Ухвала суду № 47263053, 12.02.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1084/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Нестеренко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції Нестеренко А.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу Гармаш С.В., винесеного у кримінальному провадженні № 12015250000000023 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції Нестеренко А.В. звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу Гармаш С.В. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12015250000000023 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що допитана в якості свідка начальник операційного відділу ОСОБА_3, пояснила, що являється начальником операційного відділу АТ «Ощадбанк» з 04.06.2014, але у АТ «Ощадбанк» з 1992 року. У її функціональні обов'язки входить організація роботи операційного відділу по обслуговуванню клієнтів. У кінці грудня 2014 року до операційного відділу звернулося п'ять молодих осіб чоловічого роду з проханням відкрити карткові рахунки з отриманням миттєвої картки. Вони повідомили, що їм необхідні зазначені картки для отримання грошових коштів, які їм повинні негайно надійти на рахунок. Для цього вони надали документи для ідентифікації своїх осіб та вказали номери мобільних телефонів, а також надали кодове слово та інформацію для заповнення анкети фінансового моніторингу. Після чого працівник банку після проведення ідентифікації осіб, відкрила рахунки з видачею миттєвих карток. Через деякий час, до банку звернулися декілька осіб та повідомили, що не можуть зняти готівку з миттєвих карток. Відразу працівниками банку було повідомлено обласне управління АТ «Ощадбанк» для вирішення вказаного питання. На початку січня 2015 року до відділення надійшли електронні листи від Процесингового центра АТ «Ощадбанк» про те, що до відділу моніторингу клієнтських операцій надійшла інформація про можливі шахрайські перекази коштів на карткові рахунки держателів платіжних карток АТ «Ощадбанк». Розглянувши зазначені листи, виявилось, що держателями вказаних карток являються вищевказані особи, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Потім працівниками банку було перевірено, чи заблоковані миттєві картки вказаних осіб, в результаті чого вони були заблоковані. Після чого працівниками відділення було повідомлено Головне управління АТ «Ощадбанк» для прийняття подальшого рішення відносно виявлення вказаних фактів. Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований АДРЕСА_1 та має рахунок № НОМЕР_2, який відкритий 23.12.2014 у філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк». У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки № НОМЕР_2, алгоритм обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 23.12.2014 року по даний час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції Нестеренко А.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу Гармаш С.В., винесеного у кримінальному провадженні № 12015250000000023 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції Нестеренко А.В., або за її дорученням працівникам оперативних служб дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ «Ощадбанк», розташованого по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) № НОМЕР_2 UAH за період з 23.12.2014 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справу з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) № НОМЕР_2 UAH.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко