Ухвала суду № 47263222, 19.03.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2283/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Хлобистіна М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Хлобистіна М.Л., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 2 класу Яшником Б.С., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250200000115 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Хлобистін М.Л. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Яшником Б.С. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12014250200000115 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, мотивуючи його тим, що невстановленими на даний час особами, протягом 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності, створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет - Ч», ТОВ «Апекс - Агро», ТОВ «В І К», ТОВ «Норд - Люкс», ПП «РВП - Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер - СД», ПП «Консуела - Черкаси», ТОВ «Панорама - 2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес - Трейдінг Черкаси» і ТОВ «Агро Інжинірінг», які зареєстровані (перереєстровані) за винагороду на підставних осіб. Протягом 2013-2014 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вищевказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку на суму більше 100 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені допити номінальних (фіктивних) керівників вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які підтвердили факт фіктивності діяльності цих підприємств (товариств), а деякі з них взагалі дізналися про факт реєстрації на них цих підприємств (товариств) лише від працівників міліції. Разом з тим встановлено, що ТОВ «Апекс - Агро», ТОВ «В І К», ПП «Консуела - Черкаси», ТОВ «Панорама - 2007» і ПП «Вінтехноресурс» взяті на облік Реєстраційною службою Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, і саме там зберігаються реєстраційні справи даних товариств (підприємств). Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ «Апекс - Агро», ТОВ «В І К», ПП «Консуела - Черкаси», ТОВ «Панорама - 2007» і ПП «Вінтехноресурс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції Хлобистіну М.Л., або за його дорученням на підставі ст. 40 КПК України іншим оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, розташованої по вул. Соборній, 59 в м. Вінниця, а саме: документів реєстраційних справ наступних товариств (підприємств): ТОВ «Апекс-Агро» (код ЄРДПОУ 38373400, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Г), ТОВ «В І К» (код ЄРДПОУ 37490228, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82), ПП «Консуела - Черкаси» (код ЄРДПОУ 32180157, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Г), ТОВ «Панорама - 2007» (код ЄДРПОУ 35891206, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Г) і ПП «Вінтехноресурс» (код ЄРДПОУ 34722014, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82) з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко