЄДРПОУ 30729896) - №26000142212 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ТОВ «Рун-Транс» (код ЄДРПОУ 36173384) №26004318354 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805); ТОВ «Ленд Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36080714) - №26003014138887 (українська гривня), відкритий в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333). За таких обставин, з метою встановлення осіб, відповідальних за здійснення фінансових операцій ТОВ «Інкорм-Торг», ТОВ «Каскад-Строй», ТОВ «Добран», ПП «Драйвер», ТОВ «Рун-Транс» та ТОВ «Ленд Груп ЛТД», а також дослідження обставин проведення розрахунків з контрагентами, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з часу їх відкриття по теперішній час; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк».

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та АТ «Укрексімбанк», про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 21 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 1 ст. 205 КК України, 24 квітня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 1 ст. 212 КК України, 17 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, 10 листопада 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 1 ст. 212 КК України, 29 грудня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 1 ст. 205-1 КК України та 10 червня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ч. 1 ст. 205 КК України (кримінальне провадження № 32014100050000008).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зберігаються в АТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк».

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку стосовно обґрунтованості клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гапонюка С.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Катишевим К.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гапонюка С.М. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються:

в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Інкорм-Торг» (код ЄДРПОУ 37416411), а саме документів на підставі яких ТОВ «Інкорм-Торг» було відкрито розрахунковий рахунок №26009301350805 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Інкорм-Торг» з 30 червня 2011 року по 20 липня 2015 року;

у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Каскад-Строй» (код ЄДРПОУ 34507296), а саме документів на підставі яких ТОВ «Каскад-Строй» було відкрито розрахунковий рахунок №26004000015390 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Каскад-Строй» з 1 вересня 2010 року по 20 липня 2015 року;

у ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк» (МФО 300216) за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Добран» (код ЄДРПОУ 36564293), а саме документів на підставі яких ТОВ «Добран» було відкрито розрахунковий рахунок №26001033451001 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Добран» з 31 січня 2011 року по 20 липня 2015 року;

у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ліскова, 9, банківської таємниці клієнта банку- ПП «Драйвер» (код ЄДРПОУ 30729896), а саме документів на підставі яких П «Драйвер» було відкрито розрахунковий рахунок №26000142212 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ПП «Драйвер» з 3 березня 2009 року по 20 липня 2015 року;

у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ліскова, 9, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Рун-Транс» (код ЄДРПОУ 36173384), а саме документів на підставі яких ТОВ «Рун-Транс» було відкрито розрахунковий рахунок №26004318354 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Рун-Транс» з 29 листопада 2010 року по 20 липня 2015 року;

в АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, а саме: філії АТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Ленд Груп ЛТД» (36080714), зокрема, документів на підставі яких ТОВ «Ленд Груп ЛТД» було відкрито розрахунковий рахунок №26003014138887 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Ленд Груп ЛТД» з 17 березня 2009 року по 20 липня 2015 року.

Посадовим особам АТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Комерційний Банк Інтербанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк», надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гапонюку С.М. можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: