Ухвала суду № 47263162, 13.03.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2058/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Хлобистіна М.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 3 класу Касянчуком І.І., винесеного у кримінальному провадженні № 12013250020000151 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистін М.Л.звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 3 класу Касянчуком І.І. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12013250020000151 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що TOB «ДШК», директором якого є ОСОБА_2, у вересні 2011 року визнане переможцем ще одного тендеру, державним замовником якого також виступало Управління житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «ДШК» в особі директора ОСОБА_2, Корсунь - Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_3 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_4 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1 590 762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «ДШК» Управлінням житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс на загальну суму 1 002 151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року - січня 2012 року, службові особи ТОВ «ДШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Камелот-Київ» і ПП «Гарантінвест-С», директором яких є ОСОБА_5 і які мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному об'єкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ «ДШК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, а саме: до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках, що належить ПП «Гарантінвест - С»; роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за карткою, що належить ОСОБА_5, а також документів, що слугували підставою для зняття готівки та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по рахунку, закріпленому за карткою № НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Хлобистіну М.Л. (службове посвідчення УЧК № 032102 від 22.08.2012), заступнику начальника відділу УБОЗ УМВС України в Черкаській області Ілюку В.П. (службове посвідчення НОМЕР_3 від 03.05.2012) або оперуповноваженому УБОЗ УМВС України в Черкаській області Бойку О.А. (службове посвідчення НОМЕР_4 від 12.08.2013), тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого по вул. Набережної Перемоги, 50 в м. Дніпропетровську, з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки рухів коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках № 26002060535882 та № 29244827109111, відкритих в ЧГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), що належить ПП «Гарантінвест - С» (код ЄДРПОУ 33585017), директором якого є ОСОБА_5;

- роздруківки руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_2, відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1);

- оригіналів документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по рахунку, закріпленому за карткою НОМЕР_5 що належить ОСОБА_5.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко