Ухвала суду № 47263207, 17.03.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2174/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Падалки Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Падалки Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 3 класу Касянчуком І.І., винесеного у кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 3 класу Касянчуком І.І. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України, мотивуючи його тим, що відповідно до заяв арбітражного керуючого - розпорядника майна виконуючі обов'язки керівника ТОВ «Сван-1» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Сван-1», що завдало великої шкоди кредиторам. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_4, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1» був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_4 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ «Сван-1», було реалізовано 5 об'єктів нерухомості по аналогічній схемі реалізації. Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів від реалізованого рухомого та нерухомого майна, та проведення розрахункових операцій, здійснювалися через банківський рахунок ТОВ «Сван-1», а саме через розрахунковий рахунок №26009225000001, відкритий в відділенні №466 АТ «УкрСиббанк». З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійсненні доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Б.В. до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділення № 466 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 по вул. О. Дашкевича 27 в м. Черкаси, зобов'язавши службових осіб виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № 26009225000001, відкритого в АТ «УкрСиббанк», за період часу з 01 листопада по 31 грудня 2010 року.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк», які стали підставою для відкриття службовими особами ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ - 25658686) банківського рахунку №26009225000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко